Investigador privado

Detectives privados pueden realizar trabajos de vigilancia en nombre de individuos

Sherlock Holmes, posiblemente el investigador privado más famoso del mundo.

Un investigador privado (a menudo abreviado como PI e informalmente llamado detector privado), un detective privado, o agente de investigación es una persona que puede ser contratada por individuos o grupos para llevar a cabo servicios legales de investigación. Los investigadores privados a menudo trabajan para abogados en casos civiles y penales.

Historia

1859 ilustración de Vidocq arrestar a un ladrón después de rastrearlo

En 1833, Eugène François Vidocq, un soldado francés, criminal y corsario, fundó la primera agencia conocida de detectives privados, "Le Bureau des Renseignements Universels pour le commerce et l'Industrie" ("La Oficina de Información Universal para el Comercio y la Industria") y ex convictos contratados. Gran parte de lo que hacían los investigadores privados en los primeros días era actuar como policías en asuntos para los que sus clientes sentían que la policía no estaba equipada o dispuesta a hacer. Las fuerzas del orden público intentaron cerrarlo muchas veces. En 1842, la policía lo arrestó bajo sospecha de encarcelamiento ilegal y toma de dinero con falsos pretextos después de haber resuelto un caso de malversación de fondos. Vidocq luego sospechó que había sido una trampa. Fue condenado a cinco años y multado con 3.000 francos, pero el Tribunal de Apelación lo dejó en libertad. A Vidocq se le atribuye haber introducido el mantenimiento de registros, la criminología y la balística en la investigación criminal. Hizo los primeros moldes de yeso de impresiones de zapatos. Creó tinta indeleble y papel bond inalterable con su imprenta. Su forma de antropometría todavía es utilizada parcialmente por la policía francesa. También se le atribuyen actividades filantrópicas: afirmó que nunca denunció a nadie que hubiera robado por una necesidad real.

En el Reino Unido, Charles Frederick Field abrió una oficina de investigación cuando se retiró de la Policía Metropolitana en 1852. Field se hizo amigo de Charles Dickens, y este último escribió artículos sobre él. En 1862, uno de sus empleados, el húngaro Ignatius Paul Pollaky, lo dejó y creó una agencia rival. Aunque poco recordado hoy en día, la fama de Pollaky en ese momento fue tal que fue mencionado en varios libros de la década de 1870 e inmortalizado como 'Paddington'. Pollaky por su "penetración aguda" en la ópera cómica de 1881 Patience.

Logo de la Agencia Nacional de Detectives Pinkerton

En los Estados Unidos, Allan Pinkerton estableció la Agencia Nacional de Detectives Pinkerton, una agencia de detectives privados, en 1850. Pinkerton se hizo famoso cuando frustró un complot para asesinar al entonces presidente electo Abraham Lincoln en 1861. Los agentes de Pinkerton realizó servicios que iban desde investigaciones encubiertas y detección de delitos hasta protección de plantas y seguridad armada. En el apogeo de su existencia, la cantidad de agentes activos y reservas de la Agencia Nacional de Detectives de Pinkerton rivalizaba con la cantidad de soldados activos y reservas en el Ejército de los Estados Unidos. Allan Pinkerton contrató a Kate Warne en 1856 como detective privada, convirtiéndola en la primera mujer detective privada en Estados Unidos.

Un papel más importante para esta nueva industria de investigación privada era ayudar a las empresas en los conflictos laborales. Algunos de los primeros investigadores privados proporcionaron guardias armados para actuar como una milicia privada. Durante los disturbios sindicales en los EE. UU. a fines del siglo XIX, los industriales contratarían agentes de Pinkerton como agentes encubiertos para infiltrarse e interrumpir la actividad sindical o servir como guardias armados para las fábricas. A raíz de los disturbios de Homestead de 1892, varios estados aprobaron la llamada "anti-Pinkerton" leyes que restringen la importación de guardias de seguridad privados durante las huelgas sindicales. La Ley Federal Anti-Pinkerton de 1893 continúa prohibiendo que un "individuo empleado por la Agencia de Detectives Pinkerton u organización similar" de ser empleado por "el Gobierno de los Estados Unidos o el gobierno del Distrito de Columbia."

También se contrataron agentes de Pinkerton para rastrear a los forajidos occidentales Jesse James, los hermanos Reno y Wild Bunch, incluidos Butch Cassidy y Sundance Kid.

