Programa Petróleo por Alimentos

El Programa Petróleo por Alimentos (OIP), establecido por las Naciones Unidas en 1995 (bajo la Resolución 986 del Consejo de Seguridad de la ONU) se estableció para permitir que Irak vendiera petróleo en el mercado mundial a cambio de alimentos, medicinas y otras necesidades humanitarias para los ciudadanos iraquíes comunes sin permitir que Irak aumente sus capacidades militares.

El programa fue presentado por la administración del presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, en 1995, como respuesta a los argumentos de que los ciudadanos iraquíes comunes se veían excesivamente afectados por las sanciones económicas internacionales dirigidas a la desmilitarización del Irak de Saddam Hussein., impuesto a raíz de la primera Guerra del Golfo. Las sanciones se suspendieron el 21 de noviembre de 2003 después de la invasión estadounidense de Irak y las funciones humanitarias se entregaron a la Autoridad Provisional de la Coalición.

El programa fue terminado de facto en 2003 y de jure terminado en 2010. Aunque las sanciones fueron efectivas, hubo revelaciones de corrupción generalizada en el programa y abuso de sus fondos

Fondo y diseño

El Programa Petróleo por Alimentos fue instituido para aliviar el sufrimiento prolongado de los civiles como resultado de las Naciones Unidas' imposición de sanciones integrales a Irak luego de la invasión de Kuwait por parte de Irak en agosto de 1990. Se introdujo la Resolución 706 del Consejo de Seguridad del 15 de agosto de 1991 para permitir la venta de petróleo iraquí a cambio de alimentos.

La Resolución 712 del Consejo de Seguridad del 19 de septiembre de 1991 confirmó que Irak podría vender hasta 1.600 millones de dólares estadounidenses en petróleo para financiar un Programa de Petróleo por Alimentos. Después de una negativa inicial, Irak firmó un memorando de entendimiento (MOU) en mayo de 1996 para los arreglos que se tomarán para implementar esa resolución.

El Programa Petróleo por Alimentos comenzó en diciembre de 1996, y los primeros envíos de alimentos llegaron en marzo de 1997. El sesenta por ciento de los veintiséis millones de iraquíes dependían únicamente de las raciones del programa de petróleo por alimentos. plan de alimentacion

El programa utilizaba un sistema de custodia. El petróleo exportado de Irak fue pagado por el destinatario en una cuenta de depósito en garantía poseída hasta 2001 por el banco BNP Paribas, en lugar del gobierno iraquí. Luego, el dinero se asignó para pagar las reparaciones de guerra a Kuwait, la coalición en curso y las operaciones de las Naciones Unidas en Irak. El resto, la mayoría de los ingresos, estaba disponible para que el gobierno iraquí comprara artículos regulados.

Al gobierno iraquí se le permitió comprar solo artículos que no estaban embargados por las sanciones económicas. Ciertos artículos, como los alimentos crudos, se agilizaron para su envío inmediato, pero las solicitudes de la mayoría de los artículos, incluidos artículos simples como lápices y ácido fólico, se revisaron en un proceso que generalmente tomaba seis meses antes de que se autorizara el envío. Los elementos que se consideraba que tenían alguna aplicación potencial en el desarrollo de sistemas de armas químicas, biológicas o nucleares no estaban disponibles para el régimen, independientemente del propósito declarado.

Estadísticas financieras

Se vendieron en el mercado mundial más de 53 000 millones de dólares estadounidenses en petróleo iraquí. Alrededor de 46 mil millones de dólares de este monto se destinaron a satisfacer las necesidades humanitarias del pueblo iraquí, como alimentos y medicinas, dado el contexto de las sanciones económicas internacionales. Una parte considerable se gastó en reparaciones de la Guerra del Golfo pagadas a través de un fondo de compensación (25% a partir de diciembre de 2000). Los costos administrativos y operativos de la ONU para el programa fueron de US$1.200 millones; el costo del programa de inspección de armas también se pagó con estos fondos. Las auditorías internas no se han hecho públicas.

Fin del programa

Poco antes de que las fuerzas de la Coalición lideradas por Estados Unidos lanzaran una invasión a Irak, el secretario general de la ONU, Kofi Annan, suspendió el programa y evacuó a más de 300 trabajadores que supervisaban la distribución de suministros.

El 28 de marzo de 2003, Annan, Estados Unidos y Gran Bretaña solicitaron al Consejo de Seguridad de la ONU que garantizara que cerca de 10 000 millones de dólares estadounidenses en bienes que Irak había pedido y que ya estaban aprobados, incluidos 2 400 millones de dólares estadounidenses para alimentos, pudieran ingresar al país. una vez que las condiciones lo permitieron. La resolución en discusión dejó en claro que la responsabilidad principal de abordar las consecuencias humanitarias de la guerra recaería en Estados Unidos y Gran Bretaña si tomaban el control del país. Según el Cuarto Convenio de Ginebra de 1949, estas son las responsabilidades de la potencia ocupante.

El 22 de mayo de 2003, la Resolución 1483 del Consejo de Seguridad de la ONU otorgó autoridad a la Autoridad Provisional de la Coalición para utilizar los ingresos del petróleo de Irak. Los fondos restantes del programa, $10 mil millones, se transfirieron durante un período de liquidación de seis meses al Fondo de Desarrollo para Irak bajo el control de la Autoridad Provisional de la Coalición; esto representó el 14% de los ingresos totales del programa durante 5 años.

El programa finalizó formalmente el 21 de noviembre de 2003 y sus principales funciones se entregaron a la Autoridad Provisional de la Coalición.

Abuso

El programa también sufrió corrupción y abuso generalizados. A lo largo de su existencia, el programa fue perseguido por acusaciones de que algunas de sus ganancias se desviaron ilegalmente al gobierno de Irak ya funcionarios de la ONU. Estas acusaciones se hicieron en muchos países, incluidos EE. UU. y Noruega.

