Crimen organizado

El crimen organizado es una categoría de agrupaciones transnacionales, nacionales o locales de empresas altamente centralizadas dirigidas por delincuentes para participar en actividades ilegales, generalmente con fines de lucro. Si bien el crimen organizado generalmente se considera una forma de negocio ilegal, algunas organizaciones criminales, como los grupos terroristas, las fuerzas rebeldes y los separatistas, tienen motivaciones políticas. A veces, las organizaciones criminales obligan a las personas a hacer negocios con ellas, como cuando una pandilla extorsiona a los comerciantes para obtener "protección". Las pandillas callejeras a menudo pueden considerarse grupos del crimen organizado o, según definiciones más estrictas del crimen organizado, pueden volverse lo suficientemente disciplinadas para ser consideradas organizadas. Una organización criminal también puede denominarse pandilla,mafia, mafia, red o sindicato; _ la red, la subcultura y la comunidad de delincuentes involucrados en el crimen organizado pueden denominarse inframundo o hampa. Los sociólogos a veces distinguen específicamente una "mafia" como un tipo de grupo del crimen organizado que se especializa en el suministro de protección extralegal y cuasi aplicación de la ley. Los estudios académicos de la "mafia" original, la mafia siciliana, anterior a los otros grupos, generaron un estudio económico de los grupos del crimen organizado y ejercieron una gran influencia en los estudios de la mafia rusa, las tríadas chinas, las tríadas de Hong Kong y las japonesas. Yakuza.

Otras organizaciones, incluidos los estados, las iglesias, las fuerzas armadas, las fuerzas policiales y las corporaciones, a veces pueden usar métodos del crimen organizado para realizar sus actividades, pero sus poderes se derivan de su condición de instituciones sociales formales. Hay una tendencia a distinguir el crimen organizado “tradicional” (que a menudo es similar a una pandilla y más de clase trabajadora, con frecuencia involucra subculturas secretas y a menudo se forma alrededor de identidades étnicas, regionales, socioeconómicas, territoriales o culturales compartidas y marginadas) de ciertas otras formas de delincuencia que también suelen implicar actos delictivos organizados o grupales, como los delitos de cuello blanco, los delitos financieros, los delitos políticos, los crímenes de guerra, los delitos de Estado y la traición. Esta distinción no siempre es evidente y los académicos continúan debatiendo el asunto.Por ejemplo, en estados fallidos que ya no pueden realizar funciones básicas como educación, seguridad o gobernabilidad (generalmente debido a la violencia rebelde o la pobreza extrema), el crimen organizado, la gobernabilidad y la guerra a veces se complementan entre sí. El término "oligarquía" se ha utilizado para describir países democráticos cuyas instituciones políticas, sociales y económicas están bajo el control de unas pocas familias y oligarcas empresariales que pueden considerarse o convertirse en grupos del crimen organizado en la práctica. Por su propia naturaleza, las cleptocracias, los estados mafiosos, los narcoestados o narcocleptocracias y los estados con altos niveles de clientelismo y corrupción política están muy involucrados con el crimen organizado o tienden a fomentar el crimen organizado dentro de sus propios gobiernos.

En los Estados Unidos, la Ley de Control del Crimen Organizado (1970) define el crimen organizado como "[l]as actividades ilegales de [...] una asociación altamente organizada y disciplinada [...]". La actividad criminal como un proceso estructurado se conoce como extorsión. En el Reino Unido, la policía estima que el crimen organizado involucra hasta 38.000 personas que operan en 6.000 grupos diferentes. Históricamente, la mayor fuerza del crimen organizado en los Estados Unidos ha sido La Cosa Nostra (mafia ítalo-estadounidense), pero otras organizaciones criminales transnacionales también han cobrado prominencia en las últimas décadas.Un artículo de 2012 en una revista del Departamento de Justicia de EE. UU. declaró que: "Desde el final de la Guerra Fría, los grupos del crimen organizado de Rusia, China, Italia, Nigeria y Japón han aumentado su presencia internacional y sus redes mundiales o se han involucrado en más actividades delictivas transnacionales. La mayoría de los principales grupos del crimen organizado internacional del mundo están presentes en los Estados Unidos". Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas de 2017 de la Administración de Control de Drogas de EE. UU.clasificó a las organizaciones criminales transnacionales (TCO) mexicanas como la "mayor amenaza criminal de drogas para los Estados Unidos", citando su dominio "sobre grandes regiones de México utilizadas para el cultivo, producción, importación y transporte de drogas ilícitas" e identificando a Sinaloa, Los cárteles Jalisco Nueva Generación, Juárez, Golfo, Los Zetas y Beltrán-Leyva como las seis TCO mexicanas con mayor influencia en el tráfico de drogas a Estados Unidos. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 de las Naciones Unidas tiene como objetivo combatir todas las formas de delincuencia organizada como parte de la Agenda 2030.

En algunos países, los hooligans del fútbol pueden considerarse una organización delictiva si se dedica a actividades ilícitas y violentas.

Modelos de crimen organizado

Se han propuesto varios modelos para describir la estructura de las organizaciones criminales.

Organizativo

Redes patrón-cliente

Las redes de patrón-cliente están definidas por interacciones fluidas. Producen grupos delictivos que operan como unidades más pequeñas dentro de la red general y, como tales, tienden a valorar a las personas significativas, la familiaridad con los entornos sociales y económicos o la tradición. Estas redes suelen estar compuestas por:

• Jerarquías basadas en tradiciones familiares, sociales y culturales que se forman 'naturalmente';
• Enfoque 'muy unido' de actividad/trabajo;
• Sistemas de valores fraternales o nepotistas;
• Actividad personalizada; incluyendo rivalidades familiares, disputas territoriales, reclutamiento y entrenamiento de miembros de la familia, etc.;
• Sistemas de creencias arraigados, confianza en la tradición (incluida la religión, los valores familiares, las expectativas culturales, la política de clase, los roles de género, etc.); y,
• Mecanismos de comunicación y aplicación de reglas que dependen de la estructura organizativa, la etiqueta social, el historial de participación delictiva y la toma de decisiones colectiva.

Operaciones burocráticas/corporativas

Los grupos del crimen organizado burocrático/corporativo se definen por la rigidez general de sus estructuras internas. Se enfocan más en cómo la operación funciona, tiene éxito, se sostiene o evita la retribución, generalmente se caracterizan por:

• Una estructura de autoridad compleja;
• Una amplia división del trabajo entre clases dentro de la organización;
• Meritocrático (a diferencia de los atributos culturales o sociales);
• Responsabilidades llevadas a cabo de manera impersonal;
• Extensas reglas/regulaciones escritas (en oposición a la praxis cultural que dicta la acción); y,
• Mecanismos de aplicación de reglas y comunicación 'de arriba hacia abajo'.

Sin embargo, este modelo de operación tiene algunos defectos:

• La estrategia de comunicación 'de arriba hacia abajo' es susceptible a la intercepción, más aún más abajo en la jerarquía a la que se comunica;
• Mantener registros escritos pone en peligro la seguridad de la organización y depende de mayores medidas de seguridad;
• La infiltración en los niveles inferiores de la jerarquía puede poner en peligro a toda la organización (un efecto de 'castillo de naipes'); y,
• La muerte, las lesiones, el encarcelamiento o las luchas internas por el poder aumentan drásticamente la inseguridad de las operaciones.

Si bien las operaciones burocráticas enfatizan los procesos comerciales y las jerarquías fuertemente autoritarias, estas se basan en hacer cumplir las relaciones de poder en lugar de un objetivo general de proteccionismo, sostenibilidad o crecimiento.