Empleo

Muchos detectives/investigadores privados con experiencia académica y práctica especial a menudo trabajan con abogados defensores en la pena capital y otros casos de defensa penal. Otros son investigadores de seguros que investigan reclamaciones sospechosas. Antes de la llegada del divorcio sin culpa, muchos investigadores privados buscaban evidencia de adulterio u otra conducta dentro del matrimonio para establecer las bases para el divorcio. A pesar de la falta de necesidad legal de tales pruebas en muchas jurisdicciones, según informes de prensa, la recopilación de pruebas de los cónyuges & # 39; y socios' adulterio u otro "mal comportamiento" sigue siendo una de sus empresas más rentables, ya que lo que está en juego ahora son disputas por la custodia de los hijos, la pensión alimenticia o la propiedad conyugal.

Los investigadores privados también pueden realizar la diligencia debida para un inversionista que esté considerando invertir con un grupo de inversión, administrador de fondos u otro negocio o empresa de inversión de alto riesgo. Esto podría ayudar al posible inversionista a evitar ser víctima de fraude. Un investigador con licencia y experiencia podría revelar que la inversión es riesgosa y/o que el inversionista tiene antecedentes sospechosos. Esto se denomina diligencia debida investigativa y se está volviendo más frecuente en el siglo XXI con los informes públicos de esquemas Ponzi a gran escala y otros vehículos de inversión fraudulentos.

También hay casos de detectives privados corruptos que, en ocasiones, se sabe que trabajan para delincuentes como acosadores y jefes del crimen para rastrear a las víctimas que escapan, delincuentes rivales y/o testigos que se han escondido o para reunir información comprometedora. pruebas contra testigos, informantes, fiscales y/o investigadores policiales que podrían ser utilizadas en próximos juicios.

Responsabilidades

Los investigadores privados también se involucran en una variedad de trabajos que no suelen asociarse con la industria en la mente del público. Por ejemplo, muchos están involucrados en la notificación de procesos, la entrega personal de citaciones, citaciones y otros documentos legales a las partes en un caso legal. El rastreo de deudores que se fugan también puede formar una gran parte de la carga de trabajo de un PI. Muchas agencias se especializan en un campo particular de especialización. Por ejemplo, algunas agencias de IP solo se ocupan del rastreo.

Un puñado de empresas se especializan en contramedidas de vigilancia técnica, a veces llamadas contramedidas electrónicas, que consisten en localizar y manejar formas no deseadas de vigilancia electrónica (por ejemplo, una sala de juntas con micrófonos ocultos con fines de espionaje industrial). Este servicio de nicho generalmente lo llevan a cabo personas con experiencia en inteligencia/contrainteligencia, protección ejecutiva y un pequeño número de entidades encargadas de hacer cumplir la ley cuyas funciones incluían la instalación encubierta de dispositivos de espionaje como herramienta en investigaciones de crimen organizado, terrorismo y narcotráfico.

Otros PI, también conocidos como investigadores corporativos, se especializan en asuntos corporativos, incluido el trabajo contra el fraude, la prevención de pérdidas, las investigaciones internas de la mala conducta de los empleados (como violaciones de la Igualdad de Oportunidades en el Empleo y el acoso sexual), la protección de la propiedad intelectual y los secretos comerciales, antipiratería, investigaciones de infracción de derechos de autor, investigaciones de diligencia debida, malware y actividades delictivas cibernéticas, y trabajo de informática forense. Algunos PI actúan como testigos profesionales cuando observan situaciones con el fin de denunciar las acciones o la falta de ellas ante un tribunal o para reunir pruebas de comportamiento antisocial.

Investigadora encubierta

Un investigador encubierto, un detective encubierto o un agente encubierto es una persona que realiza investigaciones de actividades delictivas presuntas o confirmadas mientras se hace pasar por un tercero desinteresado. Los investigadores encubiertos a menudo se infiltran en un presunto grupo insurgente, haciéndose pasar por una persona interesada en comprar bienes o servicios ilegales con el objetivo final de obtener información sobre su objetivo asignado.

Muchos investigadores encubiertos llevan cámaras y grabadoras ocultas atadas a sus cuerpos para ayudarlos a documentar sus investigaciones. El período de la investigación puede durar varios meses o, en algunos casos extremos, años. Debido a la naturaleza peligrosa del trabajo, sus identidades reales se mantienen en secreto a lo largo de sus carreras activas. Las investigaciones económicas, la inteligencia empresarial y la información sobre la competencia, el asesoramiento en materia de seguridad, la información sobre servicios de seguridad especiales, la investigación criminal, los antecedentes de las investigaciones y las pruebas de perfil del polígrafo son ejemplos típicos de dicha función.

Ciertos tipos de investigadores encubiertos, dependiendo de su empleador, investigarán las denuncias de abuso de compensación laboral. Aquellos que afirman estar lesionados a menudo son investigados y grabados con una cámara/grabadora oculta. Esto luego se presenta en la corte o al cliente que pagó por la investigación.

