Cleptocracia

La cleptocracia (del griego κλέπτης kléptēs , "ladrón", κλέπτω kléptō, "yo robo", y -κρατία - kratía de κράτος krátos, "poder, gobierno") es un gobierno cuyos líderes corruptos (cleptócratas) utilizan el poder político para apropiarse de la riqueza. de las personas y las tierras que gobiernan, generalmente mediante la malversación o la apropiación indebida de fondos gubernamentales a expensas de la población en general. Thievocracia significa literalmente la regla por el robo y es un término usado como sinónimo de cleptocracia. Una característica del robo socioeconómico de base política es que a menudo no hay un anuncio público que explique o se disculpe por las apropiaciones indebidas, ni se imponen cargos legales o castigos contra los delincuentes.

La cleptocracia es diferente de la plutocracia (gobierno de los más ricos) y la oligarquía (gobierno de una pequeña élite). En una cleptocracia, los políticos corruptos se enriquecen en secreto fuera del estado de derecho, a través de sobornos, sobornos y favores especiales, o simplemente dirigen fondos estatales para ellos y sus asociados. Además, los cleptócratas a menudo exportan gran parte de sus ganancias a naciones extranjeras anticipándose a perder el poder.

Características

Las cleptocracias generalmente se asocian con dictaduras, oligarquías, juntas militares u otras formas de gobiernos autocráticos y nepotistas en los que la supervisión externa es imposible o no existe. Esta falta de supervisión puede ser causada o exacerbada por la capacidad de los funcionarios cleptocráticos para controlar tanto el suministro de fondos públicos como los medios de desembolso de esos fondos.

Los gobernantes cleptocráticos a menudo tratan el tesoro de su país como una fuente de riqueza personal, gastando los fondos en artículos de lujo y extravagancias como mejor les parezca. Muchos gobernantes cleptocráticos transfieren en secreto fondos públicos a cuentas bancarias numeradas personales ocultas en países extranjeros para mantenerse si son destituidos del poder.

La cleptocracia es más común en los países en desarrollo y en las naciones colapsadas cuyas economías dependen del comercio de recursos naturales. La dependencia de los países en desarrollo de los ingresos de exportación constituye una forma de renta económica y son más fáciles de desviar sin que disminuyan los ingresos. Esto conduce a la acumulación de riqueza para las élites y la corrupción puede tener un propósito beneficioso al generar más riqueza para el estado.

En una nación que colapsa, la dependencia de las importaciones de países extranjeros se vuelve probable a medida que los recursos internos de la nación se agotan, lo que los obliga contractualmente a los socios comerciales. Esto conduce a la cleptocracia, ya que las élites hacen tratos con adversarios extranjeros para mantener el statu quo el mayor tiempo posible.

Para algunos observadores, una sociedad de ladrones permite que los conectados políticamente redirijan la riqueza a aquellos que los funcionarios estatales consideran más dignos. Según algunos expertos, una de las razones por las que los organismos gubernamentales suscriben políticas propensas al robo es sentar las bases para la socialización del trabajo y la propiedad en un esfuerzo por permitir que los ladrones hagan que la población sea "subordinada a una autoridad institucionalizada". El columnista de un periódico Paul Greenberg, al escribir en contra de la idea de que Estados Unidos enviara grandes cantidades de ayuda exterior a Polonia en 1989, argumentó que Polonia estaba saliendo de "40 años de una ladrocracia comunista que ha borrado no sólo el progreso económico sino también la idea de una economía moderna".

Un caso específico de cleptocracia es Raubwirtschaft, alemán para "economía de pillaje" o "economía de rapiña", donde toda la economía del estado se basa en el robo, saqueo y saqueo de los territorios conquistados. Dichos estados están en guerra continua con sus vecinos o simplemente ordeñan a sus súbditos mientras tengan activos imponibles. Arnold Toynbee ha afirmado que el Imperio Romano era una Raubwirtschaft.

Sistema financiero

Los estudios contemporáneos han identificado la cleptocracia del siglo XXI como un sistema financiero global basado en el lavado de dinero. El Fondo Monetario Internacional ha sugerido que podría ser un consenso de estimaciones que el lavado de dinero representó entre el 2% y el 5% de la economía mundial en 1998. Los cleptócratas se involucran en el lavado de dinero para ocultar los orígenes corruptos de su riqueza y protegerla de amenazas internas como como inestabilidad económica y rivales cleptocráticos depredadores. Luego pueden asegurar esta riqueza en activos e inversiones dentro de jurisdicciones más estables, donde luego pueden almacenarse para uso personal, devolverse al país de origen para apoyar las actividades domésticas del cleptócrata o desplegarse en otro lugar para proteger y proyectar los intereses del régimen. exterior.