Hasta 2001, el dinero para el Programa Petróleo por Alimentos pasaba por BNP Paribas, cuyo principal accionista privado es Nadhmi Auchi, nacido en Irak, un hombre con una fortuna estimada en mil millones de dólares según Forbes estimaciones, el decimotercer hombre más rico de Gran Bretaña según The Guardian. Auchi recibió una sentencia suspendida de 15 meses por su participación en el escándalo de Elf, que el periódico británico calificó como "la mayor investigación de fraude en Europa desde la Segunda Guerra Mundial", y dijo que "Elf se convirtió en un banco privado". para sus ejecutivos que gastaron 200 millones de libras esterlinas en favores políticos, amantes, joyas, bellas artes, villas y apartamentos". Elf, una empresa petrolera, se fusionó con TotalFina para convertirse en Total S.A. en 2003.

Mala aplicación de fondos

Según información de Aqila al-Hashimi, quien fue burócrata sénior en el Programa Petróleo por Alimentos en Irak, del total del programa de $60 mil millones, "aproximadamente el 65 % se aplicó realmente a ayuda". Más de 193 de los llamados asesores eléctricos recibieron cada uno $ 15,000 por mes, mientras que la electricidad solo funcionó unas pocas horas a la vez.

Benon Sevan de Chipre, quien dirigió el programa, lo defendió, afirmando que solo tenía un costo administrativo del 2,2 % y que estaba sujeto a más de 100 auditorías internas y externas. Culpó a las restricciones del Consejo de Seguridad por dificultar la situación y dijo que el 90 por ciento de la población iraquí dependía del programa para su canasta de alimentos mensual. Sevan obstaculizó los esfuerzos para revisar e investigar el programa. Ordenó a su personal que hiciera cumplir una política de que las quejas sobre sobornos ilegales deben presentarse formalmente en el país del denunciante, haciéndolas públicas y permitiendo que Irak prohíba a cualquier denunciante. En 2000, Dileep Nair, el organismo de control de la corrupción de la ONU, quería determinar el nivel de vulnerabilidad del programa. Sevan y la vicesecretaria general de la ONU, Louise Frechette, rechazaron cualquier investigación de este tipo, alegando que sería demasiado costosa para que valiera la pena. El Chef de Gabinete de la ONU Iqbal Riza ordenó la trituración de años' valor de los documentos en su oficina en relación con el programa. Dijo que eran de un archivo de trabajo que contenía copias de documentos recibidos por su oficina, y fueron depurados por falta de espacio, y también que los originales estaban en otro lugar.

En respuesta a estas críticas, ya las pruebas obtenidas después de la invasión de Irak en 2003, se hicieron acusaciones de que las ganancias desviadas se estaban utilizando para comprar influencia en la ONU y con el mismo Kofi Annan. Una investigación absolvió a Annan de cualquier delito personal.

Alimentos adulterados

Según un informe provisional publicado el 3 de febrero de 2005 por la comisión del expresidente de la Reserva Federal, Paul Volcker (ver #Investigaciones a continuación), gran parte de la ayuda alimentaria suministrada bajo el programa "no era apta para el consumo humano& #34;. El informe concluyó que Sevan había aceptado casi 150.000 dólares en sobornos durante el transcurso del programa, y en 2005 fue suspendido de su cargo en las Naciones Unidas como resultado de la investigación por fraude.

Lista de Al Mada

Una de las primeras denuncias de irregularidades en el programa surgió el 25 de enero de 2004, cuando al Mada, un diario de Irak, publicó una lista de personas y organizaciones que presuntamente habían recibido contratos de venta de petróleo. a través del Programa Petróleo por Alimentos de la ONU. La lista provino de más de 15.000 documentos que, según informes, se encontraron en la corporación petrolera estatal iraquí, la Compañía Nacional de Petróleo de Irak, que tenía estrechos vínculos con el Ministerio del Petróleo iraquí.

En la lista de beneficiarios figuraban George Galloway, entonces miembro del parlamento (MP) británico, y su organización benéfica, Mariam Appeal; el ex ministro del Interior francés Charles Pasqua; Shaker al-Kaffaji, un empresario iraquí-estadounidense; el Ministro de Relaciones Exteriores de la India, Natwar Singh, y Bheem Singh. Muchas empresas e individuos rusos destacados también se incluyeron en la lista de al Mada. Incluso la Iglesia Ortodoxa Rusa supuestamente estaba involucrada en el comercio ilegal de petróleo. Se dice que el ex asistente del secretario de Estado del Vaticano, el reverendo Jean-Marie Benjamin, recibió los derechos para vender 4,5 millones de barriles (720 000 m³). Posteriormente, George Galloway ganó dos acciones por difamación contra el Christian Science Monitor y el Daily Telegraph, que habían informado sobre las acusaciones.

El presidente de Oilexco Ltd, Arthur Millholland, cuyo nombre también apareció en la lista al Mada, negó haber actuado mal, pero confirmó que los contratistas estaban pagando recargos ilegales al gobierno iraquí. Pocos niegan que en Irak, como en muchos países del tercer mundo, se pagaban regularmente sobornos y coimas a los líderes para obtener contratos; sin embargo, la lista al Mada no analiza los sobornos pagados a Irak, sino los sobornos pagados a personas para apoyar a Irak.

Funcionamiento del esquema

Se alega que el esquema funcionó de esta manera: a individuos y organizaciones que simpatizaban con el régimen iraquí, oa aquellos que eran fácilmente sobornables, se les ofrecieron contratos petroleros a través del Programa Petróleo por Alimentos. Estos contratos de petróleo iraquí podrían venderse en el mercado mundial abierto y se le permitía al vendedor quedarse con una tarifa de transacción, que se dice que oscila entre $0,15 y $0,50/barril (0,94 y 3,14 $/m³) de petróleo vendido. El vendedor debía entonces reembolsar al gobierno iraquí un cierto porcentaje de la comisión.