En todo el mundo

Muchas jurisdicciones requieren que los PI tengan licencia. Dependiendo de las leyes locales, pueden o no llevar un arma de fuego. El equipo puede variar mucho, pero generalmente involucra una amplia variedad de equipos de vigilancia y dispositivos de grabación. Si bien los IP pueden investigar asuntos penales, por lo general no tienen autoridad para hacer cumplir la ley en virtud del puesto, independientemente de la licencia. La autoridad de los investigadores privados suele ser idéntica a la de otros ciudadanos (los agentes del orden fuera de servicio o jubilados que actúan como IP pueden conservar sus poderes policiales en todo momento, según la jurisdicción). Se espera que mantengan notas detalladas y que estén preparados para testificar ante el tribunal con respecto a cualquiera de sus observaciones en nombre de sus clientes. También se pueden requerir horarios irregulares al realizar el trabajo de vigilancia. Se requiere gran cuidado para permanecer dentro del alcance de la ley; de lo contrario, el investigador privado puede enfrentar cargos criminales. Sin embargo, también hay casos en todo el mundo de investigadores privados corruptos o deshonestos que han obtenido información y datos privados de personas a través de medios ilegales. Estos incluyen piratería telefónica, pretextos, robo de identidad y otros medios ilegales para acceder a bases de datos gubernamentales, de seguros y policiales para obtener información privada altamente confidencial sobre sus objetivos.

Australia

Los investigadores privados en Australia deben tener una licencia de la autoridad de licencias correspondiente al estado en el que se encuentran. Esto se aplica a todos los estados excepto al Territorio de la Capital Australiana. Las empresas que ofrecen servicios de investigación también deben tener una licencia comercial y todos sus operadores deben tener licencias individuales. Generalmente, las licencias son administradas y reguladas por la policía estatal; sin embargo, en algunos estados, esto también puede ser administrado por otras agencias gubernamentales.

Para registrarse en Nueva Gales del Sur se requiere una licencia CAPI, que se puede solicitar a través del sitio web de la Fuerza de Policía de NSW. El Territorio de la Capital Australiana no requiere que los PI tengan licencia, aunque todavía están sujetos a la legislación. Los IP que trabajan en ACT no pueden ingresar al área de NSW sin una licencia de CAPI, de lo contrario, infringirán la ley. En Queensland, un investigador privado debe tener una licencia del Gobierno de Queensland y solicitar una licencia de investigador privado completando una solicitud de licencia de proveedor de seguridad. El solicitante deberá tener una verificación de antecedentes penales y enviar la huella digital.

Reino Unido

En 2001, el gobierno transfirió la concesión de licencias a investigadores privados y empresas de investigación privada en el Reino Unido a la Autoridad de la Industria de la Seguridad (SIA), que actuó como organismo regulador a partir de ese momento. Sin embargo, debido a los recortes de esta agencia, la concesión de licencias a investigadores privados en el Reino Unido se detuvo indefinidamente. En la actualidad, ninguna autoridad respaldada por el gobierno en el Reino Unido otorga licencias a investigadores privados.

La SIA ha anunciado que los IP en el Reino Unido obtendrán la licencia por primera vez a partir de mayo de 2015, pero esta es solo la fecha programada para que el tema se debata en el parlamento. En diciembre de 2014, Corporate Livewire produjo un artículo escrito por un investigador privado del Reino Unido en BAR Investigations, que aborda los problemas relacionados con la investigación privada en el Reino Unido.

Estados Unidos

Los investigadores privados en los Estados Unidos pueden o no tener licencia o estar registrados por una autoridad de licencias del gobierno o por la policía estatal del estado donde se encuentran. La concesión de licencias varía de un estado a otro y puede variar desde: a) no se requiere licencia estatal; b) se requiere una licencia comercial de la ciudad o del estado (como en cinco estados (Idaho, Alaska, Mississippi, Dakota del Sur y Wyoming); c) la necesidad de varios años de experiencia y clases de capacitación y pruebas relacionadas con la licencia (como es el caso de Virginia, Virginia Occidental y California). En muchos estados, las empresas que ofrecen servicios de investigación deben tener una licencia de agencia y todos sus investigadores o detectives deben tener licencias o registros individuales; además, ciertos estados como Washington tienen clases separadas de licencias para roles como entrenadores de investigadores privados. Algunos acuerdos de reciprocidad permiten que un detective que trabaja en un estado continúe trabajando en otro por un tiempo limitado sin obtener una licencia por separado, pero no todos los estados participan en estos acuerdos.

