Crimen organizado transnacional

El crimen organizado transnacional (COT) es un crimen organizado coordinado a través de fronteras nacionales, en el que participan grupos o mercados de personas que trabajan en más de un país para planificar y ejecutar negocios ilegales. Para lograr sus objetivos, estos grupos delictivos utilizan la violencia y la corrupción sistemáticas. Entre los delitos organizados transnacionales más comunes se encuentran el tráfico de drogas, el tráfico de armas, el tráfico sexual, la eliminación de residuos tóxicos, el robo de materiales y la caza furtiva.

Dadas las complejas características de los COT, las definiciones pueden variar según el contexto. En general, los COT son organizaciones que participan en actividades delictivas ilícitas en más de un país con la intención de ganar influencia o beneficios materiales. Los COT se presentan en diversas formas y cambian constantemente de estructura. La mayoría de las veces, son una colección de grupos que forman parte de una red internacional fluida o forman parte de un colectivo temporal de pequeñas organizaciones.

Algunos académicos pueden enfatizar el papel del COT como un producto del capitalismo y una "contraparte ilícita de las corporaciones multinacionales" al buscar posiciones geográficas desde las cuales operar envíos, asegurar mercados y colaborar con entidades criminales de confianza. Otros académicos asocian las operaciones del COT como un riesgo de seguridad que afecta la seguridad pública, los derechos humanos, la estabilidad económica, la rendición de cuentas del gobierno y exacerba los conflictos internos.

El artículo III, título: "Ámbito de aplicación", sección II de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, define la actividad delictiva transnacional en las siguientes condiciones:

“a) cometido en más de un estado”; (b) cometido en un estado pero una parte sustancial de su preparación, planificación, dirección o control tiene lugar en otro estado; (c) cometido en un estado pero implica un grupo delictivo organizado que participa en actividades delictivas en más de un estado; (d) cometido en un estado pero tiene efectos sustanciales en otro estado. ”

Antes de la Primera Guerra Mundial se crearon varias organizaciones para formalizar la cooperación policial internacional, pero la mayoría de ellas fracasaron rápidamente, principalmente porque las instituciones policiales públicas no estaban lo suficientemente desvinculadas de los centros políticos de sus respectivos estados como para funcionar de manera autónoma como burocracias especializadas. En 1914 se celebró en Mónaco el Primer Congreso Internacional de Policía Criminal, en el que se reunieron agentes de policía, abogados y magistrados de 24 países para debatir los procedimientos de detención, las técnicas de identificación, los registros penales internacionales centralizados y los procedimientos de extradición. Esta organización parecía dispuesta a evitar las fuerzas políticas que acabaron con las organizaciones anteriores, pero el estallido de la Primera Guerra Mundial desorganizó el Congreso.

En 1923, por iniciativa de Johannes Schober, presidente de la policía austriaca, se celebró en Viena un segundo Congreso Internacional de Policía Criminal. Schober, deseoso de evitar la política que había condenado al fracaso los esfuerzos policiales internacionales anteriores, señaló que "nuestro objetivo no es político, sino cultural. Se trata únicamente de la lucha contra el enemigo común de la humanidad: el delincuente común". Este segundo Congreso creó la Comisión Internacional de Policía Criminal (CIPC), que sirvió como precursora directa de la Interpol. Entre los miembros fundadores se encontraban funcionarios de policía de Rusia, Austria, Alemania, Bélgica, Polonia, China, Egipto, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Países Bajos, Rumania, Suecia, Suiza y Yugoslavia. En 1926, la Asamblea General de la CIPC, celebrada en Berlín, propuso que cada país estableciera un punto central de contacto dentro de su estructura policial: el precursor de la Oficina Central Nacional (OCN). En 1938, los nazis asumieron el control del CIPC y la mayoría de los países dejaron de participar, lo que provocó que el CIPC dejara de existir como organización internacional.