Los contratos para vender bienes humanitarios en Irak a través del Programa Petróleo por Alimentos se otorgaron a empresas e individuos en función de su voluntad de devolver un cierto porcentaje de las ganancias del contrato al régimen iraquí. Las empresas que vendían productos básicos a través del Programa Petróleo por Alimentos estaban cobrando de más hasta en un 10%, y parte del monto cobrado de más se desviaba a cuentas bancarias privadas de Saddam Hussein y otros funcionarios del régimen y la otra parte se la quedaba el proveedor.

La participación de la propia ONU en el escándalo comenzó en febrero de 2004 después de que el nombre de Benon Sevan, director ejecutivo del Programa Petróleo por Alimentos, apareciera en los documentos del Ministerio del Petróleo iraquí. Sevan recibió vales por al menos 11.000.000 de barriles (1.700.000 m³) de petróleo, por un valor de unos 3,5 millones de dólares en ganancias. Sevan negó los cargos.

BNP Paribas

El único banco que manejaba las transferencias de fondos para el Programa Petróleo por Alimentos era la sucursal de Nueva York de la Banque Nationale de Paris-Paribas, o BNP Paribas. Este banco francés fue el único banco que administró el programa de la ONU de $ 64 mil millones. Una investigación realizada por el Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes de EE. UU. encontró que BNP Paribas realizó pagos por bienes sin prueba de entrega y permitió pagos a terceros no identificados como destinatarios autorizados. Los investigadores estiman que el banco recibió más de 700 millones de dólares en comisiones bajo el programa de la ONU, que comenzó en 1996 y finalizó tras el derrocamiento de Sadam en marzo de 2003.

Informe de duelista

El Iraq Survey Group, que se encargó de encontrar pruebas de armas de destrucción masiva en Iraq, descubrió que OFF salvó a la economía iraquí del declive después de la imposición de sanciones. Además, el régimen iraquí descubrió que podía corromper a OFF para obtener moneda fuerte que podría usarse para manipular el Comité de Sanciones de Irak y socavar las sanciones, así como para obtener más armas.

La versión oficial final del informe del Iraq Survey Group, conocido como Informe Duelfer, citó solo a Francia, Rusia y China (países que también estaban fuertemente en contra de la guerra) como infractores que pagaron sobornos. Según el informe, los tres principales receptores de petróleo incluyen a Rusia (30 %), Francia (15 %) y China (10 %), que son todos miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. Estados Unidos recibió entre el 2% y el 3% del petróleo. Los destinatarios estadounidenses incluyeron a ExxonMobil, ChevronTexaco Corp. y El Paso Corp. La lista de empresas estadounidenses fue censurada originalmente por abogados de la CIA, citando problemas de privacidad, pero luego se filtró.

Nacionalidad receptores	Petróleo recibido (% del volumen total)
Rusia	30
Francia	15
China	10
Suiza	6
Malasia	5
Siria	6
Jordania	4
Egipto	4
Otros (inc. EE.UU.)	20

El 5 de junio de 2007, la sección alemana de la organización anticorrupción Transparencia Internacional (TI) presentó una denuncia ante el Ministerio Federal Alemán de Asuntos Económicos y Energía (BMWi) contra 57 empresas alemanas por supuestamente pagar 11,9 millones de dólares en sobornos en las Naciones Unidas' Programa Petróleo por Alimentos en Irak.

Cupones de petróleo como soborno

La red satelital Al Hurra, financiada por Estados Unidos, transmitió una historia el 6 de enero de 2005 que detalla las acusaciones de que el régimen de Saddam había sobornado a reporteros con cupones de petróleo. Los reporteros nombrados incluyen a Ahmed Mansour de Al Jazeera y Hamida Na'na [fr], una escritora con sede en Francia conocida por sus posiciones pro-Saddam. Se utilizaron dos tipos de cupones de petróleo: cupones de plata que daban derecho a los tenedores a nueve millones de barriles de petróleo y cupones de oro por un valor mayor. Se dice que Hamida Naanaa recibió un cupón de oro.

Ingersoll-Rand paga 2,5 millones de dólares en multas por sobornos

En octubre de 2007, la SEC presentó un caso contra Ingersoll-Rand alegando sobornos por parte de tres subsidiarias diferentes a funcionarios del gobierno iraquí. La subsidiaria alemana ABG de Ingersoll-Rand, la subsidiaria I-R Italiana y la subsidiaria irlandesa Thermo King pagaron "tarifas de servicio posventa" (ASSF), aunque no se realizaron servicios de buena fe. Ingersoll-Rand, sin admitir ni negar las alegaciones en la demanda de la comisión, consintió en la entrada de una sentencia final que la prohibiera permanentemente de futuras violaciones de las Secciones 13(b)(2)(A) y 13(b) (2)(B) de la Ley de Bolsa de Valores de 1934, ordenándole devolver $1,710,034 en ganancias, más $560,953 en intereses previos al juicio, y pagar una sanción civil de $1,950,000. A Ingersoll-Rand también se le ordenó cumplir con ciertos compromisos relacionados con su programa de cumplimiento de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y pagar una multa de $2,500,000 de conformidad con un acuerdo de enjuiciamiento diferido con la Sección de Fraude del Departamento de Justicia de EE. UU.

Quejas de kurdas

Los kurdos iraquíes se quejaron desde que comenzó el programa de que no se les pagaba la parte que les correspondía de los ingresos del petróleo. De acuerdo con las pautas establecidas por el Programa Petróleo por Alimentos, los ingresos se dividirían de tal manera que protegieran las regiones predominantemente kurdas de Irak. Las acusaciones incluyen afirmaciones de que la oficina de la Organización Mundial de la Salud de la ONU en El Cairo, dirigida por un individuo que presuntamente había recibido contratos de venta de petróleo, logró detener la construcción de un nuevo hospital general para la ciudad kurda de Sulaymaniya, a pesar de que los fondos para el proyecto estaban disponibles desde 1998.

