Adquisición de propiedad fraudulenta

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En el derecho penal, la propiedad se obtiene con pretextos falsos cuando la adquisición resulta de la tergiversación intencional de un hecho pasado o existente.

Elementos

Los elementos de las falsas pretensiones son:

Los falsos pretextos son un delito legal en la mayoría de las jurisdicciones; el tema cubierto por la ley varía en consecuencia, y no se limita necesariamente a bienes muebles tangibles; algunos estatutos incluyen servicios y bienes muebles intangibles. Por ejemplo, el estatuto de falso pretexto de Carolina del Norte se aplica a la obtención de "cualquier dinero, bienes, propiedades, servicios, opciones en acción o cualquier otra cosa de valor..."[4] Según el derecho consuetudinario, el falso pretexto se define como una representación de un hecho presente o pasado, que el ladrón sabe que es falso, y que tiene la intención de que haga que la víctima pase el título de su propiedad. Es decir, el falso pretexto es la adquisición del título de una víctima mediante fraude o tergiversación de un hecho material pasado o presente.

una representación falsa- debe haber una descripción o representación de algo que es falso. Si una persona hace una declaración sobre algo que cree erróneamente que es falso, no hay representación falsa. Por ejemplo, si una persona afirma que el anillo es un diamante solitario cuando cree que en realidad está hecho de circonio cúbico, no es culpable de falso pretexto si resulta que el anillo era en realidad un diamante. La representación debe ser falsa en el momento en que pasa el título. Por lo tanto, si la representación era falsa cuando se hizo pero es verdadera en el momento en que se transfiere el título de propiedad, no hay delito. Por ejemplo, representarle a un vendedor que usted tiene fondos disponibles en su cuenta bancaria para pagar los bienes cuando en realidad su cuenta tiene un saldo de cero no es un falso pretexto si en el momento en que se realiza la transacción hay fondos suficientes en la cuenta. La representación puede ser oral o escrita. La tergiversación tiene que ser afirmativa. La falta de divulgación de un hecho no se ajusta a esta tergiversación en el derecho consuetudinario, a menos que exista un deber fiduciario entre el ladrón y la víctima. Además, la opinión y la fanfarronería no se consideran tergiversación, ya que tiñen los hechos pero no los tergiversan.

de un hecho material pasado o existente - la representación debe relacionarse con un hecho material pasado o existente. No es suficiente una representación relativa a un estado futuro de los hechos. Tampoco es meramente una expresión de opinión.

que la persona que hace la representación sabe que es falsa: una representación errónea sobre algún estado de hechos pasado o existente no es suficiente para una pretensión falsa.

hecho con el propósito de causar y que causa- Es esencial que la víctima de los falsos pretextos sea realmente engañada por la tergiversación: la víctima debe transferir el título de la propiedad confiando en la representación; y el hecho de que la víctima sea engañada debe ser una de las razones principales (si no la única) para que la víctima transfiera el título al demandado. Simplemente hacer una promesa o declaración falsa no es suficiente. No es una defensa contra el cargo de falso pretexto que una persona razonable no habría sido engañada por la falsa representación. No importa cuán crédula sea la víctima, si de hecho fue engañada, se ha cometido el delito. Por otro lado, el delito requiere que la víctima crea que la representación es verdadera.

Pases de título: la falsa pretensión se conoce convencionalmente como un delito contra el "título" y el "título" debe pasar de la víctima al perpetrador para que el delito se complete. Sin embargo, esto no debe tomarse literalmente por la simple razón de que una persona que obtiene la propiedad de la propiedad mediante engaño no obtiene el título completo de la propiedad; sólo un título anulable. El falso pretexto se aplica a situaciones en las que el malhechor mediante engaño obtiene "título o propiedad, o cualquier interés de propiedad que la víctima tuviera en los bienes muebles, si era menor que el título". Si la víctima tiene un interés en la propiedad inferior al título completo, la adquisición de ese interés a través de una representación falsa puede ser un pretexto falso, a menos que el único interés que tenga la persona sea la posesión de la propiedad.En tal caso, el delito sería hurto por engaño en lugar de falsos pretextos.El hurto por engaño también se aplica a situaciones en las que el malhechor mediante engaño obtiene únicamente la posesión, y la víctima retiene la propiedad o algún interés superior en los bienes muebles.[5] Determinar si la víctima obtuvo el título o la posesión puede presentar problemas. Generalmente, una venta o venta condicional es suficiente para pasar el título con fines falsos, mientras que prestar una propiedad no implica una transferencia del título. Tenga en cuenta que si la propiedad se obtiene falsamente para un propósito específico, por ejemplo, dinero para comprar un automóvil que no existe, el delito es hurto por engaño en lugar de falsos pretextos porque la víctima tenía la intención de transferir el título del dinero solo después de completar la transacción.; hasta ese momento la víctima sólo pretendía entregar la posesión. La distinción esencial entre los falsos pretextos y el hurto y la malversación de fondos es que los falsos pretextos requieren que la víctima pase el título al acusado, mientras que los otros delitos no lo hacen. La determinación de si el delito es hurto o falso pretexto puede tener un efecto significativo en la capacidad del verdadero propietario para reclamar la propiedad apropiada. Si los pretextos son falsos, un comprador de buena fe por valor adquiriría un título superior a la víctima; mientras que, si el delito es hurto, un comprador del malhechor, de buena fe o de otra manera, no adquiriría ningún título sobre la propiedad y tendría que devolver la propiedad a la víctima.

