Semión Mogilevich

Semion Yudkovich Mogilevich (ucraniano: Семен Юдкович Могилевич, romanizado: Semén Yúdkovych Mohylévych [seˈmɛn ˈjudkowɪtʃ moɦɪˈlɛwɪtʃ]; nacido el 30 de junio de 1946) es un jefe del crimen organizado ruso, nacido en Ucrania y judío. Rápidamente construyó una organización criminal altamente estructurada, al estilo de una familia mafiosa estadounidense; muchos de los 250 miembros de la organización son sus parientes. Las agencias de la Unión Europea y los Estados Unidos lo describen como el "jefe de todos los jefes" de la mayoría de los sindicatos de la mafia rusa en el mundo, se cree que dirige un imperio criminal internacional multimillonario y es descrito por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) como "el gánster más poderoso y peligroso del mundo", con un inmenso poder y alcance a escala global, y conexiones con destacados funcionarios gubernamentales, militares y de las fuerzas del orden, y con poderosos políticos de todo el mundo. El FBI lo ha acusado de "tráfico de armas, asesinatos por encargo, extorsión, tráfico de drogas y prostitución a escala internacional".

Los apodos de Mogilevich incluyen "Don Semyon" y "El Don Cerebrito" (debido a su perspicacia para los negocios). Según cables diplomáticos estadounidenses, controla RosUkrEnergo, una empresa que participa activamente en las disputas entre Rusia y Ucrania sobre el gas, y es socio de Ivan Gordiyenko.

Mogilevich tiene tres hijos y está estrechamente vinculado al grupo criminal Solntsevskaya. Tiene alianzas con figuras políticas, entre ellas Yury Luzhkov, el ex alcalde de Moscú, Dmytro Firtash y Leonid Derkach, ex jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania. Oleksandr Turchynov, que fue designado presidente interino de Ucrania en febrero de 2014, compareció ante el tribunal en 2010 por supuestamente destruir archivos relacionados con Mogilevich. Poco antes de su asesinato, el desertor del FSB ruso Alexander Litvinenko afirmó que Mogilevich tenía una "buena relación" con Vladimir Putin desde la década de 1990.

William S. Sessions, director del FBI de 1987 a 1993 durante las presidencias de Ronald Reagan y George H. W. Bush, fue el abogado de Mogilevich en Estados Unidos hasta su muerte el 12 de junio de 2020.

Mogilevich nació en 1946 en el seno de una familia judía en el barrio Podil de Kiev. Se licenció en Economía en la Universidad de Lviv.

Su primera fortuna importante provino de estafas a otros judíos soviéticos (principalmente ucranianos y rusos) deseosos de emigrar, incluso a Israel, el país en el que el propio Mogilevich vivió brevemente en 1990. Según algunos informes, Mogilevich ganó una cantidad considerable de dinero como intermediario vendiendo joyas y obras de arte pertenecientes a judíos que emigraron de Kiev en la década de 1980. Mogilevich hizo tratos para comprar sus activos, venderlos por un valor justo de mercado y enviar las ganancias. En lugar de eso, simplemente vendió los activos y se embolsó las ganancias. Cumplió dos condenas de prisión, de 3 y 4 años, por delitos de tráfico de divisas.

En la década de 1980, según el FBI, Mogilevich era el contacto clave para el lavado de dinero de la Solntsevskaya Bratva.

A principios de 1991, Mogilevich se trasladó a Hungría y se casó con su novia húngara Katalin Papp. Tiene al menos tres hijos: una hija con su ex esposa Tatiana Markova, un hijo con su ex esposa Galina Grigorieva y un hijo con Papp. Gracias a su matrimonio con Papp obtuvo un pasaporte húngaro. Vivía en una villa fortificada en las afueras de Budapest y continuó invirtiendo en muchas empresas; compró una fábrica de armamento local, "Army Co-Op", que producía cañones antiaéreos.

En 1994, el grupo Mogilevich obtuvo el control de Inkombank, uno de los bancos privados más grandes de Rusia, en un acuerdo secreto con el presidente del banco, Vladimir Vinogradov, lo que le permitió obtener acceso directo al sistema financiero mundial. El banco se derrumbó en 1998 bajo sospechas de lavado de dinero.

La mafia húngara está estrechamente asociada con la mafia de la República Popular China, especialmente la de Fujian (Fuiying) (en ruso: Фуцзянь (Фуйин)) y Zhejiang (Zheiyang) (en ruso: Чжэцзян (Жейианг)).

En mayo de 1995, la policía checa hizo una redada en una reunión en Praga entre Mogilevich y Sergei Mikhailov, jefe de la Bratva Solntsevskaya. La ocasión era una fiesta de cumpleaños de uno de los diputados mafiosos de Solntsevo. Doscientos asistentes a la fiesta (entre ellos decenas de prostitutas) en el restaurante "U Holubů", propiedad de Mogilevich, fueron detenidos y 30 de ellos expulsados del país. La policía había sido informada de que el grupo de Solntsevo tenía la intención de ejecutar a Mogilevich en la fiesta por un pago en disputa de cinco millones de dólares. Pero Mogilevich nunca llegó y se cree que un alto cargo de la policía checa, que trabajaba con la mafia rusa, le había advertido. Poco después, el Ministerio del Interior checo le impuso una prohibición de entrada durante diez años, mientras que el gobierno húngaro lo declaró persona non grata y los británicos le prohibieron la entrada al Reino Unido, declarándolo "uno de los hombres más peligrosos del mundo".