Pandillas juveniles y callejeras

Una estimación sobre las pandillas callejeras juveniles en todo el país proporcionada por Hannigan, et al., marcó un aumento del 35% entre 2002 y 2010. Una cultura de pandillas distintiva sustenta a muchos, pero no a todos, los grupos organizados;esto puede desarrollarse a través de estrategias de reclutamiento, procesos de aprendizaje social en el sistema correctivo experimentado por la participación de jóvenes, familiares o compañeros en el delito, y las acciones coercitivas de las figuras de autoridad criminal. El término “pandilla callejera” se usa comúnmente de manera intercambiable con “pandilla juvenil”, refiriéndose a grupos juveniles de barrio o de la calle que cumplen con los criterios de “pandilla”. Miller (1992) define una pandilla callejera como “una asociación autoformada de pares, unidos por intereses mutuos, con liderazgo identificable y organización interna, que actúan colectivamente o como individuos para lograr propósitos específicos, incluyendo la realización de actividades ilegales y el control de un territorio, instalación o empresa en particular." Algunas razones por las que los jóvenes se unen a las pandillas incluyen sentirse aceptados, alcanzar estatus y aumentar su autoestima.Un sentido de unidad reúne a muchas de las pandillas juveniles que carecen del aspecto familiar en el hogar.

Las "zonas de transición" son vecindarios en deterioro con poblaciones cambiantes. En tales áreas, el conflicto entre grupos, las peleas, las "guerras territoriales" y el robo promueven la solidaridad y la cohesión. Cohen (1955): los adolescentes de clase trabajadora se unieron a las pandillas debido a la frustración de no poder alcanzar el estatus y las metas de la clase media; Cloward y Ohlin (1960): oportunidades bloqueadas, pero la distribución desigual de las oportunidades condujo a la creación de diferentes tipos de pandillas (es decir, algunas enfocadas en robos y robos de propiedad, algunas en peleas y conflictos y algunas eran retiristas enfocadas en el consumo de drogas); Spergel (1966) fue uno de los primeros criminólogos en centrarse en la práctica basada en la evidencia.en lugar de la intuición en la vida y la cultura de las pandillas. La participación en eventos relacionados con pandillas durante la adolescencia perpetúa un patrón de maltrato en sus propios hijos años después.Klein (1971), al igual que Spergel, estudió los efectos sobre los miembros de las intervenciones de los trabajadores sociales. Más intervenciones en realidad conducen a una mayor participación y solidaridad de las pandillas y vínculos entre los miembros. Downes y Rock (1988) sobre el análisis de Parker: se aplica la teoría de la tensión, la teoría del etiquetado (a partir de la experiencia con la policía y los tribunales), la teoría del control (participación en problemas desde la primera infancia y la decisión final de que los costos superan los beneficios) y las teorías del conflicto. Ningún grupo étnico está más dispuesto a involucrarse en pandillas que otro, sino que es el estado de marginación, alienación o rechazo lo que hace que algunos grupos sean más vulnerables a la formación de pandillas, y esto también se explicaría en el efecto de la exclusión social. especialmente en términos de reclutamiento y retención. Estos también pueden estar definidos por la edad (generalmente jóvenes) o las influencias del grupo de pares, y la permanencia o consistencia de su actividad delictiva. Estos grupos también forman su propia identidad simbólica o representación pública que es reconocible por la comunidad en general (incluye colores, símbolos, parches, banderas y tatuajes).

La investigación se ha centrado en si las pandillas tienen estructuras formales, jerarquías claras y liderazgo en comparación con los grupos de adultos, y si son racionales en la búsqueda de sus objetivos, aunque las posiciones sobre estructuras, jerarquías y roles definidos son contradictorias. Algunos estudiaron las pandillas callejeras involucradas en el tráfico de drogas y encontraron que su estructura y comportamiento tenían un grado de racionalidad organizacional. Los miembros se veían a sí mismos como delincuentes organizados; las pandillas eran organizaciones formales-racionales, Fuertes estructuras organizacionales, roles bien definidos y reglas que guiaron el comportamiento de los miembros. También un medio específico y regular de ingresos (es decir, drogas). Padilla (1992) estuvo de acuerdo con los dos anteriores. Sin embargo, algunos han encontrado que estos son imprecisos en lugar de estar bien definidos y carecen de un enfoque persistente, hubo una cohesión relativamente baja, pocas metas compartidas y poca estructura organizativa.Las normas compartidas, el valor y las lealtades eran bajos, las estructuras "caóticas", poca diferenciación de roles o una clara distribución del trabajo. Del mismo modo, el uso de la violencia no se ajusta a los principios que subyacen a las actividades de protección, intimidación política y narcotráfico empleadas por esos grupos de adultos. En muchos casos, los pandilleros se gradúan de pandillas juveniles a grupos de CO altamente desarrollados, y algunos ya están en contacto con dichos sindicatos y, a través de esto, vemos una mayor propensión a la imitación. Las pandillas y las organizaciones criminales tradicionales no pueden vincularse universalmente (Decker, 1998), sin embargo, existen claros beneficios tanto para la organización de adultos como para la de jóvenes a través de su asociación. En términos de estructura, ningún grupo criminal es arquetípico, aunque en la mayoría de los casos existen patrones bien definidos de integración vertical (donde los grupos criminales intentan controlar la oferta y la demanda), como es el caso del tráfico de armas, sexo y drogas.

Diferencia individual

De emprendedor

El modelo empresarial se fija en el delincuente individual o en un grupo más pequeño de delincuentes organizados, que aprovechan la 'asociación grupal' más fluida del crimen organizado contemporáneo. Este modelo se ajusta a la teoría del aprendizaje social o asociación diferencial en el sentido de que existen asociaciones e interacciones claras entre delincuentes donde se puede compartir el conocimiento o imponer valores, sin embargo, se argumenta que la elección racional no está representada en esto. La elección de cometer un determinado acto, o asociarse con otros grupos delictivos organizados, puede verse mucho más como una decisión empresarial, que contribuye a la continuación de una empresa delictiva, al maximizar los aspectos que protegen o respaldan su propio beneficio individual. En este contexto, el papel del riesgo también es fácilmente comprensible,sin embargo, es discutible si la motivación subyacente debe verse como un verdadero espíritu empresarial o el espíritu empresarial como producto de alguna desventaja social.

La organización criminal, de la misma manera que uno evaluaría el placer y el dolor, sopesa factores tales como el riesgo legal, social y económico para determinar las ganancias y pérdidas potenciales de ciertas actividades delictivas. Este proceso de toma de decisiones surge del esfuerzo emprendedor de los integrantes del grupo, sus motivaciones y los entornos en los que se desenvuelven. El oportunismo también es un factor clave: es probable que la delincuencia organizada o el grupo delictivo reordenen con frecuencia las asociaciones delictivas que mantienen, los tipos de delitos que perpetran y cómo funcionan en la arena pública (reclutamiento, reputación, etc.) con el fin de asegurar la eficiencia, la capitalización y la protección de sus intereses.

Enfoque multimodelo

La cultura y el origen étnico proporcionan un entorno en el que la confianza y la comunicación entre delincuentes pueden ser eficientes y seguras. En última instancia, esto puede conducir a una ventaja competitiva para algunos grupos; sin embargo, es inexacto adoptar esto como el único determinante de la clasificación en el crimen organizado. Esta categorización incluye a la mafia siciliana, la 'Ndrangheta, los grupos criminales étnicos chinos, los Yakuza japoneses (o Boryokudan), los grupos narcotraficantes colombianos, los grupos del crimen organizado nigeriano, la mafia corsa, los grupos criminales coreanos y las posesiones jamaicanas. Desde esta perspectiva, el crimen organizado no es un fenómeno moderno: la construcción de bandas criminales de los siglos XVII y XVIII cumple con todos los criterios actuales de las organizaciones criminales (en oposición a la teoría de la conspiración alienígena). Estos recorrían las fronteras rurales de Europa central y se embarcaban en muchas de las mismas actividades ilegales asociadas con las organizaciones criminales actuales, con la excepción del lavado de dinero. Cuando la revolución francesa creó estados nacionales fuertes, las bandas criminales se trasladaron a otras regiones mal controladas, como los Balcanes y el sur de Italia, donde se sembraron las semillas de la mafia siciliana, el eje del crimen organizado en el Nuevo Mundo.

