Ley de organizaciones corruptas e influenciadas por mafiosos

La Ley de organizaciones corruptas e influenciadas por mafiosos (RICO) Ley es una ley federal de los Estados Unidos que establece penas penales extendidas y una causa civil. de acción por actos realizados como parte de una organización criminal en curso.

RICO fue promulgada por la sección 901(a) de la Ley de Control del Crimen Organizado de 1970 (Pub. L. 91–452, 84 Stat. 922, promulgada 15 de octubre de 1970) y está codificado en 18 U.S.C. cap. 96 como 18 U.S.C. §§ 1961–1968. G. Robert Blakey, asesor del Comité de Operaciones Gubernamentales del Senado de los Estados Unidos, redactó la ley bajo la estrecha supervisión del presidente del comité, el Senador John Little McClellan. Fue promulgada como el Título IX de la Ley de Control del Crimen Organizado de 1970 y firmada como ley por el presidente de los Estados Unidos, Richard M. Nixon. Si bien su uso original en la década de 1970 fue para enjuiciar a la mafia y a otros que participaban activamente en el crimen organizado, su aplicación posterior ha sido más generalizada.

A partir de 1972, treinta y tres estados adoptaron leyes estatales RICO para poder enjuiciar conductas similares.

Resumen

Bajo RICO, una persona que ha cometido "al menos dos actos de actividad de crimen organizado" extraída de una lista de 35 delitos (27 delitos federales y ocho delitos estatales) dentro de un período de 10 años puede ser acusada de extorsión si dichos actos están relacionados en una de las cuatro formas especificadas con una 'empresa'. Aquellos declarados culpables de extorsión pueden ser multados con hasta $25,000 y sentenciados a 20 años de prisión por cargo de extorsión. Además, el mafioso debe perder todas las ganancias obtenidas ilícitamente y los intereses en cualquier negocio obtenido a través de un patrón de "actividad de mafioso".

Un fiscal de los EE. UU. que decide acusar a alguien bajo RICO tiene la opción de solicitar una orden de restricción previa al juicio o una orden judicial para incautar temporalmente los bienes del acusado y evitar la transferencia de bienes potencialmente confiscables y exigir al acusado que poner una fianza de cumplimiento. Esa disposición se incluyó en la ley porque los propietarios de corporaciones ficticias relacionadas con la mafia a menudo se fugaron con los activos. Una orden judicial o una fianza de cumplimiento garantiza que haya algo que incautar en caso de un veredicto de culpabilidad.

En muchos casos, la amenaza de una acusación RICO puede obligar a los acusados a declararse culpables de cargos menores, en parte porque la incautación de bienes dificultaría el pago de un abogado defensor. A pesar de sus duras disposiciones, un cargo relacionado con RICO se considera fácil de probar en los tribunales, ya que se centra en los patrones de comportamiento, a diferencia de los actos delictivos.

RICO también permite que un particular "dañado en su negocio o propiedad" por un "mafioso" para presentar una demanda civil. El demandante debe probar la existencia de una "empresa." Los demandados no son la empresa; en otras palabras, el(los) demandado(s) y la empresa no son lo mismo. Debe haber una de las cuatro relaciones especificadas entre el(los) demandado(s) y la empresa: o bien el(los) demandado(s) invirtió(n) las ganancias del patrón de actividad de crimen organizado en la empresa (18 U.S.C. § 1962(a)); o el(los) demandado(s) adquirieron o mantuvieron un interés o control de la empresa a través del patrón de actividad de crimen organizado (inciso (b)); o el(los) demandado(s) dirigió o participó en los asuntos de la empresa "a través de" el patrón de actividad de crimen organizado (inciso (c)); o el(los) acusado(s) conspiraron para hacer una de las anteriores (inciso (d)). En esencia, la empresa es el "premio", el "instrumento", la "víctima" o el "perpetrador". de los mafiosos. Una acción civil RICO se puede presentar en un tribunal estatal o federal.

Tanto el componente penal como el civil permiten la recuperación de daños triplicados (el triple de la cantidad de daños reales/compensatorios).