En 1997 y 1998, la presencia de Mogilevich, Mikhailov y otros asociados con la mafia rusa detrás de una empresa pública que cotizaba en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX), YBM Magnex International Inc., fue expuesta por periodistas canadienses. El 13 de mayo de 1998, docenas de agentes del FBI y de otras agencias del gobierno de los Estados Unidos allanaron la sede de YBM en Newtown, Pensilvania. Las acciones de la empresa pública, que habían sido valoradas en 1.000 millones de dólares en la TSX, perdieron todo su valor de la noche a la mañana.

En 1998, un informante del FBI le dijo a la agencia que uno de los principales lugartenientes de Mogilevich en Los Ángeles se reunió con dos rusos de la ciudad de Nueva York con vínculos con la familia criminal Genovese para negociar un plan para arrojar desechos tóxicos estadounidenses en Rusia o Ucrania. El hombre de Mogilevich de Los Ángeles dijo que la Mafia Roja se desharía de los desechos tóxicos en la región de Chernóbil (Ucrania) "probablemente a través de sobornos para la descontaminación allí", dice un informe clasificado del FBI.

Hasta 1998, el Inkombank y el Bank Menatep participaron en un plan de lavado de dinero por valor de 10.000 millones de dólares a través del Bank of New York. Mogilevich también era sospechoso de participar en un fraude fiscal a gran escala, en el que se vendía combustible para calefacción no gravado como combustible para automóviles sujeto a impuestos elevados, uno de los mayores escándalos que estallaron en torno a 1990-1991.

Se estima que hasta un tercio de los combustibles vendidos se vendió a través de este esquema, lo que ocasionó enormes pérdidas fiscales a varios países de Europa Central (República Checa, Hungría, Eslovaquia y Polonia). Se estima que en la República Checa el escándalo costó a los contribuyentes unos 100.000 millones de coronas checas (unos 5.000 millones de dólares estadounidenses) y que, entre otras cosas, se produjeron asesinatos y el intento de asesinato de un periodista que escribía sobre el problema.

En 2003, la Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos incluyó a Mogilevich en la "Lista de personas buscadas" por participar en un plan para estafar a los inversores de la empresa canadiense YBM Magnex International Inc. Frustrados por sus anteriores intentos infructuosos de acusarlo de tráfico de armas y prostitución, ahora habían optado por los cargos de fraude a gran escala como su mejor esperanza de atraparlo. Se le consideraba el mafioso ruso más poderoso que existía. En una entrevista de 2006, Jon Winer, ex funcionario de la administración Clinton contra el crimen organizado, dijo: "Puedo decirles que Semion Mogilevich es el criminal organizado más serio que he conocido y estoy seguro de que es responsable de asesinatos por encargo".

Mogilevich fue detenido en Moscú el 24 de enero de 2008 por sospecha de evasión fiscal. Se le impuso una fianza y fue puesto en libertad el 24 de julio de 2009. Tras su liberación, el Ministerio del Interior ruso declaró que había sido puesto en libertad porque los cargos contra él "no son de una naturaleza particularmente grave".

Iván Fursin ha estado estrechamente vinculado a Mogilevich.

El 22 de octubre de 2009, el FBI nombró a Mogilevich como el 494.º fugitivo en ser incluido en la lista de los diez más buscados. El FBI lo eliminó de la lista en diciembre de 2015, indicando que ya no cumplía los criterios de la lista, por razones relacionadas con vivir en un país con el que Estados Unidos no mantiene un tratado de extradición.

Según informes del FBI, Mogilevich tenía alianzas con la Camorra, en particular con Salvatore De Falco, un miembro de rango inferior del clan Giuliano. Mogilevich y DeFalco habrían mantenido reuniones en Praga en 1993.

Según el FBI, Mogilevich vive libremente en Moscú. En cuanto al propio Mogilevich, las fuerzas de seguridad del gobierno de todo el mundo llevaban más de diez años intentando procesarlo, pero, en palabras de un periodista, tenía "un don para no estar nunca en el lugar equivocado en el momento equivocado".

Tanto Mogilevich como su socio Mikhailov dejaron de viajar a Occidente a finales de los años 1990.

El 6 de abril de 2022, la Oficina renovó sus esfuerzos para detener a Mogilevich, trabajando en conjunto con el Departamento de Estado de los Estados Unidos. El Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional del Departamento de Estado ahora ofrece una recompensa de hasta $5 millones por información que "conduzca al arresto y/o condena" de Mogilevich.

• Solntsevskaya Bratva

• El FBI de Mogilevich Top 10 más buscado alerta fugitiva
• Mogilevich's profile on America's Most wanted
• El testimonio de la subdirectora del FBI, incluye a Mogilevich
• "The Billion Dollar Don" (Transcript of BBC Panorama document on activities in gas, YBM Magnex etc., incl. entrevista w. Mogilevich)
• Papers from Annual Conference of the European Society of Criminology, Helsinki, 2003 (PDF, describes the YBM Magnex scheme)
• Semyon Mogilevich, el 'Jefe de la mafia de Europa Oriental', capturado en Moscú
• archivo hoy