Enlace potencial de Annan

El 14 de junio de 2005, surgieron dos memorandos de 1998 que parecían vincular a Kofi Annan con Cotecna Inspection S.A. El primero describía una reunión entre Annan y Cotecna mientras la empresa presentaba una oferta para el programa, después de lo cual la empresa elevó su oferta. Un segundo mencionó que Cotecna confiaba en que obtendrían la oferta debido a un "cabildeo efectivo pero silencioso" en los círculos diplomáticos de Nueva York. La fuente de los documentos fue un ejecutivo de Cotecna.

El Segundo Informe Provisional de la CII confirmó que Cotecna ganó el contrato de Petróleo por Alimentos de manera justa y basada en el mérito. El Comité concluyó que no había ningún vínculo entre Kofi Annan y la adjudicación del contrato de Cotecna, y Cotecna ha sido transparente y cooperativo a lo largo de esta investigación.

Presunta participación de la inteligencia rusa

Según el desertor ruso de alto rango del SVR Sergei Tretyakov, el Programa Petróleo por Alimentos fue saboteado por un oficial de inteligencia ruso encubierto, Alexander Kramar, un empleado de la ONU que estableció los precios del petróleo artificialmente bajos en 1998 para permitir que Saddam utilizar los vales de petróleo como sobornos lucrativos. La diferencia entre el precio de mercado y el precio definido por Kramar se la llevaron las personas que recibieron los vales de Saddam. Entre los sobornados se encontraban altos funcionarios de Rusia, Francia y China. La mayor parte de los vales (para comprar 1.366 billones de barriles (2.172×10¹¹ m³) de petróleo) se destinó a cuarenta y seis personas u organizaciones en Rusia, incluida la Iglesia Ortodoxa Rusa. Se embolsaron 476 millones de dólares. Entre los rusos que recibieron el dinero estaban Alexander Voloshin y Vladimir Zhirinovsky. Sergei Isakov, un amigo de Voloshin, llevaba "bolsas con dinero" de Moscú a Bagdad tomando el "ganado" dinero como sobornos a Saddam.

Presunto uso para financiar el régimen de Saddam Hussein

Fox News publicó la historia de que Alexander Yakovlev, un funcionario ruso en el Departamento de Adquisiciones de la ONU, estuvo involucrado; más tarde renunció y se declaró culpable de cargos de corrupción. El programa también estaba vinculado a Ahmed Idris Nasreddin, designado como financiador del terrorismo por Gran Bretaña, EE. UU. y según la ONU 'perteneciente o afiliado a Al Qaeda'. Nasreddin fue eliminado de estas listas en 2007 después de demostrar que había roto todos los lazos comerciales con Youssef Nada, quien cofundó el banco Al Taqwa con él, y se comprometió a no tener más tratos ni con Nada ni con el banco. Petra Navigation Group era una empresa que estaba en la lista negra de empresas a las que se les impidió hacer negocios con los EE. UU. por actividades de violación de sanciones diseñadas para ayudar al régimen de Saddam.

Según algunas fuentes, Saddam proporcionó millones de dólares del programa Petróleo por Alimentos a Mujahedin-e-Khalq.

Aceite para trigo

Un informe del investigador de la ONU Paul Volcker publicado en octubre de 2005 encontró que la Junta Australiana del Trigo, más tarde AWB Limited, era la mayor fuente individual de sobornos para el gobierno iraquí. A cambio del desembarco sin problemas del trigo comprado en el marco del Programa Petróleo por Alimentos, la Junta Australiana del Trigo pagó 'cargos por transporte' por un total de 300 millones de dólares australianos a Alia. Alia es una verdadera empresa de camiones jordana, pero no tiene ningún papel en la distribución de trigo australiano en Irak. Alia se quedó con un pequeño porcentaje de los 'cargos' y pasó el resto al gobierno de Saddam. La AWB fue totalmente compensada por los cargos mediante aumentos en el precio pagado; los pagos fueron aprobados por el Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia. El gobierno australiano encargó al juez Terence Cole que investigara más a fondo si las empresas australianas efectivamente habían pagado sobornos al régimen de Saddam. La Investigación Cole comenzó en diciembre de 2005.

La Investigación Cole ha recibido testimonios de altos funcionarios del gobierno australiano, incluidos el primer ministro John Howard, el viceprimer ministro Mark Vaile, el ministro de Relaciones Exteriores Alexander Downer y varios funcionarios del Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio. Durante el curso de la investigación, numerosos funcionarios de AWB renunciaron, incluido el director gerente Andrew Lindberg. En 2009, la Policía Federal Australiana puso fin a la investigación relacionada con el escándalo.

Investigaciones

Investigación de la GAO

Después de la invasión de Irak en 2003 y la subsiguiente victoria de la Coalición sobre el ejército iraquí, la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de EE. UU. (GAO) recibió la tarea de finalizar todos los contratos de suministro relacionados con Petróleo por Alimentos hechos con el ahora desaparecido régimen de rastrear las fortunas personales de los ex miembros del régimen. Durante la ejecución de esta tarea, la GAO encontró debilidades en el programa que permitían sobornos y otras fuentes de riqueza para Saddam Hussein. La GAO estima que el régimen de Saddam Hussein generó $10.1 mil millones en ingresos ilegales. Esta cifra incluye $ 5.7 mil millones del contrabando de petróleo y $ 4.4 mil millones en recargos ilícitos sobre las ventas de petróleo y los cargos posteriores a la venta a los proveedores. La escala del fraude fue mucho más extensa de lo que la GAO había estimado previamente. Un estudio del Departamento de Defensa de EE. UU., citado por la GAO, evaluó 759 contratos administrados a través del Programa Petróleo por Alimentos y encontró que casi la mitad había sido sobrevaluada, en un promedio del 21 por ciento. A diferencia del comité 661, los miembros del Consejo de Seguridad tenían la autoridad para iniciar investigaciones sobre los contratos y detener cualquier contrato que no les gustara. Los británicos y los estadounidenses habían rechazado cientos de solicitudes de contratos de Petróleo por Alimentos, pero estos fueron bloqueados principalmente porque los artículos que se importaban eran tecnologías de doble uso.