Los cleptócratas abusan de las libertades que se encuentran en los países occidentales al transferir fondos de una cleptocracia a las jurisdicciones occidentales para el lavado de dinero y la seguridad de los activos. Desde 2011, más de $ 1 billón ha dejado a los países en desarrollo anualmente en salidas financieras ilícitas. Un estudio de 2016 descubrió que se habían desviado 12 billones de dólares de las cleptocracias de Rusia, China y las economías en desarrollo. Los cleptocráticos rusos y chinos se aprovechan de los proveedores de servicios profesionales occidentales, explotando lagunas legales y financieras en Occidente para facilitar el lavado de dinero transnacional. El sistema financiero cleptocrático generalmente comprende cuatro pasos según una opinión.En primer lugar, los cleptócratas o quienes operan en su nombre crean empresas ficticias anónimas para ocultar los orígenes y la propiedad de los fondos. Se pueden crear múltiples redes entrelazadas de empresas ficticias anónimas y se pueden nombrar directores nominales para ocultar aún más al cleptócrata como el beneficiario final de los fondos.En segundo lugar, los cleptócratas violan las leyes occidentales cuando transfieren fondos ilegalmente al sistema financiero occidental.En tercer lugar, las transacciones financieras realizadas por el cleptócrata en un país occidental completan la integración de los fondos. Una vez que un cleptócrata ha comprado un activo, este puede revenderlo, proporcionando un origen defendible aunque ilegal de los fondos. Esto se conoce como lavado de dinero y es ilegal en todo el mundo occidental. La investigación ha demostrado que la compra de bienes inmuebles de lujo es un método particularmente favorecido, especialmente por los cleptócratas chinos y rusos.En cuarto lugar, según un tabloide británico, los cleptócratas pueden usar sus fondos lavados ilegalmente para lavar su reputación, contratar firmas de relaciones públicas para presentar una imagen pública positiva y abogados para suprimir el escrutinio periodístico de sus conexiones políticas y los orígenes de su riqueza.

En un estudio forense de casos de gran corrupción de 2011, el Banco Mundial descubrió que Estados Unidos era la principal víctima de la incorporación ilegal de entidades involucradas en esquemas de lavado de dinero. El Departamento del Tesoro estima que anualmente se lavan $300 mil millones en los Estados Unidos en violación de la ley estadounidense.

Este sistema financiero cleptocrático prospera en los Estados Unidos al abusar ilegalmente de la estructura económica liberal de los Estados Unidos por dos razones.Primero, Estados Unidos no tiene un registro de beneficiarios reales y los cleptócratas aprovechan este beneficio de privacidad.En segundo lugar, los cleptócratas se aprovechan de los agentes de incorporación, los abogados y los agentes inmobiliarios para alabar su dinero sin saberlo.

Actualmente, solo hay alrededor de 1,200 condenas por lavado de dinero por año en los Estados Unidos y los lavadores de dinero enfrentan una probabilidad de condena de menos del cinco por ciento. Raymond Baker estima que la aplicación de la ley falla en el 99,9% de los casos para detectar el lavado de dinero por parte de cleptócratas y otros delincuentes financieros.

Otras jurisdicciones occidentales favorecidas por los cleptócratas incluyen Sudáfrica, el Reino Unido y sus dependencias, especialmente las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán, Guernsey y Jersey. Las jurisdicciones de la Unión Europea que son particularmente favorecidas por los cleptócratas incluyen Chipre, los Países Bajos y su dependencia, las Antillas Holandesas.

Cleptomanía política y empresarial

Otras formas de una sociedad de ladrones que pueden inducir una "cultura de fraude sistemático" se han descrito como "cleptomanía política y corporativa". En este caso, el pillaje y el saqueo enriquecen no solo a los altos funcionarios del gobierno, sino también a una clase limitada de plutócratas, que generalmente representan a personas y familias adineradas que han acumulado grandes activos mediante el uso de favoritismos políticos, legislación de intereses especiales, monopolios, exenciones fiscales especiales, etc. intervención estatal, subsidios o sobornos directos. Este tipo de sistema económico de botín político a veces se denomina capitalismo de compinches.

Efectos

Los efectos de un régimen o gobierno cleptocrático en una nación suelen ser adversos en lo que respecta al bienestar de la economía, los asuntos políticos y los derechos civiles del estado. El gobierno cleptocrático generalmente arruina las perspectivas de inversión extranjera y debilita drásticamente el mercado interno y el comercio transfronterizo. Dado que las cleptocracias a menudo malversan el dinero de sus ciudadanos mediante el uso indebido de fondos derivados del pago de impuestos, o se involucran en gran medida en esquemas de lavado de dinero, tienden a degradar en gran medida la calidad de vida de los ciudadanos.

Además, el dinero que roban los cleptócratas se desvía de los fondos destinados a servicios públicos, como la construcción de hospitales, escuelas, carreteras, parques, lo que tiene efectos adversos adicionales en la calidad de vida de los ciudadanos. La oligarquía informal que resulta de una élite cleptocrática subvierte la democracia (o cualquier otro formato político).

Ejemplos

Según el "Oxford English Dictionary", el primer uso en inglés se produce en la publicación "Indicator" de 1819: "Ornamentos titulares, comunes a la cleptocracia española".