Enfoque computacional

Si bien la mayoría de los marcos conceptuales utilizados para modelar el crimen organizado enfatizan el papel de los actores y/o actividades, los enfoques computacionales construidos sobre los cimientos de la ciencia de datos y la inteligencia artificial se enfocan en obtener nuevos conocimientos sobre el crimen organizado a partir de big data. Por ejemplo, se han aplicado nuevos modelos de aprendizaje automático para estudiar y detectar la delincuencia urbana y las redes de prostitución en línea. Big Data también se ha utilizado para desarrollar herramientas en línea que predicen el riesgo de que un individuo sea víctima del comercio sexual en línea o se vea atraído por el trabajo sexual en línea. Además, se han utilizado datos de Twitter y Google Trends para estudiar las percepciones públicas del crimen organizado.

Tipo de modelo	Medioambiente	Grupo	Procesos	Impactos
Nacional	Base histórica o cultural	Familia o jerarquía	Secreto/vínculos. Enlaces a los insurgentes	Corrupción/influencia local. Comunidad temerosa.
Transnacional	Política y económicamente inestable	Integración vertical	Cobertura legítima	Suministro estable de bienes ilícitos. Corrupción de alto nivel.
Transnacional/transaccional	Ninguna	Flexible. Talla pequeña.	Violento. oportunista. toma de riesgos	Suministro inestable de una variedad de productos ilícitos. Explota a los jóvenes delincuentes locales.
Emprendedor/transaccional	Regiones desarrolladas/de alta tecnología	Individuales o parejas.	Operar a través de una empresa legítima	Prestación de servicios ilícitos, por ejemplo, lavado de dinero, fraude, redes criminales.

Actividades típicas

Los grupos del crimen organizado proporcionan una variedad de servicios y bienes ilegales. El crimen organizado a menudo victimiza a las empresas mediante el uso de la extorsión o el robo y actividades de fraude como el secuestro de camiones y barcos de carga, el robo de bienes, el fraude por bancarrota (también conocido como "bust-out"), el fraude de seguros o el fraude bursátil (intercambio de información privilegiada). Los grupos del crimen organizado también victimizan a las personas mediante el robo de automóviles (ya sea para desmantelarlos en "talleres de desguace" o para exportarlos), robo de obras de arte, robo de bancos, robo con allanamiento de morada, robo y robo de joyas y gemas, hurto en tiendas, piratería informática, fraude con tarjetas de crédito, espionaje económico, malversación de fondos, robo de identidad y fraude de valores (estafa "pump and dump"). Algunos grupos del crimen organizado defraudan a los gobiernos nacionales, estatales o locales manipulando licitaciones de proyectos públicos, falsificando dinero,

Los grupos del crimen organizado buscan funcionarios públicos corruptos en funciones ejecutivas, policiales y judiciales para que sus negocios y actividades delictivas en el mercado negro puedan evitar, o al menos recibir advertencias tempranas sobre, la investigación y el enjuiciamiento.

Las actividades del crimen organizado incluyen usurpación de dinero a tasas de interés muy altas, asesinatos, chantajes, atentados con bombas, casas de apuestas y apuestas ilegales, trucos de confianza, infracción de derechos de autor, falsificación de propiedad intelectual, esgrima, secuestro, prostitución, contrabando, tráfico de drogas, tráfico de armas, contrabando de petróleo, contrabando de antigüedades, tráfico de órganos, sicariato, falsificación de documentos de identidad, blanqueo de dinero, soborno, seducción, fraude electoral, fraude de seguros, afeitado, fijación de precios, operación ilegal de taxis, vertido ilegal de desechos tóxicos, comercio ilegal de materiales nucleares, contrabando de equipos militares, contrabando de armas nucleares, fraude de pasaportes, inmigración ilegal y mano de obra barata, contrabando de personas, comercio de especies en peligro de extinción y tráfico de seres humanos.Los grupos del crimen organizado también realizan una variedad de actividades comerciales y de extorsión laboral, como robo de casinos, tráfico de información privilegiada, establecimiento de monopolios en industrias como la recolección de basura, la construcción y el vertido de cemento, manipulación de licitaciones, "ausencia" y "ausencia". trabajo", empleos, corrupción política y acoso escolar.

Violencia

Agresión

La comisión de delitos violentos puede formar parte de las 'herramientas' de una organización criminal utilizadas para lograr objetivos criminogénicos (por ejemplo, su rol amenazante, autoritario, coercitivo, inductor de terror o rebelde), debido a factores psicosociales (conflicto cultural, agresión, rebelión contra la autoridad, acceso a sustancias ilícitas, dinámica contracultural), o puede, en sí mismo, ser un delito elegido racionalmente por los delincuentes individuales y los grupos que forman. Las agresiones se utilizan para medidas coercitivas, para "maltratar" a deudores, competidores o reclutas, en la comisión de robos, en relación con otros delitos contra la propiedad y como expresión de autoridad contracultural; la violencia se normaliza dentro de las organizaciones criminales (en oposición directa a la sociedad en general) y los lugares que controlan. Si bien la intensidad de la violencia depende de los tipos de delitos en los que participa la organización (así como de su estructura organizativa o tradición cultural), los actos agresivos varían en un espectro que va desde agresiones físicas de bajo grado hasta asesinatos. El daño corporal y el daño corporal grave, en el contexto del crimen organizado, deben entenderse como indicadores de un intenso conflicto social y cultural, motivaciones contrarias a la seguridad de la población y otros factores psicosociales.

Asesinato

El asesinato ha evolucionado a partir de los asesinatos por honor y venganza de la mafia siciliana o Yakuza, que otorgaba una gran importancia física y simbólica al acto de asesinato, sus propósitos y consecuencias.a una forma mucho menos discriminatoria de expresar poder, hacer cumplir la autoridad penal, lograr retribución o eliminar la competencia. El papel del sicario ha sido generalmente constante a lo largo de la historia del crimen organizado, ya sea por la eficiencia o conveniencia de contratar a un sicario profesional o por la necesidad de distanciarse de la comisión de actos homicidas (lo que dificulta la prueba delictiva). culpabilidad). Esto puede incluir el asesinato de figuras notables (públicas, privadas o criminales), una vez más dependientes de la autoridad, la retribución o la competencia. Los asesinatos por venganza, los robos a mano armada, las disputas violentas sobre territorios controlados y los delitos contra miembros del público también deben tenerse en cuenta al observar la dinámica entre las diferentes organizaciones criminales y sus (a veces) necesidades conflictivas.

Vigilantismo

En un giro irónico, a menudo se sabe que los sindicatos criminales cometen actos de vigilantismo al hacer cumplir las leyes, investigar ciertos actos delictivos y castigar a quienes violan dichas reglas. Las personas que a menudo son el objetivo de los delincuentes organizados tienden a ser delincuentes individualistas, personas que cometieron delitos que la sociedad, los rivales y/o los grupos terroristas consideran particularmente atroces. Una de las razones por las que los grupos criminales pueden cometer actos de vigilancia en sus vecindarios es para evitar altos niveles de vigilancia comunitaria, que podrían ser perjudiciales para sus negocios ilícitos; además, los actos de vigilancia podrían ayudar a las pandillas a congraciarse en sus comunidades.