Después de la Segunda Guerra Mundial, Bélgica lideró la reconstrucción de la organización, con una nueva sede en París y un nuevo nombre: Interpol. Las Naciones Unidas no reconocieron a Interpol como organización intergubernamental hasta 1971. El 17 de junio de 1971, el presidente Nixon declaró que el enemigo público número uno de Estados Unidos es el abuso de drogas. Para combatir y derrotar a este enemigo, es necesario librar una nueva ofensiva total. Con esta declaración, Estados Unidos inició la guerra contra las drogas. En ese momento, el flujo de narcóticos ilícitos hacia sus fronteras se consideró un riesgo importante para la salud y la seguridad de los estadounidenses y, como resultado, se gastaron enormes recursos en el esfuerzo por reducir tanto la oferta como la demanda de drogas ilegales. En las tres décadas posteriores a la declaración del presidente Nixon, el tráfico de drogas sirvió como la forma dominante de lo que Estados Unidos y muchos de sus aliados vieron como crimen organizado transnacional.

En los últimos años, ese punto de vista ha cambiado. El carácter del crimen organizado transnacional ha cambiado de tres maneras importantes desde que comenzó la guerra contra las drogas. El tráfico de drogas se ha diversificado, las redes criminales han aprovechado nuevos métodos para realizar negocios y la estructura de las redes criminales ha cambiado. El crimen organizado se ha vuelto global, dando paso al término crimen organizado transnacional. La gobernanza global no ha logrado seguir el ritmo de la globalización económica. Antonio Maria Costa, ex director ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, resumió eficazmente el cambio en el crimen organizado transnacional durante el último cuarto de siglo al decir que "así como la apertura sin precedentes en el comercio, las finanzas, los viajes y las comunicaciones ha creado crecimiento económico y bienestar, también ha dado lugar a enormes oportunidades para que los delincuentes hagan prosperar sus negocios".

Debido al impacto de la globalización en la remodelación del sistema internacional moderno, los académicos la citan como uno de los principales factores que contribuyeron al crecimiento de las empresas de comercio electrónico a fines del siglo XX. La globalización, caracterizada por el aumento de la interdependencia económica, el surgimiento del sistema financiero mundial y los avances en tecnología y comunicaciones, ha disminuido las barreras nacionales que son parte integral del sistema de estados-nación de Westfalia. Este cambio proporcionó a las empresas de comercio electrónico nuevas posibilidades para la criminalidad. Las mejoras en la coordinación de las operaciones ilícitas redujeron la probabilidad de detección, y una mejor gestión de los vínculos comerciales transfronterizos y la búsqueda de nuevas oportunidades a través de innovaciones como los viajes de alta velocidad, las telecomunicaciones e Internet proliferaron las entidades de las empresas de comercio electrónico y las organizaron en redes criminales complejas. El lavado de dinero y otros delitos financieros vinculan negocios ilícitos y lícitos, creando nuevas vías para el capital. En efecto, las autoridades nacionales tienen menos capacidad para desmantelar las organizaciones delictivas transnacionales sin apoyo internacional, ya que atacarlas en sus jurisdicciones locales podría dar lugar a una reubicación de las operaciones en distintas regiones, países e incluso continentes. Las organizaciones delictivas transnacionales pueden operar en varias jurisdicciones sin una presencia física (por ejemplo, estafas por Internet).

Los académicos tienen opiniones contradictorias sobre el grado en que la globalización ha afectado a la desigualdad internacional en general. Sin embargo, muchos sostienen que la globalización ha afectado a la desigualdad en las medidas que afectan al crimen organizado y al aumento de la actividad criminal. El Banco Mundial publicó un informe que sugiere que, si bien los países en desarrollo han experimentado un crecimiento económico, la desigualdad dentro de esos países (entre individuos) ha aumentado debido a la globalización. Los estudios sugieren que los altos niveles de desigualdad en un lugar determinado están correlacionados con el poder relativo del crimen organizado y los altos niveles de corrupción de los que se beneficia. Phil Williams, profesor de la Universidad de Pittsburg y miembro del Consejo de Relaciones Exteriores, sugirió que "el efecto disruptivo [de la globalización] ha hecho que la gente tenga que recurrir al crimen organizado y operar en mercados ilícitos como mecanismos de supervivencia".

Los ciudadanos de los países en desarrollo pueden experimentar privaciones relativas, o la percepción de pobreza en relación con otros en lugar de pobreza absoluta, lo que se convierte en un motivador para la actividad delictiva en los países en transición hacia un mercado libre.