Aunque su intención principal era lidiar con el crimen organizado, Blakey dijo que el Congreso nunca tuvo la intención de que se aplicara simplemente a la mafia. Una vez le dijo a Time: "No queremos un conjunto de reglas para las personas cuyos cuellos son azules o cuyos nombres terminan en vocales, y otro conjunto para aquellos cuyos cuellos son blancos y negros. tener diplomas de la Ivy League."

El primer juicio RICO se llevó a cabo en mayo de 1979 en Estados Unidos contra Sam Bailey Gang por el fiscal Mark L. Webb en San Francisco, California, distrito norte de California. El caso fue juzgado con éxito mediante el uso del estatuto RICO al alegar que una banda de ladrones de correos y una cerca de Nevada colaboraron criminalmente en forma de crimen organizado. El caso no involucró a una familia criminal de la mafia. Posteriormente, la Ley RICO fue utilizada por primera vez por la Oficina del Fiscal Federal en el Distrito Sur de Nueva York el 18 de septiembre de 1979, en Estados Unidos v. Scotto. Scotto, quien fue condenado por cargos de extorsión, aceptar pagos laborales ilegales y evasión de impuestos, encabezó la Asociación Internacional de Estibadores. Durante las décadas de 1980 y 1990, los fiscales federales utilizaron la ley para presentar cargos contra varias figuras de la mafia. El segundo gran éxito fue el Juicio de la Comisión de la Mafia, que se llevó a cabo del 25 de febrero de 1985 al 19 de noviembre de 1986. Rudy Giuliani acusó a 11 figuras del crimen organizado, incluidos los jefes de los llamados 'Cinco' de Nueva York. Familias," bajo la Ley RICO por cargos que incluyen extorsión, extorsión laboral y asesinato a sueldo. La revista Time llamó al "Caso de casos" posiblemente "el ataque más significativo a la infraestructura del crimen organizado desde que el alto mando de la mafia de Chicago fue barrido en 1943" y citó la intención declarada de Giuliani: "Nuestro enfoque es acabar con las cinco familias". El jefe de la familia criminal Gambino, Paul Castellano, evadió la condena cuando él y su subjefe, Thomas Bilotti, fueron asesinados en las calles del centro de Manhattan el 16 de diciembre de 1985. Sin embargo, tres jefes de las Cinco Familias fueron sentenciados a 100 años de prisión el 13 de enero., 1987. Los líderes Genovese y Colombo, Tony Salerno y Carmine Persico recibieron sentencias adicionales en juicios separados, con sentencias de 70 y 39 años consecutivas. Fue asistido por tres Fiscales Federales Auxiliares: Michael Chertoff, eventual segundo Secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y coautor de la Ley Patriota; John Savarese, más tarde socio de Wachtell Lipton Rosen & Katz; y Gil Childers, más tarde subjefe de la división criminal del Distrito Sur de Nueva York y más tarde director gerente del departamento legal de Goldman Sachs.

Leyes estatales

A partir de 1972, treinta y tres estados, además de Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, adoptaron leyes estatales RICO para cubrir delitos estatales adicionales bajo un esquema similar.

Delitos determinantes RICO

Según la ley, el significado de actividad de crimen organizado se establece en 18 U.S.C. § 1961. Tal como está enmendada actualmente, incluye:

• Toda violación de las leyes estatales contra el juego, el asesinato, el secuestro, la extorsión, el incendio, el robo, el soborno, el trato en materia obscena o el trato en una sustancia controlada o en una sustancia química lista (según se define en la Ley de sustancias controladas);
• Todo acto de soborno, falsificación, hurto, malversación, fraude, trato en materia obscena, obstrucción de la justicia, esclavitud, racionamiento, juegos de azar, blanqueo de dinero, comisión de asesinato por robo y muchos otros delitos comprendidos en el Código Penal Federal (título 18);
• d) Deslumbramiento de fondos sindicales;
• fraude de la quiebra o fraude de valores;
• El tráfico de drogas; las redes de drogas a largo plazo y elaboradas también pueden ser procesadas utilizando el Estatuto de la Empresa Criminal Continua;
• Violación de los derechos de autor penales;
• Blanqueo de dinero y delitos conexos;
• c) Llevar, ayudar o ayudar a los extranjeros a entrar ilegalmente en el país (si la acción es por ganancia financiera);
• Actos de terrorismo.