Durante los locos años veinte, se sabía que el Ku Klux Klan era un firme ejecutor de la prohibición, como resultado, los mafiosos italianos, irlandeses, polacos y judíos a veces tenían confrontaciones violentas contra el KKK, en una ocasión el informante del FBI y notorio mafioso Gregory Scarpa. secuestró y torturó a un miembro del Klan local para que revelara los cuerpos de los trabajadores de los derechos civiles que habían sido asesinados por el KKK. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tuvo un número creciente de partidarios nazis que formaron el German American Bund, que se sabía que amenazaba a los judíos locales, como resultado, los mafiosos judíos (como Meyer Lansky, Bugsy Siegel y Jack Ruby) a menudo eran contratado por la comunidad judía estadounidense para ayudar a defenderse contra el bund nazi, llegando incluso a atacar y matar a simpatizantes nazis durante las reuniones del bund.Los grupos de autodefensas como el Partido Pantera Negra, el Partido Pantera Blanca y los Young Lords han sido acusados ​​de cometer delitos para financiar sus actividades políticas.

Si bien el crimen organizado de protección a menudo se considera nada más que extorsión, los sindicatos delictivos que participan en los negocios de protección en ocasiones han brindado una protección genuina contra otros delincuentes para sus clientes, la razón de esto es que la organización criminal querría que los negocios de sus clientes se hicieran. mejor para que la pandilla pueda exigir aún más dinero de protección, además, si la pandilla tiene suficiente conocimiento de los tiradores locales, incluso pueden rastrear y recuperar cualquier objeto que le haya sido robado al dueño del negocio, para ayudar aún más a sus clientes. Las pandillas también pueden expulsar, interrumpir, destrozar, robar o cerrar negocios de la competencia para sus clientes.En Colombia, los grupos insurgentes estaban tratando de robar tierras, secuestrar a familiares y extorsionar a los capos de la droga, como resultado, los capos de la droga del Cartel de Medellín formaron un grupo de vigilancia paramilitar conocido como Muerte a Secuestradores ("Muerte a los secuestradores"). para defender al cartel contra las FARC y el M-19, incluso secuestrando y torturando al líder del M-19 antes de dejarlo encadenado frente a una comisaría.Durante la guerra del Cartel de Medellín contra el gobierno colombiano, el Cartel de Cali formó y operó un grupo de vigilantes llamado Los Pepes (que también estaba compuesto por miembros del gobierno colombiano, la policía y ex miembros del Cartel de Medellín) para provocar la caída de Pablo Escobar. lo hicieron bombardeando las propiedades del Cartel de Medellín y secuestrando, torturando y/o matando a los asociados de Escobar, además de trabajar junto al Bloque de Búsqueda, lo que eventualmente conduciría al desmantelamiento del Cartel de Medellín y la muerte de Pablo Escobar.Debido a los altos niveles de corrupción, la Oficina de Envigado hacía cosas para ayudar a la policía y viceversa, al punto que la policía y el cártel hacían operaciones en conjunto contra otros delincuentes, además los líderes de La Oficina muchas veces actuaban como jueces para mediar disputas entre las distintas bandas de narcotraficantes en toda Colombia, lo que según algunos ayudó a evitar que muchas disputas se tornaran violentas.

En la costa de Somalia, muchas personas dependen de la pesca para su supervivencia económica, debido a esto, se sabe que los piratas somalíes atacan a los barcos extranjeros que participan en la pesca ilegal y la sobrepesca en sus aguas y los barcos que arrojan desechos ilegalmente en sus aguas, como resultado, dicen los biólogos marinos. que la pesca local se está recuperando.En México se formó un grupo de vigilancia llamado Grupos de autodefensa comunitaria para contrarrestar a los madereros ilegales, el Cartel de La Familia Michoacana y el Cartel de los Caballeros Templarios, a medida que crecían se les unían exmiembros del cartel y a medida que crecían comenzaron a vender drogas. Para comprar armas, el Cartel de los Caballeros Templarios finalmente fue derrotado y disuelto por las acciones de los vigilantes, pero terminaron formando su propio cartel llamado Los Viagras, que tiene vínculos con el Cartel Jalisco Nueva Generación.El Proyecto Minuteman es una organización paramilitar de extrema derecha que busca prevenir la inmigración ilegal a través de la frontera entre Estados Unidos y México, sin embargo, hacerlo es perjudicial para pandillas como la Mara Salvatrucha, que ganan dinero a través del contrabando de personas, como resultado, se sabe que la MS-13 cometer actos de violencia contra miembros de los Minutemen. En todo el mundo hay varios grupos de vigilantes antipandillas, que profesan luchar contra la influencia de las pandillas, pero comparten características y actúan de manera similar a las pandillas, incluidos Sombra Negra, Friends Stand United, People Against Gangsterism and Drugs, OG Imba. Las pandillas que están involucradas en el tráfico de drogas a menudo cometen actos violentos para detener o expulsar a los traficantes independientes, traficantes de drogas sin vínculos con pandillas, para evitar que tomen clientes.

En Estados Unidos hay una organización de bienestar animal llamada Rescue Ink, en la que miembros de pandillas de motociclistas fuera de la ley se ofrecen como voluntarios para rescatar animales necesitados y luchar contra las personas que cometen crueldad animal, como detener la matanza de gatos callejeros, disolver los círculos de peleas de perros y rescatar mascotas de propietarios abusivos. En el sistema penitenciario estadounidense, se sabe que las bandas penitenciarias a menudo dañan físicamente e incluso matan a los reclusos que han cometido delitos como el asesinato de niños, ser asesinos en serie, pedofilia, delitos de odio, violencia doméstica, violación y reclusos que han cometido delitos contra los ancianos. animales, los discapacitados, los pobres y los menos afortunados.En muchas comunidades minoritarias y vecindarios pobres, los residentes a menudo desconfían de la aplicación de la ley, como resultado, los sindicatos de pandillas a menudo se hacen cargo de "vigilar" sus vecindarios cometiendo actos contra personas que han cometido delitos como intimidación, asaltos, allanamientos de morada, crímenes de odio, acecho, violación, violencia doméstica y abuso de menores, así como la mediación en disputas entre vecinos, las formas en que las pandillas castigarían a tales individuos podrían variar desde disculpas forzadas, amenazas, ser forzados a devolver objetos robados, destrozar propiedades, incendios provocados, ser forzados trasladarse, ser agredido y/o maltratado, secuestros, detención ilegal, tortura y/o ser asesinado.Se sabe que algunos sindicatos criminales celebran sus propios "juicios" para los miembros suyos que habían sido acusados ​​de malas acciones, los castigos que enfrentaría el miembro acusado si fuera "encontrado culpable" variarían según el delito.

Terrorismo

Además de lo que se considera delincuencia organizada tradicional que involucra delitos directos de fraude, estafa, estafa, crimen organizado y otros actos motivados por la acumulación de ganancias monetarias, también existe la delincuencia organizada no tradicional que se realiza con fines de ganancia o aceptación política o ideológica. Tales grupos criminales a menudo son etiquetados como grupos terroristas o narcoterroristas.