Para citar el informe de la GAO, en su resumen:

Tanto el Secretario General de las Naciones Unidas, por conducto de la Oficina del Programa Iraquí (OIP) como el Consejo de Seguridad, por conducto de su comité de sanciones para el Iraq, fueron responsables de supervisar el Programa Petróleo por Alimentos. Sin embargo, el gobierno iraquí negoció contratos directamente con compradores de petróleo y proveedores iraquíes de productos básicos, lo que podría haber sido un factor importante que permitió al Iraq gravar los recargos y comisiones ilegales.

Joseph A. Christoff, director de asuntos internacionales y comercio de la Oficina de Contabilidad General, dijo en una audiencia en la Cámara que los auditores de la ONU se habían negado a publicar las auditorías internas del Programa Petróleo por Alimentos. Benon Sevan, con el apoyo de Kofi Annan, había escrito cartas a todos los ex contratistas de Petróleo por Alimentos pidiéndoles que consultaran a Sevan antes de entregar cualquier documento a la GAO oa los paneles de investigación del Congreso de EE. UU. A lo largo de su historia, el programa había recibido tanto quejas de críticos que decían que necesitaba ser más abierto como quejas de empresas sobre la divulgación de información patentada.

Las Naciones Unidas han denegado todas las solicitudes de la GAO para acceder a auditorías internas confidenciales del Programa Petróleo por Alimentos.

Mientras intentaba determinar la complejidad del Programa Petróleo por Alimentos para artículos en The Wall Street Journal, la periodista de investigación Claudia Rosett de la Fundación para la Defensa de las Democracias y el Instituto Hudson descubrió que la ONU trató detalles como las identidades de los contratistas de Petróleo por Alimentos; el precio, la cantidad y la calidad de los bienes involucrados en los acuerdos de ayuda; y las identidades de los compradores de petróleo y las cantidades precisas que recibieron como confidenciales. Los extractos bancarios, los intereses pagados y las transacciones también eran secretos. Rosett ha sido objeto de duras críticas por parte de Denis Halliday y Benon Sevan, quienes han afirmado que muchas de las afirmaciones de Rosett (como la financiación de Petróleo por Alimentos para la aprobación de un estadio olímpico y la responsabilidad de varios asuntos, según las resoluciones de la ONU) eran incorrectas.

El Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes de EE. UU. investigó el Programa Petróleo por Alimentos y descubrió que Sabah Yassen, ex embajador iraquí en Jordania, proporcionó dinero para pagar a las familias de los terroristas suicidas palestinos entre $15,000 y $25,000. Desde septiembre de 2000 hasta la invasión de Irak, las familias de palestinos muertos o heridos en el conflicto con Israel (incluidos 117 responsables de atentados suicidas en Israel) recibieron más de 35 millones de dólares. Se alega que este dinero provino del Programa Petróleo por Alimentos de la ONU.

Comité de Investigación Independiente

Después de la oposición inicial a una investigación, el secretario general de la ONU, Kofi Annan, declaró el 19 de marzo de 2004 que se iniciaría una investigación independiente completa. En una entrevista de prensa oficial, Annan dijo "[...] es muy posible que haya habido muchas irregularidades, pero necesitamos investigar [...] y ver quién fue el responsable&#34.; "00:00:03". (clip de audio, @5:56) Sin embargo, Annan enfatizó que la mayoría de las afirmaciones eran "escandalosas y exageradas", y que la mayoría de las las críticas tenían que ver con cosas sobre las que el programa no tenía autoridad.

Las siguientes personas fueron elegidas en abril de 2004 para encabezar las Naciones Unidas' Comité de Investigación Independiente:

• Paul Volcker, ex presidente y director del Sistema Federal de Reserva de los Estados Unidos de América;
• Mark Pieth of Switzerland, an expert on money-wash in the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD); and
• Richard Goldstone, de Sudáfrica, ex Fiscal del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y del Tribunal Penal Internacional para Rwanda (ICTR).

El 22 de abril de 2004, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó una resolución unánime que respaldaba la investigación de Volcker sobre la corrupción en el Programa de Petróleo por Alimentos de las Naciones Unidas para Irak, e instó a los 191 estados miembros a cooperar.

El informe definitivo fue presentado por Paul Volcker al Consejo de Seguridad el 7 de septiembre de 2005.

Una auditoría interna de la ONU filtrada, que apareció en mineweb.com, muestra discrepancias masivas entre los informes de Cotecna y los informes de la agencia de la ONU sobre el valor de los envíos al norte de Irak. La auditoría encontró que Cotecna no hizo ningún "valor" inspecciones de casi mil millones de dólares en envíos de ayuda para el Programa Humanitario Interinstitucional en el norte de Irak. Sin embargo, en un informe posterior publicado por el Comité de Investigación Independiente (IIC) (27 de octubre de 2005) se concluyó que "no hubo quejas importantes por parte de las Naciones Unidas o sus estados miembros sobre el desempeño de Cotecna" y que "la auditoría no reportó ninguna deficiencia en las inspecciones de Cotecna". Benon Sevan fue informado en diciembre de 2002 sobre los resultados de la auditoría.

La auditoría está disponible aquí. Su resumen dice:

La conclusión general de la OSSI es que la gestión del Contrato no ha sido adecuada y ciertas disposiciones del Contrato no se han adherido. Además, la incorporación de costos adicionales, como la rehabilitación de campamentos en la categoría de hombres, es un arreglo inaceptable. Además, el contrato se había enmendado antes de su comienzo, lo que era inapropiado. La OIP necesita fortalecer su gestión de los contratos y la División de Adquisiciones (PD) debe asegurarse de que la base del pago sea apropiada para evitar costos adicionales para la Organización

Después de leer la auditoría filtrada, el congresista Henry Hyde le escribió a Kofi Annan preguntándose por qué "El Congreso de los Estados Unidos, que proporciona el 22 por ciento del presupuesto de la ONU y que ha solicitado públicamente copias de las 55 auditorías – debería exigirse que dependa de las filtraciones de los medios para los documentos de origen."