Patrón de actividad de crimen organizado requiere al menos dos actos de actividad de crimen organizado, uno de los cuales ocurrió después de la fecha de vigencia de este capítulo y el último de los cuales ocurrió dentro de diez años (excluyendo cualquier período de prisión) después de la comisión de un acto previo de actividad de crimen organizado. La Corte Suprema de los Estados Unidos ha instruido a los tribunales federales que sigan la prueba de continuidad más relación para determinar si los hechos de un caso específico dan lugar a un patrón establecido. Los actos ilegales que componen un patrón se denominan "predicado" ofensas Los actos predicados están relacionados si "tienen los mismos o similares propósitos, resultados, participantes, víctimas o métodos de comisión, o si están interrelacionados por características distintivas y no son eventos aislados". La continuidad es un concepto tanto cerrado como abierto, que se refiere a un período cerrado de conducta o a una conducta pasada que, por su naturaleza, se proyecta hacia el futuro con una amenaza de repetición.

Aplicación de las leyes RICO

Aunque algunos de los actos determinantes de RICO son la extorsión y el chantaje, una de las aplicaciones más exitosas de las leyes RICO ha sido la capacidad de acusar o sancionar a las personas por su comportamiento y acciones cometidas contra testigos y víctimas en supuesta represalia o retribución. por cooperar con las fuerzas del orden o las agencias de inteligencia federales.

Las violaciones de las leyes RICO se pueden alegar en casos de demandas civiles o por cargos penales. En estos casos, se pueden presentar cargos contra individuos o corporaciones en represalia porque dichos individuos o corporaciones trabajan con las fuerzas del orden. Además, también se pueden presentar cargos contra individuos o corporaciones que hayan demandado o presentado cargos penales contra un acusado.

Las leyes anti-SLAPP (demanda estratégica contra la participación pública) se pueden aplicar en un intento de frenar los presuntos abusos del sistema legal por parte de individuos o corporaciones que utilizan los tribunales como arma para tomar represalias contra los denunciantes o las víctimas o para silenciar a otros& #39;s discurso. RICO podría alegarse si se puede demostrar que los abogados o sus clientes conspiraron y colaboraron para inventar denuncias legales ficticias únicamente como retribución y represalia por haber sido llevados ante los tribunales.

Aunque las leyes RICO pueden cubrir los delitos de narcotráfico además de otros actos predicados de RICO más tradicionales, como la extorsión, el chantaje y el crimen organizado, las redes de drogas organizadas y a gran escala ahora se procesan comúnmente bajo el Estatuto de Empresas Criminales Continuas, también conocido como el "Estatuto Kingpin". Las leyes CCE se dirigen únicamente a los traficantes que son responsables de conspiraciones elaboradas y de largo plazo, mientras que la ley RICO cubre una variedad de comportamientos delictivos organizados.

Disposiciones civiles

El estatuto RICO contiene una disposición que permite el inicio de una acción civil por parte de una parte privada para recuperar los daños sufridos como resultado de la comisión de un delito determinante RICO.

Casos famosos

La mafia de los vaqueros

RICO jugó un papel decisivo en la acusación de miembros de The Cowboy Mafia de Texas, Tennessee y Florida. Durante 1977 y 1978, este grupo importó más de 106 toneladas de marihuana. Utilizando los barcos camaroneros Agnes Pauline, Monkey, Jubilee y Bayou Blues, el grupo realizó seis viajes desde Colombia a Tejas El grupo fue arrestado en 1978 después de que el gobierno federal incautara el Agnes Pauline cuando descargaban su cargamento en Port Arthur, Texas. En 1979, veintiséis miembros de la red de contrabando fueron condenados. Charles "Músculos" Foster, capataz de un rancho y jefe de la operación, se declaró inocente por demencia y fue absuelto en 1980. En agosto de 1981, Rex Cauble fue acusado por un gran jurado, ya que el gobierno creía que él era el patrocinador financiero de los contrabandistas. Foster era el capataz de sus ranchos y las drogas se transportaban a los ranchos de Cauble en todo Texas. Cauble era multimillonario, ex presidente de la Comisión Aeronáutica de Texas y Texas Ranger honorario. También era el propietario de Cutter Bill, un famoso caballo cortador. Cauble fue condenado en enero de 1982 por diez cargos: dos cargos de violar el estatuto de la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Estafadores (RICO), conspiración para violar RICO, tres violaciones de la Ley de Viajes Comerciales Interestatales y cuatro cargos de malversación de fondos bancarios. Fue sentenciado a diez términos concurrentes de cinco años. Completó su pena de prisión, fue liberado en septiembre de 1987 y murió en 2003.