No existe una definición de terrorismo universalmente acordada, legalmente vinculante y de derecho penal. Las definiciones comunes de terrorismo se refieren solo a aquellos actos violentos que tienen la intención de crear miedo (terror), se perpetran con un objetivo religioso, político o ideológico, tienen como objetivo deliberado o ignoran la seguridad de los no combatientes (por ejemplo, personal militar neutral o civiles), y son cometidos por agencias no gubernamentales. Algunas definiciones también incluyen actos de violencia ilegítima y guerra, especialmente crímenes contra la humanidad (ver los Juicios de Nuremberg), las autoridades aliadas consideran "organizaciones criminales" al Partido Nazi Alemán, sus organizaciones paramilitares y policiales y numerosas asociaciones subsidiarias del Partido Nazi. El uso de tácticas similares por parte de organizaciones delictivas para extorsiones de protección o para hacer cumplir un código de silencio generalmente no se denomina terrorismo, aunque estas mismas acciones pueden etiquetarse como terrorismo cuando las realiza un grupo con motivaciones políticas.

Los grupos notables incluyen el Cartel de Medellín, la mafia Corleonesi, varios carteles mexicanos y Jamaican Posse.

Otro

• Tráfico de armas
• Incendio provocado
• Coerción
• Extorsión
• Funda de protección
• Agresión sexual

Crimen financiero

Los grupos del crimen organizado generan grandes cantidades de dinero mediante actividades como el tráfico de drogas, el contrabando de armas, la extorsión, el robo y los delitos financieros. Estos activos de origen ilegal les son de poca utilidad a menos que puedan disfrazarlos y convertirlos en fondos que estén disponibles para invertir en empresas legítimas. Los métodos que utilizan para convertir su dinero 'sucio' en activos 'limpios' fomentan la corrupción. Los grupos del crimen organizado necesitan ocultar el origen ilegal del dinero. Esto permite la expansión de los grupos de OC, ya que la 'lavandería' o 'ciclo de lavado' opera para cubrir el rastro del dinero y convertir el producto del delito en activos utilizables. El lavado de dinero es malo para el comercio nacional e internacional, la reputación de los bancos y para los gobiernos efectivos y el estado de derecho. Esto se debe a los métodos utilizados para ocultar el producto del delito. Estos métodos incluyen, pero no se limitan a: comprar valores fácilmente transportables, precios de transferencia y usar "bancos clandestinos".Los lavadores también mezclarán dinero ilegal con ingresos obtenidos de negocios para enmascarar aún más sus fondos ilícitos. Es casi imposible calcular las cifras exactas de las cantidades de ganancias criminales lavadas, se han hecho estimaciones aproximadas, pero solo dan una idea de la escala del problema y no exactamente cuán grande es realmente el problema. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito realizó un estudio, estimó que en 2009, el lavado de dinero equivalía a alrededor del 2,7% del PIB mundial lavado; esto equivale a alrededor de 1,6 billones de dólares estadounidenses. El Grupo de Trabajo de Acción Financiera sobre el Lavado de Dinero (GAFI), un organismo intergubernamental creado para combatir el lavado de dinero, ha declarado que "Fracasó un esfuerzo sostenido entre 1996 y 2000 por parte del Grupo de Trabajo de Acción Financiera (GAFI) para producir tales estimaciones".Sin embargo, los esfuerzos contra el lavado de dinero que incautan activos lavados de dinero en 2001 ascendieron a $386 millones. El rápido crecimiento del lavado de dinero se debe a:

• la escala del crimen organizado que le impide ser un negocio en efectivo: los grupos tienen pocas opciones más que convertir sus ganancias en fondos legítimos y hacerlo mediante inversiones, desarrollando negocios legítimos y comprando propiedades;
• globalización de las comunicaciones y el comercio: la tecnología ha hecho que la transferencia rápida de fondos a través de las fronteras internacionales sea mucho más fácil, con grupos que cambian continuamente las técnicas para evitar la investigación; y,
• una falta de regulación financiera efectiva en partes de la economía global.

El lavado de dinero es un proceso de tres etapas:

• Colocación: (también llamada inmersión) los grupos 'pitufean' pequeñas cantidades a la vez para evitar sospechas; disposición física de dinero moviendo fondos del crimen al sistema financiero legítimo; puede implicar complicidad bancaria, mezcla de fondos lícitos e ilícitos, compras en efectivo y contrabando de divisas a refugios seguros.
• Capas: disfraza el rastro para frustrar la persecución. También llamado 'jabonado pesado'. Implica crear rastros de papel falsos, convertir efectivo en activos mediante compras en efectivo.
• Integración: (también llamado 'spin dry): convertirlo en un ingreso imponible limpio mediante transacciones inmobiliarias, préstamos falsos, complicidad de bancos extranjeros y transacciones falsas de importación y exportación.

Medios de lavado de dinero:

• Transmisores de dinero, mercados de dinero negro que compran bienes, juegos de azar, lo que aumenta la complejidad del rastro del dinero.
• La banca clandestina (dinero volador) involucra a 'banqueros' clandestinos de todo el mundo.
• A menudo involucra a bancos y profesionales legítimos.

El objetivo de la política en esta área es hacer que los mercados financieros sean transparentes y minimizar la circulación de dinero criminal y su costo en los mercados legítimos.

Falsificación

La falsificación de dinero es otro delito financiero. La falsificación de dinero incluye la producción ilegal de dinero que luego se utiliza para pagar cualquier cosa deseada. Además de ser un delito financiero, la falsificación también implica la fabricación o distribución de bienes bajo nombres ficticios. Los falsificadores se benefician porque los consumidores creen que están comprando productos de empresas en las que confían, cuando en realidad están comprando productos falsificados de baja calidad. En 2007, la OCDE informó que el alcance de los productos falsificados incluye alimentos, productos farmacéuticos, pesticidas, componentes eléctricos, tabaco e incluso productos de limpieza para el hogar, además de las películas, la música, la literatura, los juegos y otros aparatos eléctricos, el software y la moda habituales. Una serie de cambios cualitativos en el comercio de productos falsificados:

• un gran aumento de productos falsificados que son peligrosos para la salud y la seguridad;
• la mayoría de los productos embargados por las autoridades ahora son artículos para el hogar en lugar de artículos de lujo;
• un número creciente de productos tecnológicos; y,
• la producción ahora se opera a escala industrial.

Evasión de impuestos

Los efectos económicos del crimen organizado se han abordado desde una serie de posiciones tanto teóricas como empíricas, sin embargo, la naturaleza de dicha actividad permite tergiversaciones. El nivel de impuestos tomado por un estado-nación, las tasas de desempleo, los ingresos familiares medios y el nivel de satisfacción con el gobierno y otros factores económicos contribuyen a la probabilidad de que los delincuentes participen en la evasión de impuestos. Como la mayor parte del crimen organizado se perpetra en el estado liminal entre los mercados legítimos e ilegítimos, estos factores económicos deben ajustarse para garantizar la cantidad óptima de impuestos sin promover la práctica de la evasión fiscal.Como ocurre con cualquier otro delito, los avances tecnológicos han hecho que la comisión de la evasión fiscal sea más fácil, rápida y globalizada. La capacidad de los delincuentes organizados para operar cuentas financieras fraudulentas, utilizar cuentas bancarias extraterritoriales ilícitas, acceder a paraísos fiscales o refugios fiscales y operar sindicatos de contrabando de mercancías para evadir impuestos de importación ayuda a garantizar la sostenibilidad financiera, la seguridad frente a las fuerzas del orden, el anonimato general y la continuación de su operaciones.