Resultados del informe provisional

En un informe inicial de 219 páginas, la Comisión Volcker documentó cómo el presidente de la OIF, Benon Sevan, usó su cargo para solicitar y recibir asignaciones de petróleo de Irak durante los años que supervisó el programa de ayuda humanitaria. Los registros internos de la SOMO (Organización Estatal de Comercialización del Petróleo de Irak), así como las entrevistas con exfuncionarios iraquíes involucrados en transacciones petroleras ilícitas, muestran que Sevan había solicitado y recibido asignaciones de 7,3 millones de barriles (1.160.000 m³) de petróleo en nombre de una empresa comercial registrada en Panamá llamada African Middle East Petroleum Co.

Aunque el informe no hace acusaciones específicas de actividad delictiva por parte de Sevan, Volcker no descarta la posibilidad de que las autoridades de los países con jurisdicción relevante presenten cargos. El informe calificó la conducta de Sevan de 'éticamente impropia' y señaló que Sevan había recibido grandes pagos en efectivo por un total de 160.000 dólares cada año que había dirigido el programa. Sevan afirma que el dinero provino de una tía en Chipre que murió desde entonces, pero el panel no encontró evidencia que respalde esta afirmación.

Volcker también informó en enero que una revisión de 58 auditorías internas confidenciales de la OIF de la ONU mostró que los funcionarios de la ONU ignoraron las primeras señales de que los bienes humanitarios enviados a Irak antes de la guerra de invasión de 2003 recibieron poca o ninguna inspección por parte de la empresa suiza Cotecna. Sin embargo, Volker concluyó en el informe de la CII del 27 de octubre de 2005 que "la auditoría no informó ninguna deficiencia en las inspecciones de Cotecna". Cotecna pagó a Kojo Annan, el hijo de Kofi Annan, honorarios de consultoría hasta noviembre de 2003. Volcker dijo que los informes futuros abordarían cuestiones relacionadas con Kojo Annan.

Investigaciones del Consejo de Gobierno Iraquí

La empresa internacional de contabilidad KPMG había sido seleccionada por el Consejo de Gobierno iraquí para investigar las afirmaciones de al Mada, junto con Freshfields Bruckhaus Deringer. Estaba previsto que publicara sus conclusiones ante el Consejo de Gobierno iraquí en mayo de 2004. Sin embargo, en junio de 2004, KPMG dejó de trabajar en el proyecto porque el IGC le debía dinero.

Estados Unidos ha criticado duramente la investigación de KPMG dirigida por asociados de Ahmed Chalabi, acusándola de socavar la investigación principal establecida por Paul Bremer. Esa investigación estuvo a cargo del jefe de la Junta de Auditoría Suprema independiente de Irak, Ehsan Karim, con la asistencia de Ernst & Joven. La Junta de Auditoría Suprema está dentro del Ministerio de Finanzas iraquí. En junio de 2004, la investigación de Karim acordó compartir información con el panel de Volcker. Sin embargo, el 1 de julio de 2004, Karim fue asesinado por una bomba colocada magnéticamente en su automóvil.

Claude Hankes-Drielsma, ciudadano británico y viejo amigo de Ahmed Chalabi, fue designado por el IGC para coordinar su investigación del Programa Petróleo por Alimentos. Drielsma testificó ante el Congreso de los EE. UU. (el 21 de abril de 2004) que se espera que la investigación de KPMG "demuestre el vínculo claro entre aquellos países que estaban dispuestos a apoyar el régimen de Saddam Hussein para su propio beneficio financiero"., a expensas del pueblo iraquí, y los que se opusieron a la estricta aplicación de las sanciones y al derrocamiento de Saddam". También testificó que Chalabi estaba a cargo de la investigación de la IGC.

A fines de mayo de 2004, el mismo día en que las fuerzas de la coalición allanaron las oficinas de Chalabi en el Congreso Nacional Iraquí, Drielsma afirmó que una persona o personas piratearon su computadora y eliminaron todos los archivos asociados con su investigación. También afirmó que "un banco de datos de respaldo" también fue eliminado. Cuando Claudia Rosett le preguntó si él también había sido amenazado físicamente, Drielsma respondió 'sin comentarios'. Drielsma también ha criticado abiertamente la negativa de la ONU a divulgar cualquier información de auditoría interna de Petróleo por Alimentos al IGC.

Beneficiarios

Rusia

Según el periódico The Beneficiaries of Saddam's Oil Vouchers: the List of 270, incluía a muchos beneficiarios rusos.

Otro

Se han alegado otros beneficiarios:

Austria:

• La Sociedad Árabe-Austriana (presidida por Fritz Edlinger) – 1,000,000 barriles (160,000 m)³).

Bielorrusia:

• Partido Liberal – 1,000,000 barriles (160,000 m³)
• Partido Comunista de Belarús – 1,000,000 barriles (160,000 m)³)

Brasil:

• El Movimiento Revolucionario 8 de octubre, un grupo comunista brasileño – 4.500,000 barriles (720.000 m)³)

Canadá:

• Arthur Millholland, presidente y CEO de la empresa Oilexco

FR Yugoslavia (De facto:Serbia y Montenegro):

• Partido de izquierda yugoslava: 9.500.000 barriles (1.510.000 m³)
• El Partido Socialista – 1.000.000 barriles (160.000 m)³)
• El Partido Italiano – 1,000,000 barriles (160,000 m)³)
• "kokstuntsha" – posiblemente la fiesta de Kostunica – 1,000,000 barriles (160,000 m)³)

Otras partes:

• The Romanian Labor Party – 5,500,000 barrels (870,000 m³)
• El Partido del Interés Húngaro – 4.700.000 barriles (750.000 m)³)
• El Partido Socialista Búlgaro – 12 millones de barriles (1.900,000 m³)
• El Partido Comunista de Eslovaquia – 1,000,000 barriles (160,000 m)³)

Francia:

• The French-Arab Friendship Association – 15,100,000 barrels (2,400,000 m³)
• El ex ministro del Interior francés Charles Pasqua – 12 millones de barriles (1.900,000 m³)
• Patrick Maugein, la empresa Trafigura – 25,000,000 barriles (4,000,000 m³)
• Michel Grimard, "fundador del Club de Exportación Francés-Iraqi" – 17,100,000 barriles (2,720.000 m³).