Durante el proceso de globalización, los países en desarrollo aplican políticas más estrictas en materia de Estado de derecho y persecución de las actividades delictivas, en un intento de garantizar un entorno adecuado y estable para el desarrollo económico y la inversión extranjera. Esto incluye la protección de los derechos de propiedad contra las acciones delictivas, la profesionalización de la policía y el aumento de la capacidad de aplicación de la ley para hacer frente al crimen organizado, todo lo cual es común en la transición hacia un mercado libre capitalista. Esto dio lugar a un marcado aumento de las tasas de delincuencia juvenil y de adultos, ya que las organizaciones delictivas tienen más probabilidades de operar en países en desarrollo con altos niveles de corrupción y en regiones alejadas de la interferencia del Estado.

Las tasas de encarcelamiento más altas pueden hacer que las actividades del COT proliferen, ya que las prisiones son un centro esencial de reclutamiento para las organizaciones criminales. Los detenidos demuestran sus antecedentes penales mientras cumplen su sentencia de prisión y se les da tiempo suficiente para desarrollar una relación de confianza mutua con los miembros que representan a las organizaciones criminales. Esto da como resultado tasas de reclutamiento más altas, una mejor investigación de los nuevos reclutas y la formación de nuevas empresas del COT. Un ejemplo es el Primeiro Comando da Capital (PCC), que convirtió una pandilla carcelaria en São Paulo, São Paulo, Brasil, en una organización criminal predominante que opera en varios continentes.

La delincuencia organizada transnacional es ampliamente rechazada debido a una serie de efectos negativos. Puede socavar la democracia, perturbar los mercados libres, agotar los activos nacionales e inhibir el desarrollo de sociedades estables. Al hacerlo, se ha afirmado que los grupos criminales nacionales e internacionales amenazan la seguridad de todas las naciones. Las víctimas de estas redes delictivas transnacionales son los gobiernos inestables o que no son lo suficientemente poderosos como para impedirlas, y las redes realizan actividades ilegales que les proporcionan ganancias. Las delincuencia organizada transnacional perturban la paz y la estabilidad de las naciones de todo el mundo, a menudo utilizando el soborno, la violencia o el terror para satisfacer sus necesidades.

Según el director ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, no se comprende lo suficiente el fenómeno del crimen organizado transnacional. En la evaluación completa más reciente de las Naciones Unidas sobre el fenómeno, realizada en 2010, el director ejecutivo afirma que "falta información sobre los mercados y las tendencias delictivas transnacionales. Los pocos estudios que existen se han centrado en partes del problema, por sector o país, en lugar de en el panorama general. Sin una perspectiva global no puede haber políticas basadas en pruebas". En respuesta a la amenaza, los organismos encargados de hacer cumplir la ley han creado una serie de enfoques eficaces para combatir este crimen organizado transnacional.

Louise I. Shelley (directora del Centro de Terrorismo, Crimen Transnacional y Corrupción de la Universidad George Mason) ha dicho:

La delincuencia transnacional será una cuestión definitoria del siglo XXI para los encargados de la formulación de políticas, como la guerra fría fue para el siglo XX y el colonialismo fue para el siglo XIX. Los terroristas y los grupos delictivos transnacionales proliferan porque estos grupos delictivos son los principales beneficiarios de la globalización. Aprovechan el aumento de los viajes, el comercio, los rápidos movimientos monetarios, las telecomunicaciones y los enlaces informáticos, y están bien posicionados para el crecimiento.

Las organizaciones delictivas transnacionales pueden participar en diversos tipos de actividades ilícitas. Las organizaciones más pequeñas dentro de una red de organizaciones delictivas transnacionales pueden llevar a cabo estas actividades a nivel local o regional, mientras que una organización más grande organiza la logística internacional con la ayuda de intermediarios que facilitan la coordinación entre ambos grupos. Los tipos de delito más comunes incluyen los siguientes:

• Internacional Tráfico de drogas

• Trata de personas

• Tráfico ilícito de migrantes

• Tráfico de armas de fuego

• Explotación ilícita de recursos naturales (incluida la minería ilegal, el robo de petróleo crudo y la tala ilegal).

• El comercio ilegal de fauna silvestre (incluyendo caza furtiva y contrabando).

• La venta de productos médicos fraudulentos.

• Trata de órganos

• Delito cibernético

• Blanqueo de dinero (entre otras actividades financieras ilícitas).