Se publicaron tres libros sobre el grupo: The Cowboy Mafia (2003) del piloto de jet personal de Cauble, Roy Graham; Atrapando a Katy (2017) de Barker Milford; y Una conspiración revelada por el agente de la DEA Daniel Wedeman, Sr.

Como resultado de la condena por RICO, Cauble perdió su participación del 31 % en Cauble Enterprises, incluidas dos tiendas Cutter Bill Western World, tres bancos de Texas (Western State Bank en Denton, Dallas International Bank y South Main Bank of Houston), seis ranchos, una empresa de suministro de soldadura y explotaciones de petróleo y gas. El valor de la empresa se estimó en 80 millones de dólares. Sin embargo, el gobierno vendió su participación a los otros socios (la esposa y el hijo de Cauble) por un valor estimado de $12 millones.

Club de motociclistas Hells Angels

En 1979, el gobierno federal de los Estados Unidos persiguió a Sonny Barger y varios miembros y asociados del capítulo de Oakland de los Hells Angels utilizando RICO. En Estados Unidos contra Barger, el equipo de la fiscalía intentó demostrar un patrón de comportamiento para condenar a Barger y otros miembros del club RICO por delitos relacionados con armas y drogas ilegales. El jurado absolvió a Barger de los cargos de RICO con un jurado indeciso sobre los actos predicados: "No hubo pruebas de que fuera parte de la política del club, y por mucho que lo intentaron, el gobierno no pudo presentar ningún acta incriminatoria de cualquiera de nuestras reuniones menciona drogas y armas."

Reyes latinos

Varios miembros de los Latin Kings han sido condenados por delitos RICO.

Gil Dozier

El comisionado de agricultura y silvicultura de Luisiana, Gil Dozier, en el cargo de 1976 a 1980, enfrentó una acusación por violaciones de las leyes Hobbs y RICO. Fue acusado de obligar a las empresas que hacían negocios con su departamento a hacer contribuciones de campaña en su nombre. El 23 de septiembre de 1980, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Luisiana, con sede en Baton Rouge, condenó a Dozier por cinco cargos de extorsión y crimen organizado. La sentencia de diez años de prisión, luego aumentada a dieciocho cuando se determinaron otros delitos, y una multa de $ 25,000 se suspendió en espera de apelación, y Dozier permaneció en libertad bajo fianza. Eventualmente cumplió casi cuatro años hasta que una conmutación presidencial lo liberó en 1986.

Departamento de Policía de Cayo Hueso

Alrededor de junio de 1984, el Departamento de Policía de Key West, ubicado en el condado de Monroe, Florida, fue declarado empresa delictiva según los estatutos federales RICO después de una larga investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Varios oficiales de alto rango del departamento, incluido el subjefe de policía Raymond Cassamayor, fueron arrestados por cargos federales de organizar una red de protección para contrabandistas ilegales de cocaína. En el juicio, un testigo declaró que habitualmente entregaba bolsas de cocaína a la oficina del subjefe en el Ayuntamiento.

Michael Milken

El 29 de marzo de 1989, el financiero estadounidense Michael Milken fue acusado de 98 cargos de extorsión y fraude relacionados con una investigación sobre una acusación de tráfico de información privilegiada y otros delitos. Milken fue acusado de utilizar una amplia red de contactos para manipular los precios de las acciones y los bonos. Fue una de las primeras ocasiones en que se presentó una acusación RICO contra una persona sin vínculos con el crimen organizado. Milken se declaró culpable de seis delitos menores de fraude de valores y evasión de impuestos, en lugar de arriesgarse a pasar el resto de su vida en prisión y terminó cumpliendo 22 meses en prisión. Milken también fue expulsado de por vida de la industria de valores.

