Ley de poderes económicos de emergencia internacional

La Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), Título II de la Pub. L.Información sobre herramientas Ley pública (Estados Unidos) 95–223, 91 Stat. 1626, promulgada 28 de octubre de 1977, es una ley federal de los Estados Unidos que autoriza al presidente a regular comercio internacional después de declarar una emergencia nacional en respuesta a cualquier amenaza inusual y extraordinaria a los Estados Unidos que tenga su origen en su totalidad o en parte sustancial fuera de los Estados Unidos. La ley fue firmada por el presidente Jimmy Carter el 28 de diciembre de 1977.

Provisiones

En el Código de los Estados Unidos, la IEEPA es el Título 50, §§1701–1707. La IEEPA autoriza al presidente a declarar la existencia de una "amenaza inusual y extraordinaria... a la seguridad nacional, la política exterior o la economía de Estados Unidos" que se origine "en su totalidad o en parte sustancial fuera de los Estados Unidos." Además, autoriza al presidente, después de dicha declaración, a bloquear transacciones y congelar activos para hacer frente a la amenaza. En caso de un ataque real a los Estados Unidos, el presidente también puede confiscar propiedades relacionadas con un país, grupo o persona que ayudó en el ataque.

La IEEPA se rige por las disposiciones de la Ley de Emergencias Nacionales (NEA), lo que significa que una emergencia declarada conforme a la ley debe renovarse anualmente para permanecer en vigor.

La autoridad otorgada al Presidente según la IEEPA no le otorga la capacidad de regular o prohibir la comunicación que "no implique una transferencia de nada de valor"; importaciones o exportaciones de información o cualquier material informativo; y transacciones incidentales al viaje. También se excluyen las donaciones destinadas a aliviar el sufrimiento humano, como alimentos, ropa o medicinas, a menos que el Presidente considere específicamente necesaria su inclusión.

Historia

Reducción de poderes ejecutivos de emergencia

El Congreso promulgó la IEEPA en 1977 para aclarar y restringir el poder presidencial durante tiempos de emergencia nacional declarada bajo la Ley de Comercio con el Enemigo de 1917 ("TWEA"). Bajo la TWEA, comenzando con Franklin D. Roosevelt en 1933, los presidentes tenían el poder de declarar emergencias sin limitar su alcance o duración, sin citar los estatutos pertinentes y sin supervisión del Congreso. La Corte Suprema en Youngstown Sheet & Tube Co. contra Sawyer limitó lo que un presidente podía hacer en tal emergencia, pero no limitó el poder de declaración de emergencia en sí. Una investigación del Senado de 1973 encontró (en el Informe del Senado 93-549) que cuatro emergencias declaradas seguían vigentes: la crisis bancaria de 1933 con respecto al acaparamiento de oro, una emergencia de 1950 con respecto a la Guerra de Corea, una emergencia de 1970 con respecto a los trabajadores postales. huelga y una emergencia en 1971 en respuesta al deterioro de las condiciones económicas y fiscales del gobierno. El Congreso puso fin a estas emergencias con la Ley de Emergencias Nacionales y luego aprobó la IEEPA para restaurar el poder de emergencia en una forma limitada y supervisable.

A diferencia de la TWEA, la IEEPA fue redactada para permitir declaraciones presidenciales de emergencia solo en respuesta a amenazas que se originan fuera de los Estados Unidos. Comenzando con Jimmy Carter en respuesta a la crisis de los rehenes en Irán, los presidentes han invocado a la IEEPA para salvaguardar los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos congelando o "bloqueando" activos de gobiernos extranjeros beligerantes, o de ciertos ciudadanos extranjeros en el extranjero.