El TOC suele estar vinculado a organizaciones terroristas, a las que sirve de patrocinador y como alternativa fiable al patrocinio estatal. Las transacciones frecuentes con grupos terroristas que realizan ataques asimétricos incluyen la venta de armas de alto rendimiento que pueden causar daños considerables a la población, así como de armas de fuego pequeñas y explosivos comunes.

En las últimas décadas, el crimen organizado y las organizaciones terroristas han participado en actividades ilícitas superpuestas, lo que ha llevado a la dificultad de categorizarlas. Tradicionalmente, el motivo distingue su categorización: los objetivos de la organización terrorista son ideológicos, mientras que el objetivo de una entidad del crimen organizado es buscar ganancias, y adoptar las actividades criminales de la otra es solo un medio para un fin. Estudios recientes sugieren que la intersección entre ambos tipos de organizaciones se debe a la superposición de redes criminales que crean formas híbridas de actores violentos. Algunos académicos creen que esta superposición demuestra que existe convergencia entre ambos grupos (por ejemplo, los grupos terroristas cambiarán sus agendas hacia la búsqueda de ganancias, similar a una organización criminal). En contraste, otros académicos restan importancia a la frecuencia de convergencia entre ambos grupos debido a las diferencias en los objetivos y las motivaciones.

Por lo tanto, las entidades del COT pueden participar en actos de terrorismo contra gobiernos y organizaciones rivales dependiendo de su entorno político, motivos, estructura y actividad criminal. Las empresas tradicionales (por ejemplo, la Yakuza y la mafia rusa) sólo suelen involucrarse en conflictos políticos para asegurar mercados y aumentar sus ganancias, ya que desean una atención mínima por parte del Estado. En comparación, las organizaciones narcoterroristas (por ejemplo, los cárteles de la droga mexicanos) realizan advertencias públicas contra enemigos percibidos mediante una violencia paramilitar que se asemeja a un grupo insurgente que ataca a las fuerzas de seguridad del gobierno y a los ciudadanos por igual. Varias organizaciones criminales participan en actividades que se superponen con el terrorismo, incluidos los Tigres Tamiles, las FARC, Sendero Luminoso y el Grupo Abu Sayyaf.

La mayor parte del tráfico ilícito comienza o termina en las mayores potencias económicas del mundo, como el G8 (foro). En otras palabras, los socios comerciales más importantes del mundo son también los mayores mercados mundiales de bienes y servicios ilícitos. Muchas de estas potencias mundiales han tomado recientemente medidas para combatir el tráfico ilícito de drogas en un gran esfuerzo colectivo internacional con socios y aliados. Varias organizaciones de todo el mundo han iniciado esfuerzos para combatir el tráfico ilícito de drogas, cuyo éxito o fracaso aún está por determinar.

Según el Instituto de las Naciones Unidas para Asia y el Lejano Oriente (UNAFEI), la lucha contra la delincuencia organizada transnacional depende, en primer lugar, de técnicas de investigación y herramientas procesales eficaces. Tres técnicas en particular se destacan como las más importantes en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional: la vigilancia electrónica, las operaciones encubiertas y el uso de informantes confidenciales (IC), siendo la vigilancia electrónica la herramienta de aplicación de la ley más importante y eficaz contra el crimen organizado transnacional. La vigilancia electrónica proporciona pruebas fiables, a menudo irrefutables, de los delitos a través de las propias palabras o imágenes de un participante. Esta forma permite a las fuerzas del orden conocer los planes de los conspiradores antes de que se lleven a cabo y es especialmente útil para combatir el crimen organizado transnacional porque permite a las fuerzas del orden de cualquier país obtener pruebas de co-conspiradores en otros países. De lo contrario, obtener pruebas de planificación conspirativa a nivel internacional sería muy difícil.

Después de la vigilancia electrónica, la segunda herramienta más importante son las operaciones encubiertas. Mediante operaciones encubiertas, los agentes de las fuerzas del orden pueden infiltrarse en los niveles más altos del crimen organizado haciéndose pasar por delincuentes cuando los verdaderos delincuentes hablan de sus planes y buscan ayuda para cometer delitos. Con el tiempo, los agentes pueden ganarse la confianza de los delincuentes e inducirlos a revelar información sobre actividades delictivas pasadas o actuales. seguido de los informantes confidenciales se refiere a personas que no están dispuestas a testificar pero que proporcionan información o asistencia a las fuerzas del orden a cambio de dinero o un trato indulgente por sus propios delitos y con la promesa de confidencialidad. En muchos casos, los informantes confidenciales participan en actividades delictivas y, por lo tanto, pueden proporcionar evidencia directa valiosa sobre las actividades delictivas que llevan a cabo sus asociados delictivos. Dicha evidencia con frecuencia permite a los agentes de las fuerzas del orden obtener órdenes judiciales que autorizan la vigilancia electrónica. En casos excepcionales, el tribunal puede ordenar la divulgación de la identidad de un informante confidencial a un acusado, como cuando el informante puede proporcionar evidencia que puede exculpar al acusado.