El 7 de septiembre de 1988, el empleador de Milken, Drexel Burnham Lambert, fue amenazado con cargos RICO bajo respondeat superior, la doctrina legal de que las corporaciones son responsables de sus empleados' crímenes Drexel evitó los cargos de RICO al declararse Alford por delitos menores de estacionamiento de acciones y manipulación de acciones. En un alegato cuidadosamente redactado, Drexel dijo que "no estaba en condiciones de disputar las acusaciones". realizado por el Gobierno. Si Drexel hubiera sido acusado bajo los estatutos de RICO, habría tenido que pagar una fianza de cumplimiento de hasta $ 1 mil millones para evitar que se congelaran sus activos. Eso habría tenido prioridad sobre todas las demás obligaciones de la empresa, incluidos los préstamos que proporcionaron el 96 por ciento de su base de capital. Si alguna vez hubiera que pagar el bono, sus accionistas habrían sido prácticamente aniquilados. Dado que los bancos no extenderán crédito a una empresa acusada bajo RICO, una acusación probablemente habría dejado a Drexel fuera del negocio. Según al menos una estimación, una acusación RICO habría destruido la empresa en un mes. Años más tarde, el presidente y director ejecutivo de Drexel, Fred Joseph, dijo que Drexel no tenía más remedio que declararse culpable porque "una institución financiera no puede sobrevivir a una acusación RICO".

Liga Mayor de Béisbol

En 2001, los dueños de los equipos de la Major League Baseball votaron para eliminar dos equipos, presumiblemente los Minnesota Twins y los Montreal Expos. En 2002, los expropietarios minoritarios de los Expos presentaron cargos en virtud de la Ley RICO contra el comisionado de la MLB Bud Selig y el expropietario de los Expos, Jeffrey Loria, alegando que Selig y Loria conspiraron deliberadamente para devaluar el equipo en beneficio personal en preparación para una mudanza. Si se determina que es responsable, Major League Baseball podría haber sido responsable de hasta $300 millones en daños punitivos. El caso duró dos años y detuvo con éxito la Expos' mudarse a Washington o contraerse durante ese tiempo. Finalmente, se envió a arbitraje, donde los árbitros fallaron a favor de Major League Baseball, lo que permitió que se llevara a cabo la mudanza a Washington.

Departamento de Policía de Los Ángeles

En abril de 2000, el juez federal William J. Rea de Los Ángeles, al fallar en un caso del escándalo de Rampart, dijo que los demandantes podían presentar demandas RICO contra el Departamento de Policía de Los Ángeles, un hallazgo sin precedentes. En julio de 2001, el juez federal de distrito Gary A. Feess dijo que los demandantes no tenían legitimación para demandar al Departamento de Policía de Los Ángeles bajo RICO porque alegaban lesiones personales en lugar de daños económicos o de propiedad.

Industrias Mohawk

El 26 de abril de 2006, la Corte Suprema escuchó Mohawk Industries, Inc. v. Williams, No. 05-465, 547 U.S. 516 (2006), que se refería a qué tipo de corporaciones caían bajo el alcance de RICO. Mohawk Industries presuntamente había contratado a extranjeros ilegales, en violación de RICO. Se le pidió al tribunal que decidiera si Industrias Mohawk, junto con las agencias de contratación, constituían una "empresa" que podría ser procesado bajo RICO. Sin embargo, en junio de ese año, el tribunal desestimó el caso y lo devolvió a la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos.

Familia criminal Gambino

John Gotti y Frank Locascio fueron condenados el 2 de abril de 1992 en virtud de la Ley RICO y posteriormente condenados a cadena perpetua.

En Tampa, el 16 de octubre de 2006, cuatro miembros de la familia criminal Gambino (Capo Ronald Trucchio, Terry Scaglione, Steven Catallono y Anthony Mucciarone y su asociado Kevin McMahon) fueron juzgados bajo los estatutos RICO, declarados culpables y sentenciados a Vida en prisión.

Familia criminal de Lucchese

A mediados de la década de 1990, los fiscales Gregory O'Connell y Charles Rose usaron los cargos RICO para acabar con la familia Lucchese en un período de 18 meses. El desmantelamiento de la familia Lucchese tuvo un profundo impacto financiero en negocios anteriormente controlados por la mafia, como la construcción, la confección y el transporte de basura. Aquí dominaron y extorsionaron dinero a través de impuestos, derechos y tasas. Un ejemplo de esta extorsión fue a través del negocio de la basura. El acarreo de basura del World Trade Center le costó a los propietarios del edificio $1.2 millones por año cuando la mafia monopolizó el negocio, en comparación con $150,000 por año cuando se podían buscar ofertas competitivas.