En 1988, el Congreso aprobó enmiendas a la TWEA y la IEEPA, escritas por el representante Howard Berman (D-CA), destinadas a proteger los derechos de los ciudadanos estadounidenses a recibir información, independientemente del país de origen de dichos materiales utilizados. eximiendo de la regulación diversos métodos de comunicación. Las revisiones de ambas leyes, conocidas colectivamente como "Enmienda Berman" restringir la autoridad del Presidente para regular o prohibir la importación o exportación de diversas formas de materiales impresos, de audio y video, obras de arte y otras imágenes, y otros materiales informativos protegidos por la Primera Enmienda. Sin embargo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos interpretó esta exención de manera estricta al afirmar que tenía el derecho de prohibir cualquier transacción asociada con "material informativo que no esté completamente creado y no exista en la fecha de la transacción." En respuesta, la Ley de Libre Comercio de Ideas patrocinada por Berman, aprobada por el Congreso en 1994, revisó las exenciones de la Primera Enmienda de la enmienda original para incluir medios más nuevos y futuros (incluidos elementos intangibles como transmisiones de televisión y métodos de comunicación personal). , aclarando además que los poderes de sanción de emergencia del Presidente según la IEEPA y la TWEA no se pueden utilizar con respecto a ninguna información o materiales informativos, independientemente de su formato o medio, o si están destinados a uso personal o comercial. El lenguaje actualizado también aclaró que la lista no exhaustiva de materiales exentos era de naturaleza ilustrativa, infiriendo que los materiales no incluidos en la lista aún no inventados o en uso generalizado en el momento de su aprobación tendrían prohibido estar sujetos a sanciones u otras regulaciones en virtud de ambas leyes. .

Desde el 11 de septiembre

Tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, el presidente George W. Bush emitió la Orden Ejecutiva 13224 bajo la IEEPA para bloquear los activos de las organizaciones terroristas. El presidente delegó la autoridad de bloqueo en agencias federales encabezadas por el Tesoro de Estados Unidos. En octubre de 2001, el Congreso aprobó la Ley USA PATRIOT que, en parte, mejoró las disposiciones de bloqueo de activos de la IEEPA en virtud del artículo 1702(a)(1)(B) para permitir el bloqueo de activos durante la "pendiente de una investigación". #34; Este cambio estatutario le dio a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro el poder de bloquear activos sin la necesidad de proporcionar evidencia de las malas acciones del sujeto bloqueador ni permitirle la oportunidad de responder efectivamente a las acusaciones en corte. La ejecución de estas acciones de bloqueo dio lugar a una serie de casos legales que desafiaron a la autoridad federal para impedir indefinidamente que las organizaciones benéficas accedieran a sus activos en los Estados Unidos.

El presidente Donald Trump utilizó ampliamente la IEEPA, sancionando a más de 3700 entidades e invocando 11 declaraciones de emergencia nacional (de las 13 que declaró en total) confiando principal o exclusivamente en la autoridad de la IEEPA durante su mandato de 2017 a 2021; Trump también usó o amenazó con usar sus poderes de maneras poco convencionales y sin precedentes (incluidas acciones ejecutivas que utilizaron poderes bajo la ley que provocaron impugnaciones legales).

El 30 de mayo de 2019, la Casa Blanca anunció que Trump usaría los poderes de la IEEPA para introducir aranceles a las exportaciones mexicanas en respuesta a la amenaza a la seguridad nacional de la inmigración ilegal de México a los Estados Unidos. Como parte de una guerra comercial en curso con China, el 24 de agosto de 2019, Trump tuiteó que "por la presente ordena" Las empresas estadounidenses comenzarán a buscar alternativas a China sobre la base de los poderes reclamados en virtud de la IEEPA. Trump, sin embargo, no declaró formalmente una emergencia como lo exige la IEEPA.

En septiembre de 2020, la administración Trump sancionó e impuso restricciones de visa a dos funcionarios de la Corte Penal Internacional (CPI), la fiscal Fatou Bensouda y el director de la División de Complementación y Cooperación de Jurisdicción, Phakiso Mochochoko, por la investigación del tribunal sobre acusaciones de guerra. crímenes cometidos por Estados Unidos e Israel en Afganistán y los territorios palestinos, respectivamente. Los críticos consideraron que la orden era un intento de intimidar a los funcionarios de la CPI para que no procedieran con su investigación y acusaron a la administración de atacar a los dos fiscales, ambos de origen africano, por motivos de su raza. El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York concedió una orden judicial preliminar que bloqueaba las sanciones en enero de 2021, mediante una impugnación de la orden presentada por cuatro profesores de derecho estadounidenses con doble nacionalidad y la Open Society Justice Initiative. (La administración Biden levantó las sanciones de la CPI en abril de 2021).