A continuación se enumeran algunos de los métodos utilizados por las autoridades de los EE. UU. para combatir el crimen organizado transnacional:

• RICO
• Unidades de lucha contra la delincuencia organizada
• Sistema de inmunidad
• Programas de protección de testigos
• Forfeiture
• Sentences

En mayo de 2010, la Casa Blanca publicó su Estrategia de Seguridad Nacional, en la que se detalla la necesidad de combatir agresivamente el crimen organizado transnacional. Este documento de estrategia establece que: "Combatir las redes transnacionales delictivas y de tráfico de personas requiere una estrategia multidimensional que proteja a los ciudadanos, rompa la fortaleza financiera de las redes criminales y terroristas, desmantele las redes de tráfico ilícito, derrote a las organizaciones criminales transnacionales, luche contra la corrupción gubernamental, fortalezca el estado de derecho, fortalezca los sistemas judiciales y mejore la transparencia. Si bien estos son desafíos importantes, Estados Unidos podrá diseñar y ejecutar una estrategia colectiva con otras naciones que enfrentan las mismas amenazas".

En julio de 2011, la Casa Blanca publicó su Estrategia para combatir el crimen organizado transnacional, que refleja este cambio y establece una estrategia para "construir, equilibrar e integrar las herramientas del poder estadounidense para combatir el crimen organizado transnacional y las amenazas relacionadas con la seguridad nacional, y para instar a nuestros socios extranjeros a hacer lo mismo". Este documento de estrategia estableció cinco objetivos generales de política coherentes con la visión y las prioridades de la Estrategia de Seguridad Nacional:

1. Protege a los estadounidenses y a nuestros socios del daño, la violencia y la explotación de las redes criminales transnacionales.
2. Ayudar a los países asociados a fortalecer la gobernanza y la transparencia, romper el poder corruptivo de las redes criminales transnacionales y separar las alianzas estatales.
3. Romper el poder económico de las redes criminales transnacionales y proteger los mercados estratégicos y el sistema financiero estadounidense de la penetración y el abuso de TOC.
4. Derrotar a las redes delictivas transnacionales que representan la mayor amenaza para la seguridad nacional, apuntando a sus infraestructuras, privándolas de sus medios propicios y evitando la facilitación criminal de las actividades terroristas.
5. Crear consenso internacional, cooperación multilateral y asociaciones público-privadas para derrotar a la delincuencia organizada transnacional.

En consonancia con la estrategia del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos para combatir el crimen organizado transnacional, la Oficina de la Guardia Nacional estableció el Centro de Excelencia (COE) del CTOC para educar y capacitar a los Comandos Combatientes, los servicios militares, las agencias federales, las fuerzas de seguridad estatales y locales y los líderes comunitarios.

Otro enfoque que Estados Unidos adopta en relación con la CTOC es el uso de grupos de trabajo multijurisdiccionales que combinan recursos de investigación de varias agencias, de modo que la fuerza y la sofisticación de las capacidades de un grupo de trabajo son mayores que las de cualquier agencia individual. La colaboración entre las agencias de aplicación de la ley es un elemento clave para descubrir posibles vínculos entre los delitos locales y los delitos con un componente transnacional.

La Oficina de la Guardia Nacional utiliza una organización de este tipo en el CTOC. Su programa de capacitación de la Fuerza de Tarea Antidrogas Multijurisdiccional (MCTFT) y su Centro de Capacitación Antidrogas Regional Occidental constituyen el núcleo de la capacitación de la Oficina de la Guardia Nacional y la colaboración entre las agencias de aplicación de la ley en todos los niveles.