A principios de 2004, la ONG alemana anticorrupción Transparency International publicó una lista de líderes que se enriquecieron a sí mismos en las dos décadas anteriores al informe. No sabían si estos eran los más corruptos y señalaron que "se sabe muy poco sobre las cantidades realmente malversadas". En orden de cantidad de dólares supuestamente robados, fueron:

1. El ex presidente de Indonesia, Suharto ($ 15 mil millones - $ 35 mil millones)
2. El ex dictador de Zimbabue Robert Mugabe ($ 4 mil millones - $ 8 mil millones)
3. El ex presidente filipino Ferdinand Marcos ($ 5 mil millones - $ 10 mil millones)
4. El ex presidente de Zaire, Mobutu Sese Seko ($ 5 mil millones)
5. Exjefe de Estado de Nigeria, Sani Abacha ($2 mil millones – $5 mil millones)
6. El ex presidente yugoslavo Slobodan Milošević ($ 1 mil millones)
7. El ex presidente haitiano Jean-Claude Duvalier ("Baby Doc") ($ 300 millones - $ 800 millones)
8. Expresidente peruano Alberto Fujimori ($600 millones)
9. El ex primer ministro ucraniano Pavlo Lazarenko ($ 114 millones - $ 200 millones)
10. Expresidente de Nicaragua Arnoldo Alemán ($100 millones)
11. El ex presidente filipino Joseph Estrada ($ 78 millones - $ 80 millones)

Filipinas

En Filipinas, la familia Marcos y sus compinches saquearon tanta riqueza de Filipinas que, hasta el día de hoy, los investigadores tienen dificultades para determinar con precisión cuántos miles de millones de dólares fueron robados.

Las estimaciones de la riqueza mal habida de la familia Marcos varían, y la mayoría de las fuentes aceptan una cifra de alrededor de $ 5 mil millones a $ 10 mil millones por la riqueza adquirida en los últimos años de la administración Marcos, pero algunas estimaciones de la riqueza adquirida desde la década de 1950 van como alto como $ 30 mil millones.

En un informe de 1985 al Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos, el embajador Stephen Bosworth estimó que los Marcos habían robado una riqueza acumulada de $ 10 mil millones "en los últimos años", en el contexto del rápido declive de la economía filipina a principios de 1980 La misma cifra fue citada por la Oficina del Procurador General de Filipinas poco después de que Marcos fuera depuesto por la Revolución EDSA en 1986. La fuente de Bosworth, el Dr. Bernardo Villegas del grupo de expertos filipino Centro para la Investigación y la Comunicación, señaló que la cifra en última instancia citado por Bosworth era una estimación conservadora, y que la cantidad probablemente se acercaba a los 13.000 millones de dólares.

El primer presidente de la Comisión Presidencial para el Buen Gobierno (PCGG), Jovito Salonga, dijo más tarde que estimó una cifra de $ 5 mil millones a $ 10 mil millones, con base en el rastro documental dejado por los Marcos en 1986. Internacionalmente, la estimación de Salonga se ha convertido en la estimación popularmente citada de La riqueza inexplicable de los Marcos, y es esta cantidad por la que Guinness World Records citó a los Marcos por haber perpetrado el "robo más grande de la historia a un gobierno" en 1989, un récord que aún mantienen en 2021.

Sin embargo, el Dr. Jesús Estanislao, otro destacado economista filipino, señaló que esta cifra reflejaba las cantidades sacadas del país en los años inmediatamente anteriores al derrocamiento del gobierno de Marcos, y que no había manera de estimar con precisión la riqueza adquirida por los Marcos desde la década de 1950. Sugirió que la cifra podría llegar a los 30.000 millones de dólares.

Entre las fuentes de la riqueza de Marcos se alega que se desvía la ayuda económica extranjera, la ayuda militar del gobierno de EE. UU. (incluidos los enormes fondos discrecionales a disposición de Marcos como "recompensa" por enviar algunas tropas filipinas a Vietnam) y los sobornos de los contratos de obras públicas durante dos años. -Regla de décadas.

Zimbabue

A principios del siglo XXI, se formularon cargos de ladrónocracia contra varias naciones africanas y del tercer mundo corruptas, en particular el gobierno de 37 años del presidente Robert Mugabe de Zimbabue. La situación en Zimbabue se volvió tan grave que The Zimbabwean informó en 2010 que varias naciones impusieron restricciones bancarias y de viaje a los funcionarios del gobierno de Zimbabue, para evitar que "la ladrocracia escondiera sus ganancias ilícitas". En 2005, Wilf Mbanga se refirió a la confiscación de grandes extensiones de tierra de propiedad privada y otros activos en Zimbabue como un ejemplo de libro de texto de robocracia y también como una causa de escasez de alimentos y miseria sin precedentes.

Narcocleptocracia

Una narcocleptocracia es una sociedad en la que los delincuentes involucrados en el comercio de narcóticos tienen una influencia indebida en el gobierno de un estado. Por ejemplo, el término se usó para describir el régimen de Manuel Noriega en Panamá en un informe preparado por un subcomité del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos presidido por el senador de Massachusetts John Kerry.

En 2020, Estados Unidos acusó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de narcotráfico, así como a muchos funcionarios y altos cargos de su administración.