Familia mafiosa Bonanno

El juicio del jefe de la familia criminal de Bonanno, Joseph Massino, comenzó el 24 de mayo de 2004, presidido por el juez Nicholas Garaufis y Greg D. Andres y Robert Henoch al frente de la acusación. Ahora enfrentaba 11 cargos RICO por siete asesinatos (debido a la posibilidad de que los fiscales buscaran la pena de muerte por el asesinato de Sciascia, ese caso se separó para ser juzgado por separado), incendio provocado, extorsión, usurpación de préstamos, apuestas ilegales y lavado de dinero. Después de deliberar durante cinco días, el jurado encontró a Massino culpable de los 11 cargos el 30 de julio de 2004. Su sentencia estaba inicialmente programada para el 12 de octubre y se esperaba que recibiera una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El jurado también aprobó a los fiscales' recomendó la confiscación de $ 10 millones de las ganancias de su reinado como jefe de Bonanno el día del veredicto.

Inmediatamente después de su condena del 30 de julio, cuando se levantó la sesión del tribunal, Massino solicitó una reunión con el juez Garaufis, donde hizo su primera oferta de cooperación. Lo hizo con la esperanza de salvarle la vida; se enfrentaba a la pena de muerte si se le declaraba culpable del asesinato de Sciascia. De hecho, uno de los actos finales de John Ashcroft como fiscal general fue ordenar a los fiscales federales que buscaran la pena de muerte para Massino. Por lo tanto, Massino se convirtió en el primer jefe de la mafia en ser ejecutado por sus crímenes y el primer jefe de la mafia en enfrentar la pena de muerte desde que Lepke Buchalter fue ejecutado en 1944. Massino fue el primer jefe en funciones de una familia criminal de Nueva York en convertirse en estado. 39; s evidencia, y el segundo en la historia de la mafia estadounidense en hacerlo (el jefe de la familia criminal de Filadelfia, Ralph Natale, se había volcado en 1999 cuando enfrentaba cargos por drogas).

Atuendo de Chicago

En 2005, la Operación Secretos de Familia del Departamento de Justicia de los EE. UU. acusó a 14 miembros y asociados de Chicago Outfit (también conocidos como Outfit, Chicago Mafia, Chicago Mob o la Organización) bajo predicados RICO. Cinco acusados fueron condenados por violaciones RICO y otros delitos. Seis se declararon culpables, dos murieron antes del juicio y uno estaba demasiado enfermo para ser juzgado.

Michael Conahan y Mark Ciavarella

Un gran jurado federal en el Distrito Medio de Pensilvania dictó una acusación formal de 48 cargos contra los ex jueces del Tribunal de Causas Comunes del Condado de Luzerne, Michael Conahan y Mark Ciavarella. Los jueces fueron acusados de RICO luego de presuntamente cometer actos de fraude postal y electrónico, evasión de impuestos, lavado de dinero y fraude de servicios honestos. Los jueces fueron acusados de recibir sobornos por albergar a menores, que los jueces condenaron principalmente por delitos menores, en un centro de detención privado. El incidente fue apodado por muchos periódicos locales y nacionales como el "escándalo de los niños por dinero en efectivo". El 18 de febrero de 2011, un jurado federal encontró a Mark Ciavarella culpable de extorsión por su participación en la aceptación de pagos ilegales de Robert Mericle, el desarrollador de PA Child Care, y el abogado Robert Powell, copropietario de la instalación. Ciavarella enfrenta otros 38 cargos en un tribunal federal.

Scott W. Rothstein

Scott W. Rothstein es un abogado inhabilitado y ex accionista gerente, presidente y director ejecutivo del ahora desaparecido bufete de abogados Rothstein Rosenfeldt Adler. Fue acusado de financiar su filantropía, contribuciones políticas, salarios de bufetes de abogados y un estilo de vida extravagante con un esquema Ponzi masivo de 1.200 millones de dólares. El 1 de diciembre de 2009, Rothstein se entregó a las autoridades federales y posteriormente fue arrestado por cargos relacionados con RICO. Aunque su declaración de acusación no fue culpable, Rothstein cooperó con el gobierno y revocó su declaración de culpabilidad de cinco delitos federales el 27 de enero de 2010. Bond fue negado por el juez federal Robin Rosenbaum, quien dictaminó que debido a su capacidad para falsificar documentos, se le consideró un riesgo de fuga. El 9 de junio de 2010, Rothstein recibió una sentencia de prisión de 50 años después de una audiencia en un tribunal federal en Fort Lauderdale.