Ciberdelincuencia

Fraude de Internet

El robo de identidad es una forma de fraude o engaño de la identidad de otra persona en la que alguien finge ser otra persona asumiendo la identidad de esa persona, generalmente para acceder a recursos u obtener crédito y otros beneficios en nombre de esa persona. Las víctimas del robo de identidad (aquellos cuya identidad ha sido asumida por el ladrón de identidad) pueden sufrir consecuencias adversas si se les hace responsables de las acciones del perpetrador, al igual que las organizaciones y las personas que son defraudadas por el ladrón de identidad y, en esa medida, también son víctimas. fraude de Internetse refiere al uso real de los servicios de Internet para presentar solicitudes fraudulentas a posibles víctimas, realizar transacciones fraudulentas o transferir las ganancias del fraude a instituciones financieras u otras personas relacionadas con el ardid. En el contexto de la delincuencia organizada, ambos pueden servir como medio a través del cual se pueden perpetrar con éxito otras actividades delictivas o como el objetivo principal en sí mismos. El fraude por correo electrónico, el fraude de pago por adelantado, las estafas románticas, las estafas laborales y otras estafas de phishing son las formas más comunes y más utilizadas de robo de identidad, aunque con la llegada de las redes sociales, los sitios web falsos, las cuentas y otras actividades fraudulentas o engañosas se han convertido en vulgar.

Infracción de copyright

La infracción de los derechos de autor es el uso no autorizado o prohibido de obras protegidas por derechos de autor, que infringe los derechos exclusivos del titular de los derechos de autor, como el derecho a reproducir o ejecutar la obra protegida por derechos de autor, o a realizar obras derivadas. Si bien casi universalmente se considera en el marco del procedimiento civil, el impacto y la intención de las operaciones delictivas organizadas en esta área delictiva ha sido objeto de mucho debate. El artículo 61 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) exige que los países signatarios establezcan procedimientos y sanciones penales en casos de falsificación dolosa de marcas o piratería de derechos de autor a escala comercial. Más recientemente, los titulares de derechos de autor han exigido que los estados establezcan sanciones penales para todo tipo de infracción de derechos de autor.Los grupos delictivos organizados capitalizan la complicidad de los consumidores, los avances en tecnología de seguridad y anonimato, los mercados emergentes y los nuevos métodos de transmisión de productos, y la naturaleza constante de estos proporciona una base financiera estable para otras áreas del crimen organizado.

Guerra cibernética

La guerra cibernética se refiere a la piratería por motivos políticos para realizar actos de sabotaje y espionaje. Es una forma de guerra de información que a veces se considera análoga a la guerra convencional, aunque esta analogía es controvertida tanto por su precisión como por su motivación política. Se ha definido como las actividades de un estado-nación para penetrar las computadoras o redes de otra nación con la intención de causar daños o interrupciones civiles. Además, actúa como el "quinto dominio de la guerra", y William J. Lynn, subsecretario de Defensa de EE. UU., afirma que "como cuestión doctrinal, el Pentágono ha reconocido formalmente el ciberespacio como un nuevo dominio en la guerra... [que ] se ha vuelto tan crítico para las operaciones militares como la tierra, el mar, el aire y el espacio".El espionaje cibernético es la práctica de obtener información confidencial, sensible, patentada o clasificada de individuos, competidores, grupos o gobiernos utilizando métodos de explotación ilegales en Internet, redes, software y/o computadoras. También hay una clara motivación militar, política o económica. La información no segura puede ser interceptada y modificada, haciendo posible el espionaje a nivel internacional. El Comando Cibernético recientemente establecido está debatiendo actualmente si actividades como el espionaje comercial o el robo de propiedad intelectual son actividades delictivas o "violaciones de la seguridad nacional" reales.Además, las actividades militares que utilizan computadoras y satélites para la coordinación corren el riesgo de interrupción del equipo. Las órdenes y comunicaciones pueden ser interceptadas o reemplazadas. La infraestructura de energía, agua, combustible, comunicaciones y transporte puede ser vulnerable al sabotaje. Según Clarke, el ámbito civil también está en riesgo, señalando que las brechas de seguridad ya han ido más allá de los números de tarjetas de crédito robados, y que los objetivos potenciales también pueden incluir la red eléctrica, los trenes o la bolsa de valores.

Virus informáticos

El término "virus informático" se puede usar como una frase general para incluir todo tipo de virus verdaderos, malware, incluidos gusanos informáticos, caballos de Troya, la mayoría de los rootkits, spyware, adware deshonesto y otro software malicioso y no deseado (aunque todos son técnicamente únicos), y demuestra ser bastante lucrativo desde el punto de vista financiero para las organizaciones criminales, ya que ofrece mayores oportunidades para el fraude y la extorsión al tiempo que aumenta la seguridad, el secreto y el anonimato. Los grupos del crimen organizado pueden utilizar gusanos para explotar vulnerabilidades de seguridad (duplicándose automáticamente en otras computadoras de una red determinada), mientras que un caballo de Troya es un programa que parece inofensivo pero oculta funciones maliciosas (como la recuperación de datos confidenciales almacenados, corrupción de información o interceptación de transmisiones). Los gusanos y los caballos de Troya, como los virus, pueden dañar los datos o el rendimiento de un sistema informático. Aplicando el modelo de internet del crimen organizado, la proliferación de virus informáticos y otro software malicioso promueve un sentido de distanciamiento entre el perpetrador (ya sea la organización criminal u otro individuo) y la víctima; esto puede ayudar a explicar los grandes aumentos en delitos cibernéticos como estos con fines de delitos ideológicos o terrorismo.A mediados de julio de 2010, los expertos en seguridad descubrieron un programa de software malicioso que se había infiltrado en las computadoras de las fábricas y se había extendido a plantas de todo el mundo. Se considera "el primer ataque a la infraestructura industrial crítica que se encuentra en la base de las economías modernas", señala el New York Times.

Crimen de cuello blanco y corrupción

Crime corporativo

El delito corporativo se refiere a los delitos cometidos por una corporación (es decir, una entidad comercial que tiene una personalidad jurídica separada de las personas físicas que administran sus actividades), o por individuos que pueden identificarse con una corporación u otra entidad comercial (ver responsabilidad vicaria y responsabilidad social). Los delitos corporativos están motivados por el deseo de los individuos o el deseo de las corporaciones de aumentar las ganancias. El costo de los delitos corporativos para los contribuyentes estadounidenses es de aproximadamente $500 mil millones. Tenga en cuenta que algunas formas de corrupción corporativa pueden no ser realmente delictivas si no son específicamente ilegales bajo un sistema legal determinado. Por ejemplo, algunas jurisdicciones permiten el uso de información privilegiada. Los diferentes negocios que se sabe que operan las figuras del crimen organizado son amplios, incluidos, entre otros, farmacias, empresas de importación y exportación, tiendas de cambio de cheques, salones de tatuajes, zoológicos, sitios de citas en línea, licorerías, tiendas de motocicletas, bancos, hoteles, ranchos y plantaciones, tiendas de electrónica, salones de belleza, inmobiliarias, guarderías, tiendas de enmarcación, empresas de taxis, compañías telefónicas, plazas comerciales, joyerías, agencias de modelos, tintorerías, casas de empeño, salones de billar, tiendas de ropa, empresas de transporte, fundaciones benéficas, centros juveniles, estudios de grabación, tiendas de artículos deportivos, tiendas de muebles, gimnasios, compañías de seguros,

Extorsión laboral

El crimen organizado laboral, tal como lo define el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, es la infiltración, explotación y control del plan de beneficios de los empleados, sindicato, entidad empleadora o fuerza laboral que se lleva a cabo a través de medios ilegales, violentos o fraudulentos para obtener ganancias o beneficios personales.. El crimen organizado laboral se ha desarrollado desde la década de 1930, afectando inmensamente a los sectores de la construcción, la minería, la producción de energía y el transporte nacionales e internacionales. La actividad se ha centrado en la importación de mano de obra barata o no gratuita, la participación con sindicatos y funcionarios públicos (corrupción política) y la falsificación.