Como principal agencia de los Estados Unidos responsable de dirigir las actividades de detección y monitoreo del tráfico ilícito, el Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM) lleva a cabo actividades operativas y tácticas en apoyo de los esfuerzos de todo el gobierno para combatir el crimen organizado transnacional en las zonas marítimas de acceso a América Central. El SOUTHCOM se centra en fortalecer las capacidades de seguridad de los socios de los Estados Unidos en América Central.

Otro objetivo principal de los esfuerzos del CTOC de SOUTHCOM es apoyar la interdicción del tráfico de drogas. SOUTHCOM colabora con otras agencias y naciones para apoyar los esfuerzos del CTOC a través de la detección y el monitoreo, el intercambio de información y el desarrollo de capacidades en las naciones socias.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), encargado de proteger a los Estados Unidos, desempeña un papel fundamental en los esfuerzos de Estados Unidos por combatir el crimen organizado transnacional, tanto en el país como con sus socios en el extranjero. El DHS aprovecha y despliega numerosos recursos del CTOC, al tiempo que trabaja en estrecha colaboración con otras agencias federales, estatales y locales, gobiernos extranjeros y socios del sector privado. Una vez que se identifican las amenazas del TOC, el DHS trabaja con sus socios para interceptarlas mediante un fortalecimiento de la interdicción, las investigaciones y los procesos judiciales.

La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), una agencia del Departamento de Estado, lleva a cabo operaciones de CTOC en el país y en el extranjero mediante la impartición de justicia y equidad y el fortalecimiento de la policía, los tribunales y los sistemas penitenciarios. Estas iniciativas reducen la cantidad de delitos y drogas ilegales que llegan a las costas de Estados Unidos.

Las actividades del CTOC de INL incluyen ayudar a los gobiernos extranjeros a crear instituciones policiales eficaces que combatan el crimen organizado transnacional, desde el lavado de dinero, el delito cibernético y el robo de propiedad intelectual hasta el tráfico de bienes, personas, armas, drogas o especies en peligro de extinción. INL combate la corrupción ayudando a los gobiernos a crear instituciones públicas transparentes y responsables, una piedra angular de sociedades sólidas, estables y justas que ofrecen igualdad de condiciones para las empresas estadounidenses en el extranjero.

Dependiendo de la Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera (TFI), la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) funciona como la unidad de inteligencia financiera (UIF) de los Estados Unidos y brinda apoyo investigativo a las agencias gubernamentales para combatir las actividades financieras ilícitas tanto a nivel nacional como internacional. Las UIF son agencias centrales que ayudan a las fuerzas de seguridad mediante la recopilación y el análisis de información financiera dentro de la jurisdicción de un país. La FinCEN coopera globalmente con otras UIF y utiliza sus autoridades regulatorias para limitar las actividades ilícitas de los grupos delictivos organizados transnacionales dentro del sistema financiero. A través de la FinCEN, el Departamento del Tesoro promueve esfuerzos internacionales para adoptar estándares internacionales relacionados con la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (ALD/CFT). Entre 1994 y 1998, la FinCEN dirigió el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Según la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, en 2001 el Consejo de Seguridad Nacional identificó a FinCEN como una de las 34 entidades federales que, a su juicio, desempeñaban un papel importante en la lucha contra el crimen internacional.

En 2012, el Departamento del Tesoro impuso sanciones a cuatro grupos clave del crimen organizado transnacional: la Camorra de Italia, el Círculo de Hermanos de Rusia, los Yamaguchi-gumi (Yakuza) de Japón y Los Zetas de México.

La solidez y la sofisticación de las capacidades de un grupo de trabajo serán mayores que las de cualquier organismo individual si el grupo de trabajo es multijurisdiccional y combina recursos de investigación de varias agencias. El elemento clave para descubrir posibles vínculos entre delitos locales y delitos con un componente transnacional es la colaboración entre las agencias de aplicación de la ley. Para ilustrar esto más detalladamente, la Operación Trifecta, una investigación transnacional de 19 meses dirigida por la Administración de Control de Drogas (DEA), involucró a 9 agencias federales y 67 agencias de aplicación de la ley estatales y locales de 8 estados. En 2003, condujo a la detención de unas 240 personas acusadas de tráfico transnacional de drogas.