Estados Unidos

Los estatutos de los Estados Unidos sobre este tema se copian principalmente de los estatutos ingleses, y los tribunales allí, en general, siguen las interpretaciones inglesas. Se deben consultar los estatutos de cada estado. Según la ley federal, la obtención de dinero o propiedad a través de falsos pretextos como parte de un plan o artificio para defraudar y el uso de medios de comercio interestatal, como un teléfono, es ilegal según el título 18 USC, sección 1343; el delito generalmente se conoce como "fraude electrónico". Existen leyes federales que prevén sanciones por la falsa personificación del propietario legítimo de acciones públicas, etc., o de personas con derecho a pensiones, premios en metálico, etc., o la realización falsa de cualquier orden que pretenda ser un giro postal.

Historia

El primer estatuto "moderno" de falso pretexto fue promulgado por el Parlamento en 1757. El estatuto prohibía obtener "dinero, bienes, productos o mercancías" mediante "falso pretexto". El primer estatuto general de malversación de fondos fue promulgado por el Parlamento en 1799. Ninguno de estos estatutos formaba parte del derecho consuetudinario estadounidense. Sin embargo, la mayoría de los estados aprobaron leyes similares a los estatutos ingleses.

Arizona

En Arizona, obtener dinero o propiedad haciéndose pasar por otro falsamente se castiga como hurto. La obtención de crédito con pretextos patrimoniales y de carácter mercantil se sanciona con seis meses de prisión y multa que no exceda del triple del valor del dinero o bienes obtenidos.

Illinois

En Illinois, quien por cualquier representación falsa o escritura firmada por él, de su propia respetabilidad, riqueza o correspondencia o conexiones mercantiles, obtenga; crédito y de esta manera defraude a cualquier persona con dinero, bienes, bienes muebles o cualquier cosa de valor, o que procura a otro para hacer un informe falso de su honestidad, riqueza, etc., devolverá el dinero, bienes, etc., y será multado y encarcelado por un plazo no mayor a un año. La obtención de dinero o bienes mediante cheques falsos, juego de confianza o monte de tres cartas, prestidigitación, adivinación, etc., se sanciona con prisión de uno a diez años. Obtener mercancías de almacén, molino o muelle mediante recibo fraudulento en el que se indique erróneamente el importe de las mercancías depositadas con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de diez años. El uso fraudulento de pases de tren es un delito menor. Es ilícita la persona que a sabiendas se hace pasar por un funcionario público, un veterano, el recipiente de una medalla, el poseedor de un título o se beneficia de un título académico falso.

Massachusetts

En Massachusetts es hurto simple obtener con falsos pretextos el dinero o los bienes muebles de otra persona. Obtener con falso pretexto la emisión, aceptación o endoso de una letra de cambio o pagaré, la liberación o sustitución de garantía u otra garantía, una prórroga del plazo para el pago de una obligación, o la liberación o alteración de la obligación de un escrito contrato, es hurto y se castiga con pena de prisión.

Nueva York

En Nueva York, la obtención de bienes con falsos pretextos, el abuso de confianza y la malversación de fondos están incluidos en el término hurto, pero los métodos de prueba necesarios para establecer cada delito siguen siendo los mismos que antes del código. Obtener alojamiento y comida a crédito en un hotel o casa de huéspedes con intención de defraudar es un delito menos grave. La compra de bienes con pretensiones falsas en cuanto a los medios o la capacidad de pago de las personas no es un delito cuando se hace por escrito y está firmada por la parte acusada.

Reino Unido

Las falsas pretensiones como concepto en el derecho penal ya no se utilizan en el derecho inglés. Solía ​​referirse a los medios por los cuales el acusado obtuvo cualquier bien mueble, dinero o seguridad valiosa de cualquier otra persona con la intención de defraudar, procesable como delito menor en virtud de la Ley de hurto de 1861 modificada por la Ley de hurto de 1916. El concepto moderno es un engaño. y se utiliza como la base común del actus reus (el latín para "acto culpable") en los delitos de engaño bajo la Ley de Robo de 1968 y en la Ley de Robo de 1978. La Ley de Fraude de 2006 derogó estas dos últimas leyes y reemplazó los delitos de engaño. con otros delitos.