Acceso a la fuente de salud

Once acusados fueron acusados de cargos RICO por presuntamente ayudar a AccessHealthSource, un proveedor local de atención médica, a obtener y mantener lucrativos contratos con entidades gubernamentales locales y estatales en la ciudad de El Paso, Texas, "mediante sobornos y sobornos a funcionarios electos o a sí mismo y a otros, extorsión bajo el pretexto de la autoridad, esquemas y artificios fraudulentos, falsos pretextos, promesas y representaciones y privación del derecho de los ciudadanos a los servicios honestos de sus funcionarios locales electos" (ver acusación).

FIFA

Catorce acusados afiliados a la FIFA fueron acusados en virtud de la ley RICO de 47 cargos de "extorsión, fraude electrónico y conspiraciones de lavado de dinero, entre otros delitos, en relación con los acusados' participación en un esquema de 24 años para enriquecerse a través de la corrupción del fútbol internacional". Los acusados incluyen muchos funcionarios de alto rango actuales y anteriores de la FIFA y su afiliado CONCACAF. Los acusados presuntamente habían utilizado la empresa como fachada para recaudar millones de dólares en sobornos, lo que puede haber influido en las candidaturas ganadoras de Rusia y Qatar para albergar la Copa Mundial de la FIFA en 2018 y 2022, respectivamente.

Compañía Drummond

En 2015, Drummond Company demandó a los abogados Terrence P. Collingsworth y William R. Scherer, al grupo de defensa International Rights Advocates (IRAdvocates) y al empresario holandés Albert van Bilderbeek, uno de los propietarios de Llanos Oil, acusándolos de violar RICO al alegar que Drummond había trabajado junto con Autodefensas Unidas de Colombia para asesinar a líderes sindicales en las proximidades de sus minas de carbón colombianas, lo que Drummond niega.

Senador de Connecticut Len Fasano

En 2005, un jurado federal ordenó a Fasano pagar $500,000 bajo RICO por ayudar ilegalmente a un cliente a ocultar sus activos en un caso de bancarrota.

Lechter contra Aprio

En el caso del norte de Georgia Lechter v. Aprio, una firma de contabilidad de Atlanta, Georgia llamada Aprio, LLP fue demandada por clientes por involucrarlos en un esquema de evasión de impuestos utilizando servidumbres de conservación. En la demanda, David Deary, abogado del demandante, declaró: "Este es exactamente el tipo de conducta que el estatuto civil RICO fue diseñado para remediar, donde tienes un grupo de asesores profesionales que armaron un esquema en manipulando en secreto un montón de reglas técnicas que los profanos no entienden para privar a la gente de su dinero. Específicamente, el reclamo cita violaciones de la Ley de organizaciones corruptas e influenciadas por chantajistas ("RICO"), 18 U.S.C. §§1961–1968, violaciones del estatuto RICO de Georgia, O.C.G.A. § 16-4-1, et seq.

El caso está siendo seguido por sus implicaciones con respecto al uso de servidumbres de conservación como paraísos fiscales. Un artículo en Bloomberg Tax afirma: "Una demanda colectiva que afirma que los promotores de servidumbres de conservación sindicadas sabían desde el principio que sus acuerdos violaban las leyes fiscales es una nueva vía legal para inversores agraviados como el Servicio de Impuestos Internos y el Departamento de Justicia. muele a través de sus propias medidas enérgicas."

Registros YSL

El 9 de mayo de 2022, los raperos Young Thug, Gunna y otras 28 personas fueron arrestadas por cargos RICO derivados de una acusación del gran jurado presentada en los tribunales del condado de Fulton en Georgia. El 14 de mayo de 2022, solo unos días después, un miembro de YSL, Lil Keed, murió debido a insuficiencia renal y hepática.