Los organismos encargados de hacer cumplir la ley, como el FBI, son empleados por los Estados-nación para contrarrestar el crimen organizado internacional. Los delitos internacionales graves, como los crímenes contra la humanidad, pueden ser investigados por la Corte Penal Internacional, pero esa Corte no tiene la facultad de detener a los sospechosos, sino que depende del apoyo de las fuerzas de seguridad y de la fuerza militar de los países pertinentes.

El 15 de noviembre de 2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC), que se convirtió en el mecanismo más importante para combatir la delincuencia organizada transnacional a nivel internacional. La Convención, la primera de su tipo, identificó la delincuencia organizada transnacional como acciones criminales que no pueden combatirse de manera suficiente mediante pactos diseñados para una sola empresa comercial. La Asamblea General de las Naciones Unidas creó el Comité Ad Hoc para abordar este problema mediante la adopción de una serie de medidas contra la delincuencia organizada transnacional, entre ellas la creación de delitos penales nacionales para combatir el problema y la adopción de nuevos y amplios marcos de asistencia jurídica mutua, extradición, cooperación en materia de aplicación de la ley y asistencia y capacitación técnicas.

Un informe reciente de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito destacó que el Sudeste Asiático produjo aproximadamente 48 toneladas de heroína en 2011. La gran mayoría de este cultivo –aproximadamente el doble que en Afganistán, que sin duda recibe mucha más atención– se ha producido en el frágil estado de Myanmar. El informe de la ONU estimó que los ingresos generados por este comercio ascendieron a 16.300 millones de dólares durante el mismo período.

Los ingresos generados por este tráfico suelen ser la causa de la inestabilidad y la violencia en la región. Además, las mismas rutas utilizadas para el contrabando de drogas probablemente se utilizarán para transportar armas y militantes en caso de que el conflicto actual se expanda. La reconciliación de los numerosos grupos étnicos armados que existen en Myanmar sigue siendo un desafío para el naciente gobierno. Un fuerte comercio de drogas solo complicará las negociaciones entre los funcionarios gubernamentales y estos grupos.

Combatir el COT a nivel internacional resulta difícil porque muchos gobiernos y economías se benefician enormemente de él. Por ejemplo, el gobierno ruso se beneficia del dinero obtenido mediante el delito cibernético y de los vínculos entre el COT y sus exportadores de energía. La economía china también se beneficia del delito cibernético, así como de la falsificación. Los políticos de África occidental y América Latina se ven coaccionados por los narcotraficantes o mantienen relaciones económicamente beneficiosas con ellos.

La capacidad de la UNTOC para ayudar a combatir la CTOC se ve agravada por su incapacidad para ayudar directamente a los países que no son capaces de adherirse a las directrices de la convención. La mayoría de los países acordaron un enfoque necesario, innovador y más estratégico en la conferencia de las partes de 2010, pero hasta la fecha no se ha determinado ningún uso significativo de tácticas o políticas. Las contribuciones voluntarias representan casi la totalidad de la financiación de la UNODC y la organización sufre una escasez crónica de fondos y personal. Esto limita la eficacia general de la UNODC.

La Asamblea General de las Naciones Unidas también ha emitido numerosas resoluciones para combatir el COT; sin embargo, la mayoría de ellas han sido ineficaces debido a su vaguedad e irrelevancia.

La idea de la organización conocida hoy como Interpol nació en el primer Congreso Internacional de Policía Criminal, celebrado en Mónaco en 1914. Fue creada oficialmente en 1923 con el nombre de Comisión Internacional de Policía Criminal y rebautizada en 1956 con el nombre de Interpol. Hoy en día, es la mayor organización policial internacional del mundo y está formada por 190 países miembros. Cada país miembro cuenta con una oficina central nacional que se comunica y coopera con otros países miembros. Su misión es "Prevenir y combatir la delincuencia mediante una mayor cooperación e innovación en materia policial y de seguridad".

Aunque la organización Interpol existe para coordinar los esfuerzos de inteligencia entre las agencias nacionales encargadas de hacer cumplir la ley, no es una fuerza policial internacional y, de hecho, no existe un organismo internacional de aplicación de la ley con jurisdicción universal.

La principal prioridad de la agencia es mantener un sistema de información policial mundial seguro entre las Oficinas Centrales Nacionales de cada nación miembro. Además de esta prioridad, Interpol proporciona apoyo las 24 horas del día a la policía y a los organismos encargados de hacer cumplir la ley de todos los países miembros. También intenta continuamente innovar y mejorar las herramientas utilizadas para combatir el crimen y ayuda a identificar delitos y delincuentes. Por último, ofrece capacitación, certificación y acreditación de alto nivel al personal encargado de hacer cumplir la ley.