Historia

Los tres principales delitos de hurto fueron el hurto, la malversación de fondos y los falsos pretextos. El hurto era un delito de derecho consuetudinario (creado por acción judicial), mientras que la malversación de fondos y los falsos pretextos eran delitos estatutarios (creados por acción legislativa). El hurto es, con mucho, el más antiguo. Los elementos del hurto estaban "bien resueltos" en el siglo XIII. El único otro delito de robo que existía entonces era el engaño, que era un delito menor. La trampa era una versión primitiva del delito de falso pretexto e implicaba obtener bienes mediante el uso de pesos o medidas falsos. En 1541, el Parlamento promulgó una ley que tipificaba como delito menor la obtención de bienes mediante una señal falsa o una carta falsificada "hecha a nombre de cualquier otro hombre". Este estatuto no cubría la obtención de propiedad mediante el uso de palabras habladas falsas.El primer estatuto "moderno" de falso pretexto fue promulgado por el Parlamento en 1757. El estatuto prohibía obtener "dinero, bienes, productos o mercancías" mediante "falso pretexto". El primer estatuto general de malversación de fondos fue promulgado por el Parlamento en 1799.

La distinción amplia entre este delito y el hurto es que en el primero el propietario tiene la intención de desprenderse de su propiedad, en el segundo no lo hace. Este delito data como delito tipificado prácticamente desde 1756. En el common law, el único recurso originariamente disponible para un propietario privado de sus bienes por dolo era la acusación por el delito de estafa, o la acción civil por dolo. Estos remedios eran insuficientes para cubrir todos los casos en los que se había obtenido dinero u otras propiedades con falsos pretextos, y el delito fue creado parcialmente por primera vez por un estatuto de Enrique VIII (1541), que promulgó que si alguna persona obtuviera dinero falsa y engañosamente, bienes, etc., por medio de cualquier señal falsa o carta falsificada hecha a nombre de cualquier otro hombre, el infractor debe sufrir cualquier castigo que no sea la muerte, a criterio del juez. El alcance del delito se amplió para incluir prácticamente todos los falsos pretextos por la Ley de 1756, cuyas disposiciones se incorporaron en la Ley de Hurto de 1861.

El pretexto debe ser un pretexto falso de algún hecho existente, realizado con el fin de inducir al fiscal a desprenderse de su propiedad (por ejemplo, se consideró que no era un pretexto falso prometer pagar los bienes contra entrega), y puede ser ya sea por palabras o por conducta. La propiedad, también, debe haber sido realmente obtenida por el falso pretexto. El propietario debe ser inducido con la pretensión de hacer cesión de la propiedad absoluta e inmediata de los bienes, de lo contrario se trata de hurto mediante engaño. Sin embargo, no siempre es fácil establecer una distinción entre las distintas clases de delitos. En el caso en que un hombre entra en un restaurante y ordena una comida y, después de consumirla, dice que no tiene medios para pagarla, era habitual que se le condenara por obtener comida con falsos pretextos. Pero en R v Jones[1898] 1 QB 119, un tribunal inglés determinó que no se trata de hurto ni de falso pretexto, sino de un delito en virtud de la Ley de deudores de 1869, de obtener crédito mediante fraude.

R v Danger reveló una laguna en la ley. Esto fue remediado por la sección 90 de la Larceny Act 1861. Esa sección fue reemplazada por la sección 32 (2) de la Larceny Act 1916.

La sección 32 de la Ley de hurto de 1916 dice:

Toda persona que por cualquier pretexto falso-(1) con la intención de defraudar, obtiene de cualquier otra persona cualquier bien mueble, dinero o garantía valiosa, o hace que se pague cualquier dinero, o cualquier bien mueble o garantía valiosa para ser entregado a sí mismo o a cualquier otra persona para el uso o beneficio o por cuenta propia o de cualquier otra persona; o(2) con la intención de defraudar o dañar a cualquier otra persona, cause o induzca de manera fraudulenta a cualquier otra persona-(a) para ejecutar, hacer, aceptar, respaldar o destruir la totalidad o parte de cualquier valor valioso; o(b) escribir, imprimir o estampar su nombre o el nombre de cualquier otra persona, o el sello de cualquier corporación o sociedad, en cualquier papel o pergamino para que el mismo pueda ser posteriormente hecho o convertido en, o utilizado o tratados como, una seguridad valiosa

será culpable de un delito menor y, al ser condenado, será condenado a servidumbre penal por un período que no exceda los cinco años.

El delito de obtener con falsos pretextos, contrario al artículo 32(1) de la Ley de Hurto de 1916, fue reemplazado por el delito de obtener bienes mediante engaño, contrario al artículo 15 de la Ley de Robo de 1968. Artículo 32(2) del Hurto La Ley de 1916 fue reemplazada por la sección 20(2) de la Ley de Robo de 1968.