Egipto:

• Khaled Gamal Abd Al-Nasser, "hijo del difunto presidente egipcio" – 16.600.000 barriles (2.640.000 m³)
• Imad Al-Galda, "un hombre de negocios y miembro del parlamento egipcio del Partido Democrático Nacional del Presidente Mubarak" – 14 millones de barriles (2,200,000 m³)
• Abd Al-Azim Mannaf, "editor of the Sout Al-Arab newspaper" – 6,000,000 barrels (950,000 m³)
• Muhammad Hilmi, "editor del papel egipcio Sahwat Misr" – un número no revelado de barriles.
• The United Arab Company – 6,000,000 barrels (950,000 m³)
• The Nile and Euphrates Company – 3,000,000 barrels (480,000 m³)
• Fundación Al-Multaqa para Prensa y Publicación – 1.000.000 barriles (160.000 m)³).

Libia:

• Primer Ministro Shukri Ghanem – 1,000,000 barriles (160,000 m³)

India:

• El Congreso Nacional Indio – 1,000,000 barriles (160,000 m)³)

Indonesia:

• Presidente indonesio Megawati Sukarnoputri – 1,000,000 barriles (160,000 m³)

Italia:

• Unión Italiana de Gasolina – 1,000,000 barriles (160,000 m)³)
• West Petrol, una empresa italiana que comercializa petróleo crudo y productos petroleros – 1.000.000 barriles (160.000 m)³)
• Roberto Formigoni, posiblemente el presidente de Lombardia – 1,000,000 barriles (160,000 m³)
• Salvatore Nicotra, un comerciante de petróleo – 1,000,000 barriles (160,000 m³)

Birmania:

• Ministro Forestal de Myanmar – 1,000,000 barriles (160,000 m)³)

Palestina:

• Organización de Liberación de Palestina (OLP) – 4 millones de barriles (640.000 m³)
• Oficina Política de la OLP – 5 millones de barriles (790.000 m)³)
• Abu Al-Abbas – 11,500,000 barriles (1,830,000 m³)
• Abdallah Al-Horani – 8,000,000 barrels (1,300,000 m³)
• PFLP – 5 millones de barriles (790.000 m³)
• Wafa Tawfiq Al-Sayegh – 4 millones de barriles (640.000 m³)

Catar:

• Qatari Horseracing Association Chairman Hamad bin Ali Aal Thani – 14,000,000 barrels (2,200,000 m³)
• Gulf Petroleum – 2,000,000 barrels (320,000 m³)

España:

• Basem Qaqish, "miembro del Comité Español para la Defensa de la Causa Árabe" – 1,000,000 barriles (160,000 m)³)
• Ali Ballout, "un periodista libanés pro-Saddam" – 1,000,000 barriles (160,000 m)³)
• Javier Robert – 1,000,000 barriles (160,000 m³)

Siria:

• Farras Mustafa Tlass, "el hijo del ministro de Defensa sirio Mustafa Tlass" – 6 millones de barriles (950.000 m)³)
• Audh Amourah – 18 millones de barriles (2,900,000 m³)
• Ghassan Zakariya – 6 millones de barriles (950.000 m³)
• Anwar Al-Aqqad – 2,000,000 barrels (320,000 m³)
• Hamida Na'Na', propietaria del periódico Al Wefaq Al-Arabi – 1,000,000 barriles (160,000 m)³).

Suiza:

• Glencore, el mayor comerciante de productos básicos en Suiza – 12 millones de barriles (1.900,000 m³)
• Taurus Petroleum – 1,000,000 barriles (160,000 m³)
• Petrogas, que es "listed under three sub-companies – Petrogas Services, Petrogas Distribution, and Petrogas Resources – and is associated with the Russian company Rosneftegazetroy" – 1,000,000 barrels (160,000 m³)
• Alcon, "listado en Lichtenstein y asociado con grandes compañías petroleras" – 1,000,000 barriles (160,000 m³)
• Finar Holdings, que es "listado en Lugano, Suiza, y está bajo liquidación" – recibió 1,000,000 barriles (160,000 m)³)

Ucrania:

• El Partido Socialdemócrata – 1,000,000 barriles (160,000 m)³).
• El Partido Comunista – 6 millones de barriles (950.000 m)³).
• El Partido Socialista – 1.000.000 barriles (160.000 m)³).
• La compañía petrolera FTD – 1,000,000 barriles (160,000 m)³, al igual que otras empresas ucranianas.

Reino Unido:

• George Galloway – 1,000,000 barriles (160,000 m³)
• Fawwaz Zreiqat – 1,000,000 barriles (160,000 m³). Zreiqat también aparece en la sección jordana como habiendo recibido 6 millones de barriles (950.000 m³)
• El Mujahideen Khalq – 1,000,000 barriles (160,000 m)³)

Estados Unidos:

• Samir Vincent, "organizó una delegación de líderes religiosos iraquíes para visitar Estados Unidos y reunirse con el ex presidente Jimmy Carter" – 10,500,000 barriles (1,670,000 m³)
• Shaker Al-Khafaji, "el presidente pro-Saddam de la 17a conferencia de expatriados iraquíes" – 1,000,000 barriles (160,000 m)³).

Otros beneficiarios fueron empresas y personas de Sudán, Yemen, Chipre, Turquía, Vietnam, Bangladesh, Malasia, Pakistán, Rumania, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Argelia, Túnez, Panamá, Tailandia, Chad, China, Nigeria, Kenia, Irlanda, Baréin y Filipinas, así como dos empresas de Arabia Saudita.