Corrupción política

Corrupción políticaes el uso de los poderes legislados por los funcionarios del gobierno para obtener ganancias privadas ilegítimas. El mal uso del poder del gobierno para otros fines, como la represión de los opositores políticos y la brutalidad policial en general, no se considera corrupción política. Tampoco lo son los actos ilegales de personas o corporaciones privadas que no estén directamente involucradas con el gobierno. Un acto ilegal por parte de un funcionario constituye corrupción política solo si el acto está directamente relacionado con sus deberes oficiales. Las formas de corrupción varían, pero incluyen el soborno, la extorsión, el amiguismo, el nepotismo, el patrocinio, el soborno y la malversación. Si bien la corrupción puede facilitar actividades delictivas como el tráfico de drogas, el lavado de dinero y la trata de personas, no se limita a estas actividades. Las actividades que constituyen corrupción ilegal difieren según el país o la jurisdicción. Por ejemplo, ciertas prácticas de financiamiento político que son legales en un lugar pueden ser ilegales en otro. En algunos casos, los funcionarios del gobierno tienen poderes amplios o mal definidos, lo que dificulta distinguir entre acciones legales e ilegales. En todo el mundo, se estima que solo el soborno involucra más de 1 billón de dólares estadounidenses al año.Un estado de corrupción política desenfrenada se conoce como cleptocracia, que literalmente significa "gobierno de ladrones".

El tráfico de drogas

Hay tres regiones principales que se centran en el tráfico de drogas, conocidas como el Triángulo Dorado (Birmania, Laos, Tailandia), la Media Luna Dorada (Afganistán) y América Central y del Sur. Hay sugerencias de que, debido a la continua disminución de la producción de opio en el sudeste asiático, los traficantes pueden comenzar a mirar a Afganistán como fuente de heroína".

Con respecto al crimen organizado y la producción acelerada de drogas sintéticas en el este y sureste de Asia, especialmente en el Triángulo Dorado, Sam Gor, también conocido como The Company, es el sindicato criminal internacional más destacado con sede en Asia-Pacífico. Está formado por miembros de cinco tríadas diferentes. Se entiende que Sam Gor está encabezado por el chino-canadiense Tse Chi Lop. El sindicato chino cantonés está principalmente involucrado en el tráfico de drogas y gana al menos $ 8 mil millones por año.Se alega que Sam Gor controla el 40% del mercado de metanfetamina de Asia-Pacífico, al mismo tiempo que trafica heroína y ketamina. La organización está activa en una variedad de países, incluidos Myanmar, Tailandia, Nueva Zelanda, Australia, Japón, China y Taiwán. Anteriormente, Sam Gor producía metanfetamina en el sur de China y ahora se cree que la fabrica principalmente en el Triángulo Dorado, específicamente en el estado de Shan, Myanmar, responsable de gran parte del aumento masivo de metanfetamina cristalina en los últimos años.Se entiende que el grupo está encabezado por Tse Chi Lop, un gángster chino-canadiense nacido en Guangzhou, China. Tse es un ex miembro del grupo criminal con sede en Hong Kong, Big Circle Gang. En 1988, Tse emigró a Canadá. En 1998, Tse fue condenado por transportar heroína a los Estados Unidos y cumplió nueve años tras las rejas. Tse ha sido comparado en prominencia con Joaquín "El Chapo" Guzmán y Pablo Escobar.

El suministro de heroína de EE. UU. proviene principalmente de fuentes extranjeras que incluyen el Triángulo Dorado del Sudeste Asiático, el Sudoeste de Asia y América Latina. La heroína viene en dos formas. La primera es su forma de base química que se presenta como marrón y la segunda es una forma de sal que es blanca. El primero se produce principalmente en Afganistán y algunos países del sudoeste, mientras que el segundo tenía un historial de producción solo en el sudeste asiático, pero desde entonces también se produce en Afganistán. Existe cierta sospecha de que la heroína blanca también se produce en Irán y Pakistán, pero no está confirmada. Esta área de producción de heroína se conoce como la Media Luna Dorada. La heroína no es la única droga que se usa en estas áreas. El mercado europeo ha mostrado signos de un uso creciente de opioides además del uso prolongado de heroína.

Trata de personas

Tráfico sexual

La trata de personas con fines de explotación sexual es una de las principales causas de la esclavitud sexual contemporánea y se utiliza principalmente para prostituir a mujeres y niños en la industria del sexo. La esclavitud sexual abarca la mayoría, si no todas, las formas de prostitución forzada. Los términos "prostitución forzada" o "prostitución forzada" aparecen en convenciones internacionales y humanitarias, pero se han entendido de manera insuficiente y se han aplicado de manera inconsistente. La "prostitución forzada" generalmente se refiere a las condiciones de control sobre una persona que es coaccionada por otra para participar en actividades sexuales. Las cifras oficiales de personas en situación de esclavitud sexual en todo el mundo varían. En 2001, la Organización Internacional para las Migraciones estimó 400.000, la Oficina Federal de Investigaciones estimó 700.000 y UNICEF estimó 1,75 millones.Los destinos más habituales de las víctimas de la trata de personas son Tailandia, Japón, Israel, Bélgica, Holanda, Alemania, Italia, Turquía y Estados Unidos, según un informe de la UNODC.

Inmigración ilegal y tráfico de personas

El tráfico de personas se define como "la facilitación, el transporte, el intento de transporte o la entrada ilegal de una persona o personas a través de una frontera internacional, en violación de las leyes de uno o más países, ya sea clandestinamente o mediante engaño, como el uso de documentos fraudulentos". El término se entiende y a menudo se usa indistintamente con el tráfico ilícito de migrantes, que se define en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional como "... la adquisición, con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero o de otro tipo, de la entrada ilegal de una persona en un Estado parte del cual la persona no es nacional".Esta práctica ha aumentado en las últimas décadas y hoy representa una parte importante de la inmigración ilegal en países de todo el mundo. El contrabando de personas por lo general se lleva a cabo con el consentimiento de la persona o personas que son objeto de contrabando, y las razones comunes por las que las personas buscan ser objeto de contrabando incluyen oportunidades laborales y económicas, mejoramiento personal y/o familiar, y escapar de la persecución o el conflicto.

La esclavitud contemporánea y el trabajo forzoso

El número de esclavos hoy sigue siendo tan alto como 12 millones a 27 millones. Esta es probablemente la proporción más pequeña de esclavos con respecto al resto de la población mundial en la historia. La mayoría son esclavos por deudas, principalmente en el sur de Asia, que están bajo la servidumbre por deudas contraídas por los prestamistas, a veces incluso durante generaciones. Es la industria criminal de más rápido crecimiento y se prevé que eventualmente supere al narcotráfico.

Orígenes históricos

Antes del siglo XIX

Hoy en día, a veces se piensa en el crimen como un fenómeno urbano, pero durante la mayor parte de la historia humana fueron las interfaces rurales las que encontraron la mayoría de los delitos (teniendo en cuenta el hecho de que durante la mayor parte de la historia humana, las áreas rurales fueron la gran mayoría de las zonas habitadas). lugares). En su mayor parte, dentro de un pueblo, los miembros mantuvieron el crimen en niveles muy bajos; sin embargo, forasteros como piratas, salteadores de caminos y bandidos atacaron rutas y caminos comerciales, en ocasiones interrumpiendo gravemente el comercio, elevando los costos, las tasas de seguros y los precios para el consumidor. Según el criminólogo Paul Lunde, "la piratería y el bandolerismo eran para el mundo preindustrial lo que el crimen organizado es para la sociedad moderna".