Al igual que la mayoría de las organizaciones internacionales de lucha contra la delincuencia organizada, la Interpol sufre constantemente de altos niveles de falta de financiación. En 2010, funcionó con un presupuesto de aproximadamente 75 millones de dólares. Como no tiene autoridad para realizar investigaciones independientes ni para detener sospechosos, su fuerza depende de la fuerza policial del país anfitrión.

Con 188 países miembros, el Banco Mundial es casi del mismo tamaño que la Interpol (190) y, aunque la CTOC no es su misión principal, el Banco Mundial intenta combatir la delincuencia organizada transnacional realizando evaluaciones de las disposiciones contra el blanqueo de dinero y llevando a cabo esfuerzos contra la corrupción. Sin embargo, sus esfuerzos se ven obstaculizados por la falta de mandatos y autoridades concretos. En un documento del Banco Mundial de 2009 titulado "El derecho internacional sobre la esclavitud y la trata de personas y el papel del Banco Mundial", el autor afirma que "el mandato del Banco Mundial parece permitir la acción preventiva", lo que genera dudas sobre si el mandato de las Naciones Unidas le permite o no al Banco Mundial involucrarse en la lucha contra la trata de personas.

Reconociendo el impacto negativo que esto tiene sobre su misión, el Banco Mundial se comprometió en 2011 a aportar 1.500 millones de dólares para ayudar a combatir el COT en los próximos años.

En otra iniciativa de la CTOC, el Banco Mundial se ha asociado con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en la Iniciativa para la Recuperación de Activos Robados (StAR). Esta iniciativa ayuda a recuperar los fondos relacionados con la corrupción creando un entorno eficaz y colaborativo para el desarrollo de políticas de aplicación de la ley a nivel mundial.

El Fondo Monetario Internacional también realiza evaluaciones de las disposiciones contra el lavado de dinero en los países.

Europol es la agencia de seguridad pública de la Unión Europea (UE) cuyo principal objetivo es contribuir a lograr una Europa más segura en beneficio de todos los ciudadanos de la UE. La organización cumple este objetivo ayudando a los Estados miembros de la UE en su lucha contra la delincuencia internacional grave y el terrorismo.

Los agentes de Europol no tienen autoridad para realizar detenciones, pero ayudan a sus colegas de las fuerzas de seguridad de la UE recogiendo, analizando y difundiendo información y coordinando operaciones. Europol utiliza la información para prevenir, detectar e investigar delitos, así como para localizar y perseguir a los autores de los mismos. Los expertos y analistas de Europol participan en equipos conjuntos de investigación que ayudan a resolver casos penales sobre el terreno en los países de la UE.

El Grupo de Acción Financiera Internacional sobre Blanqueo de Capitales (GAFI), una iniciativa de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), es un organismo intergubernamental creado en 1989 por los ministros de sus jurisdicciones miembros. Los objetivos del GAFI son

establecer normas y promover la aplicación efectiva de medidas jurídicas, reglamentarias y operacionales para combatir el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y otras amenazas conexas a la integridad del sistema financiero internacional.

Con este fin, el GAFI ha elaborado una serie de recomendaciones que han sido reconocidas por los organismos encargados de hacer cumplir la ley en todo el mundo como la norma en la lucha contra el delito de terrorismo organizado, en particular en la lucha contra el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Para ayudar a combatir el CTOC, el GAFI mantiene una política que ha demostrado ser exitosa hasta ahora, en la que "nombra y avergüenza" a las jurisdicciones que eligen no cooperar con el GAFI. También recluta la ayuda de los países cooperadores en la elaboración de marcos legislativos utilizados en el esfuerzo por combatir el lavado de dinero.

• Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos
• Terrorism, Transnational Crime and Corruption Center at George Mason University
• Base de datos de actividades y beneficios de la delincuencia organizada transnacional Mercado Negro Havocscope
• Transnational Crime and Transnational Policing by James Sheptycki
• "Crímen transnacional". Oxford Bibliografías en línea: Criminología.

• Los militares y subcurrentes estadounidenses en la seguridad de Asia y el Pacífico