Investigación criminal en Francia

El sistema de justicia penal francés está investigando la presunta participación de dos exfuncionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, Jean-Bernard Mérimée y Serge Boidevaix. Ambos están acusados de haber utilizado su extensa red de conexiones en el mundo árabe para cometer "tráfico de influencias" y "corrupción de agentes públicos extranjeros". Han sido sometidos a una investigación penal formal por parte del juez de instrucción Philippe Courroye, un famoso especialista en casos de corrupción y otros tratos financieros. Ambos hombres se habían retirado en el momento de los presuntos delitos y actuaban a título personal, no como enviados oficiales del gobierno francés; sin embargo, Boidevaix afirma que mantuvo informado al Ministerio de Relaciones Exteriores de sus acciones en Irak. El Ministerio afirma haber advertido formalmente a ambos hombres en 2001 (durante la administración de Lionel Jospin).

Otras personas, incluido Bernard Guillet, asistente del senador francés Charles Pasqua, también están bajo investigación formal. Guillet y Pasqua niegan haber actuado mal.

Investigaciones del Senado de EE. UU.

El senador estadounidense Norm Coleman pidió la renuncia de Kofi Annan por el escándalo y celebró varias audiencias sobre el asunto. La más espectacular de estas audiencias ocurrió después de que el subcomité publicara un informe que acusaba al (entonces) miembro del parlamento británico (MP) George Galloway, al político ruso Vladimir Zhirinovsky y al ex ministro del Interior francés Charles Pasqua de recibir asignaciones de petróleo de Irak a cambio de ser aliados políticos del régimen de Saddam Hussein. Galloway, en una aparición inusual de un parlamentario británico ante un subcomité del Senado de los EE. UU., respondió con enojo a las acusaciones en su contra en una audiencia pública de confrontación que atrajo mucha atención de los medios tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña. Galloway negó las acusaciones.

Se estima que entre $ 10 mil millones y $ 21,3 mil millones no se contabilizaron o fueron dirigidos a Saddam Hussein y su gobierno en forma de sobornos y contrabando de petróleo. El mantenimiento de registros de conductas ilegales es difícil de conseguir y raro en el mejor de los casos. Hasta la fecha, solo se ha hecho pública 1 de las 54 auditorías internas de la ONU del Programa Petróleo por Alimentos. La ONU ha rechazado todas las solicitudes de sus auditorías.

Warren Hoge alegó que el gobierno estadounidense estaba al tanto del escándalo y optó por no impedir el contrabando porque sus aliados, Turquía y Jordania, se beneficiaron de la mayor parte del petróleo contrabandeado. El senador estadounidense Carl Levin (D-Michigan) es citado en una entrevista para el New York Times diciendo: "No hay duda de que la mayor parte de los ingresos del petróleo ilícito provino de la venta abierta del petróleo iraquí a Jordania y Turquía, y que esa era una forma de eludir el Programa de Petróleo por Alimentos [y que] éramos plenamente conscientes del desvío y miramos hacia otro lado."

Acusaciones

El 6 de enero de 2006, el empresario surcoreano Tongsun Park fue arrestado por el FBI en Houston después de ser acusado de aceptar ilegalmente millones de dólares de Irak en el Programa de Petróleo por Alimentos de la ONU. Los cargos penales en su contra fueron revelados en un Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Manhattan.

Después de una investigación realizada por la oficina de campo de Nueva York de la Oficina Federal de Investigaciones, el 16 de enero de 2007, los fiscales del Distrito Sur de Nueva York acusaron a Benon Sevan de recibir alrededor de $160,000 en sobornos. Michael J. García, fiscal federal para el distrito sur de Nueva York, emitió una orden de arresto a través de la Interpol para el arresto de Sevan en su casa en Chipre, así como una orden de arresto para Efraim 'Fred'; Nadler, un empresario de Nueva York que fue acusado de canalizar los pagos ilegales a Sevan. Se desconoce el paradero de Nadler.

Caso de sobornos de Daimler AG

El 1 de abril de 2010, Daimler AG se declaró culpable de cargos de soborno presentados por el Departamento de Justicia de EE. UU. y la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. y pagará $185 millones (EE. UU.) como acuerdo, pero sigue sujeto a un enjuiciamiento diferido de dos años. acuerdo y supervisión por parte de un monitor independiente. El fabricante de automóviles alemán de vehículos Mercedes-Benz fue acusado de violar los términos de las Naciones Unidas' Programa Petróleo por Alimentos con Irak al incluir sobornos del 10 por ciento de los valores del contrato al gobierno iraquí. La SEC dijo que la compañía ganó más de $4 millones por la venta de vehículos y repuestos.

El caso de la SEC se inició en 2004 después de que David Bazzetta, ex auditor de la entonces DaimlerChrysler Corp, presentara una denuncia como informante después de que lo despidieran por hacer preguntas sobre cuentas bancarias controladas por unidades de Mercedes-Benz en Sudamérica. Bazzetta alegó que se enteró en una reunión del comité ejecutivo de auditoría corporativa en julio de 2001 en Stuttgart que las unidades comerciales "continuaban manteniendo cuentas bancarias secretas para sobornar a funcionarios de gobiernos extranjeros", aunque la empresa sabía que la práctica violaba las leyes estadounidenses.

La investigación del caso también reveló que Daimler hizo unos $56 millones en sobornos relacionados con más de 200 transacciones en 22 países que le reportaron a la empresa $1.9 mil millones en ingresos y al menos $91,4 millones en ganancias ilegales. "Usando cuentas bancarias extraterritoriales, agentes de terceros y prácticas de fijación de precios engañosas, estas empresas [Daimler AG y sus subsidiarias] vieron el soborno extranjero como una forma de hacer negocios", dijo Mythili Raman, diputado principal en el Departamento de Justicia. División Criminal del Departamento.

"No es exagerado describir la corrupción y el pago de sobornos en Daimler como una práctica comercial estándar", dijo Robert Khuzami, director de la división de cumplimiento de la SEC, en un comunicado.

El juez Richard J. Leon del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Washington aprobó el acuerdo de declaración de culpabilidad y el acuerdo, calificándolo de "resolución justa".

Notas al final