En 1877, Colorado se convirtió en el primer estado de la unión en instituir requisitos de licencia para investigadores privados, como se establece en el Manual Legislativo de 1877. En 1977, cuando el condado de El Paso cuestionó el derecho de una empresa de seguridad local a realizar investigaciones sin licencia, la Corte Suprema de Colorado declaró que la ley de concesión de licencias era demasiado vaga porque no definía adecuadamente un "negocio de detectives". 34; y lo derribó. Después de esto, varios investigadores privados formaron la Asociación de Investigadores Privados Profesionales de Colorado (PPIAC) para tratar de restablecer las leyes de licencias, pero los proyectos de ley murieron en la Asamblea General. El 10 de junio de 2011, el gobernador John Hickenlooper promulgó el proyecto de ley 1195 de la Cámara de Representantes de Colorado, que restableció las licencias para investigadores privados de forma voluntaria a partir del 1 de julio de 2012. El solicitante de la licencia tendría que tener 21 años de edad o más, poseer ciudadanía y tener al menos 4,000 horas de experiencia laboral como investigador o parte de una agencia de aplicación de la ley local, estatal o federal; o 2,000 horas con educación postsecundaria.

El 6 de junio de 2014, Hickenlooper promulgó el proyecto de ley 133 del Senado, que a partir del 1 de junio de 2015 hizo obligatoria la licencia. Esto dividió las licencias en dos categorías: Clase I, que requiere que el solicitante tenga 21 años de edad o más, sea ciudadano estadounidense y apruebe el Examen de jurisprudencia de Colorado. La Clase II requiere, además de los requisitos de la Clase I, un mínimo de 4,000 horas de experiencia laboral como investigador o parte de una agencia de aplicación de la ley local, estatal o federal. En 2019, luego de una revisión, el Departamento de Agencias Reguladoras de Colorado' La Oficina de Políticas, Investigación y Reforma Regulatoria sugirió la eliminación del requisito de licencia, prediciendo "poco o ningún daño al consumidor". En junio de 2020, el gobernador Jared Polis vetó el Proyecto de Ley 1207 de la Cámara de Representantes para mantener los requisitos de licencia, lo que provocó que los requisitos de licencia expiraran el 31 de agosto de 2021.

Florida tiene 3 tipos de licencias: Clase CC para pasante de investigador privado, C para investigador privado y MA para gerente de una agencia de investigación privada. Como la licencia de Clase C requiere al menos 2 años de experiencia, la mayoría de los solicitantes comienzan con la Clase CC, lo que les permite trabajar bajo el patrocinio de un investigador de Clase C con licencia.

Para obtener una licencia de investigador privado en Nueva York, un investigador necesita 3 años de experiencia verificable y aprobar un examen de la División de Servicios de Licencias del Departamento de Estado de Nueva York.

En 1893, se aprobó una ley federal que prohibía explícitamente al gobierno emplear la Agencia de Detectives Pinkerton o una agencia similar.

Canadá

Los investigadores privados en Canadá están autorizados a nivel provincial por el organismo correspondiente. Por ejemplo, en la provincia de Ontario, los investigadores privados están autorizados y regulados por el Ministerio de Seguridad Comunitaria & Servicios Correccionales (MCSCS). En la provincia de Alberta, los investigadores privados están autorizados y regulados por el Ministerio de Justicia y el Procurador General de Alberta. Se aplican requisitos de licencia similares en otras provincias y territorios de Canadá. Según el texto de Ontario de la Ley de Servicios de Investigación y Seguridad Privada de 2005, los investigadores privados tienen prohibido referirse a sí mismos como detectives o detectives privados. Para convertirse en un investigador privado con licencia, debe tener 18 años o más en Ontario (en otras provincias y territorios de Canadá, la edad elegible para trabajar puede ser mayor); tener antecedentes penales limpios u obtener una exención; y presentar una solicitud de licencia debidamente completada. Debe completar 50 horas de capacitación básica con una fuente acreditada, como una universidad, colegio o agencias privadas con licencia para administrar el curso. Al completar la capacitación básica, se requiere que las personas escriban y aprueben la prueba básica para obtener una licencia de investigador privado.

Ficción

El género PI en la ficción se remonta a Edgar Allan Poe, quien creó el personaje C. Auguste Dupin en la década de 1840. Dupin, un solucionador de crímenes aficionado que reside en París, apareció en tres historias de Poe. Además, Sherlock Holmes, creado por Arthur Conan Doyle a fines de la década de 1880, es posiblemente el investigador privado más destacado de la ficción.

Investigadores privados notables

En realidad

En la ficción

Cuando los caracteres a continuación no cumplen con los criterios estrictos de un investigador privado (es decir, disponible para contratar), se indica entre paréntesis.

Americano

Bengalí

Europea

Cómics, novelas gráficas y manga

Cine y televisión

Ficción infantil

En juegos