Flujos financieros ilícitos

Los flujos financieros ilícitos, en economía, son una forma de fuga ilegal de capitales que ocurre cuando el dinero se gana, transfiere o gasta ilegalmente. Este dinero está destinado a desaparecer de cualquier registro en el país de origen, y las ganancias sobre el stock de flujos financieros ilícitos fuera de un país generalmente no regresan al país de origen.

Los flujos financieros ilícitos pueden generarse en una variedad de formas que no se revelan en las cuentas nacionales o las cifras de la balanza de pagos, incluida la manipulación de precios comerciales, movimientos de efectivo a granel, transacciones hawala y contrabando.

Se utilizan varios modelos económicos para proporcionar estimaciones de los flujos financieros ilícitos y la fuga de capitales. Los dos métodos más comunes son el modelo residual del Banco Mundial y el modelo de manipulación de precios comerciales basado en DOTS, que utiliza la base de datos Direction of Trade Statistics (DOTS) del FMI para analizar las discrepancias en las estadísticas comerciales entre países socios. Otra forma de estimar la manipulación de precios comerciales es con el modelo basado en IPPS, que fue desarrollado por John Zdanowicz de la Universidad Internacional de Florida. Este método utiliza transacciones individuales de importación y exportación de los Estados Unidos con el resto del mundo para encontrar inconsistencias en los precios de exportación e importación. Los economistas también utilizan el método de capital especulativo (estrecho) y el método Dooley en estas estimaciones.

Un documento de 2013, autorizado por Raymond W. Baker, director de Global Financial Integrity, estimó que los flujos financieros ilícitos "fuera de los países en desarrollo son de aproximadamente $ 1 billón al año". Este estudio también encontró que China, Rusia y México representaron las tres mayores proporciones de los flujos financieros ilícitos en todo el mundo.

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 de las Naciones Unidas tiene como objetivo reducir significativamente los flujos financieros ilícitos y fortalecer la recuperación y devolución de activos robados para 2030.

Pakistán

En Pakistán, las estimaciones de los flujos financieros ilícitos estiman que más de 10.000 millones de dólares escapan a los impuestos y se desvían fuera del país. Esto es con casi un tercio de la población que vive por debajo del umbral de la pobreza.

Suazilandia

Suazilandia perdió aproximadamente $556 millones debido a flujos financieros ilícitos en 2012 y un récord de $1.139 millones en 2007.