También en septiembre de 2020, Trump utilizó la IEEPA para ordenar la eliminación de las plataformas de redes sociales TikTok y WeChat de las tiendas de aplicaciones de EE. UU., así como para prohibir las transacciones comerciales nacionales que involucraran a sus respectivas empresas matrices con sede en China, ByteDance y Tencent; las restricciones habrían sido aplicables a TikTok a menos que se vendiera a una empresa estadounidense dentro de los 45 días posteriores a la emisión de la orden ejecutiva. Los observadores (incluidos los críticos de la administración Trump y muchos usuarios de TikTok) plantearon preocupaciones sobre la Primera Enmienda con la orden ejecutiva y sugirieron que, si bien se citaron preocupaciones de seguridad nacional para justificarlas, las sanciones fueron motivadas por las relaciones hostiles de la administración hacia China en general. y represalias contra TikTok en particular por ciertos contenidos anti-Trump alojados en la aplicación y, como también sugiere ByteDance en documentos judiciales relacionados con su demanda para revocar la orden, una broma de reserva de entradas realizada por algunos usuarios de la plataforma de vídeo que redujo la asistencia. para un mitin de campaña que celebró en Tulsa, Oklahoma, en junio de ese año. La orden ejecutiva fue bloqueada por tribunales federales en dos casos separados con el argumento de que las sanciones probablemente violaban la exención de materiales informativos de la IEEPA (bajo la Enmienda Berman) y las protecciones de la Primera Enmienda que se aplican a los usuarios de las aplicaciones.

Litigios

Casos destacados

• Dames " Moore v. Regan
• KindHearts for Charitable Humanitarian Development v. Geithner

Infracciones

• En 1983, el financiero Marc Rich fue acusado de violar el acto por el comercio de petróleo iraní durante la crisis de rehenes de Irán. Fue una de las muchas personas indultadas por el Presidente Bill Clinton en sus últimos días en el cargo.
• El 23 de agosto de 2006, Javed Iqbal fue detenido a través del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, acusado de conspiración para violar la SIP por el material aéreo producido por al-Manar (El Beacon) en la ciudad de Nueva York durante el conflicto entre Israel y Líbano de 2006.
• On December 16, 2009, it was announced that the U.S. Dept. of Justice reached a settlement with Credit Suisse over accusations that the bank assisted residents of IEEPA sanctioned countries to wire money in violation of the Act from 1995 to 2006. El acuerdo dio lugar a que Credit Suisse percibiera 536 millones de dólares.
• On July 16, 2020, a UAE-based firm, Essentra FZE Company Limited, admitted of conspiring to violate the International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) and defying the United States sanctions on North Korea. La empresa también acordó pagar una multa de 665.112 dólares al Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Lista de emergencias

Actual

A partir de 2021, las siguientes emergencias de IEEPA están activas.

Pasado

• Afganistán (1999–2002 para albergar a al-Qaeda)
• Côte d'Ivoire (2006–2016 con respecto a la Primera Guerra Civil de Côte d'Ivoire)
• Haití (1991–1994)
• Corte Penal Internacional (2020–2021 para investigar las medidas adoptadas por el personal de los Estados Unidos en el Afganistán)
• Iraq (1990-2004 para invadir Kuwait)
• Kuwait (1990–1991, mientras estaba ocupado por el Iraq)
• Liberia (2001–2015 dirigida contra el Presidente Charles G. Taylor)
• Libia (1986–2004 para patrocinar el terrorismo)
• Myanmar (1997–2016 contra las políticas del gobierno militar)
• Nicaragua (1985-1990 para actividades agresivas en Centroamérica)
• Panamá (1988-1990 contra el gobierno Manuel Noriega)
• Rusia (2000-2012 para apoyar el programa Megatons a Megawats)
• Serbia y Montenegro (1992–2003 para patrocinar Grupos nacionalistas serbios)
• Sierra Leona (2001–2004 por violaciones de los derechos humanos)
• Sudáfrica (1985–1991 para mantener el apartheid)
• UNITA (1993–2003 para interferir con las actividades de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas)
• Zimbabwe (2003–2024 contra el gobierno ZANU–PF)