Si tomamos una visión global en lugar de una estrictamente doméstica, se hace evidente que incluso el crimen organizado tiene una herencia larga, si no necesariamente noble. La palabra "matón" se remonta a principios del siglo XIII en la India, cuando los matones, o bandas de delincuentes, vagaban de pueblo en pueblo, saqueando y saqueando. Las redes de contrabando y tráfico de drogas son tan antiguas como las colinas de Asia y África, y las organizaciones criminales existentes en Italia y Japón remontan sus historias a varios siglos atrás...

Como afirma Lunde, "los conquistadores bárbaros, ya sean vándalos, godos, nórdicos, turcos o mongoles, normalmente no se consideran grupos del crimen organizado, pero comparten muchas características asociadas con organizaciones criminales prósperas. En su mayor parte, no eran ideológicos, predominantemente de base étnica, usaron la violencia y la intimidación, y se adhirieron a sus propios códigos legales". En la Antigua Roma, había un forajido infame llamado Bulla Felix que organizó y dirigió una banda de hasta seiscientos bandidos. El terrorismo está vinculado al crimen organizado, pero tiene objetivos políticos y no únicamente financieros, por lo que existe una superposición pero una separación entre el terrorismo y el crimen organizado.

Esgrima en Ming y Qing China

Un cercado o receptor (銷贓者), era un comerciante que compraba y vendía bienes robados. Fences formaba parte de la extensa red de cómplices de la clandestinidad criminal de la China Ming y Qing. Su ocupación implicaba actividad delictiva, pero como las vallas a menudo actuaban como enlaces entre la comunidad más respetable y los delincuentes clandestinos, se consideraba que vivían una "existencia precaria al margen de la sociedad respetable".

Una valla trabajaba junto a bandidos, pero en una línea de trabajo diferente. La red de cómplices criminales que a menudo se adquiría era esencial para garantizar tanto la seguridad como el éxito de las vallas.

El camino hacia la ocupación de una valla surgió, en gran medida, de la necesidad. Como la mayoría de los vallados provenían de las filas de las personas más pobres, a menudo aceptaban cualquier trabajo que pudieran, tanto legal como ilegal.

Como la mayoría de los bandidos operaban dentro de su propia comunidad, las vallas también funcionaban dentro de su propio pueblo o aldea. Por ejemplo, en algunas áreas satélites de la capital, las tropas militares vivían dentro o cerca de la población común y tenían la oportunidad de realizar negocios ilegales con los comunes.

En áreas como Baoding y Hejian, los campesinos locales y los miembros de la comunidad no solo compraron ganado militar, como caballos y ganado, sino que también ayudaron a ocultar el "ganado robado de los militares atraídos por las ganancias". Los campesinos locales y los miembros de la comunidad se convirtieron en cercados y ocultaron las actividades delictivas de los funcionarios a cambio de productos o dinero de estos soldados.

Tipos de vallas

La mayoría de las vallas no eran personas que solo compraban y vendían bienes robados para ganarse la vida. La mayoría de los vallados tenían otras ocupaciones dentro de la sociedad "educada" y ocupaban una variedad de ocupaciones oficiales. Estas ocupaciones incluían trabajadores, culis y vendedores ambulantes. Tales individuos a menudo se encontraban con delincuentes en los mercados en su línea de trabajo y, al reconocer una vía potencial para una fuente adicional de ingresos, formaron amistades y asociaciones temporales para la ayuda y protección mutua con los delincuentes. En un ejemplo, el propietario de una casa de té escuchó la conversación entre Deng Yawen, un delincuente y otras personas que planeaban un robo, y se ofreció a ayudar a vender el botín a cambio de un botín.

A veces, los propios ladrones hacían el papel de vallas, vendiendo a las personas que encontraban en el camino. En realidad, esto puede haber sido preferible para los ladrones en ciertas circunstancias, porque no tendrían que pagarle a la valla una parte del botín.

Los carniceros también eran los principales receptores de los animales robados por el simple hecho de que los propietarios ya no podían reconocer su ganado una vez que los sacrificaban. Los animales eran mercancías muy valiosas dentro de la China Ming y un ladrón podría ganarse la vida robando ganado y vendiéndolo a carniceros.

Aunque la gran mayoría de las veces, los cercos trabajaban con bienes físicos robados, los cercos que además trabajaban como barberos ambulantes también vendían la información como un bien. Los peluqueros itinerantes a menudo acumulaban importantes fuentes de información y noticias mientras viajaban, y vendían piezas significativas de información, a menudo a delincuentes en busca de lugares para esconderse o individuos para robar. De esta manera, los peluqueros ambulantes también cumplían el papel de guardianes de la información que podía venderse tanto a miembros de la clandestinidad criminal como a clientes poderosos en el desempeño de la función de un espía.

Él o ella no solo vendía artículos como joyas y ropa, sino que también estaba involucrado en el tráfico de rehenes que los bandidos habían secuestrado. Las mujeres y los niños eran los más fáciles y se encontraban entre los "objetos" más comunes que vendían las cercas. La mayoría de las rehenes femeninas fueron vendidas a cercas y luego vendidas como prostitutas, esposas o concubinas. Un ejemplo de trata de personas se puede ver en la pandilla de Chen Akuei, que secuestró a una sirvienta y la vendió a Lin Baimao, quien a su vez la vendió por treinta partes de plata como esposas. A diferencia de las mujeres, que requerían belleza para vender a un alto precio, los niños eran vendidos sin importar su apariencia física o antecedentes familiares. Los niños a menudo se vendían como sirvientes o artistas, mientras que las niñas jóvenes a menudo se vendían como prostitutas.

Red de conexiones

Como comerciantes de bienes honestos, una de las herramientas más significativas de una cerca era su red de conexiones. Como eran los intermediarios entre ladrones y clientes, los cercados necesitaban formar y mantener conexiones tanto en la sociedad "educada", como entre los delincuentes. Sin embargo, hubo algunas excepciones en las que los miembros de la llamada sociedad "muy respetada" se convirtieron en receptores y protectores. No solo ayudan a los bandidos a vender los bienes robados, sino que también actúan como agentes de los bandidos para recolectar dinero de protección de los comerciantes y residentes locales. Estos vallados de "tiempo parcial" con un alto estatus social utilizaron su conexión con los bandidos para ayudarse a sí mismos a ganar capital social y riqueza.

Era extremadamente importante para su ocupación que las vallas mantuvieran una relación positiva con sus clientes, especialmente con sus clientes de la nobleza más rica. Cuando algunos miembros de las élites locales se unieron a las filas de las vallas, no solo protegieron a los bandidos para proteger sus intereses comerciales, sino que eliminaron activamente cualquier amenaza potencial a sus ganancias ilegales, incluso a los funcionarios del gobierno. En la provincia de Zhejiang, las élites locales no solo consiguieron que el comisionado provincial, Zhu Wan, fuera despedido de su cargo, sino que finalmente "[lo llevaron] al suicidio". Esto fue posible porque las vallas a menudo tenían medios legales para ganarse la vida, así como actividades ilegales y podían amenazar con convertir en bandidos a las autoridades.

También era fundamental para ellos mantener una relación con los bandidos. Sin embargo, era igualmente cierto que los bandidos necesitaban cercas para ganarse la vida. Como resultado, los cercados a menudo dominaban su relación con los bandidos y los cercados podían explotar su posición, engañando a los bandidos manipulando los precios que pagaban a los bandidos por la propiedad robada.

Casas seguras

Además de simplemente comprar y vender bienes robados, las vallas a menudo desempeñaban funciones adicionales en la clandestinidad criminal de la China primitiva. Debido a la alta población flotante en lugares públicos como posadas y casas de té, a menudo se convirtieron en lugares ideales para que bandidos y pandillas se reunieran para intercambiar información y planificar su próximo crimen. Los porteadores, personas que proporcionaban casas seguras para los delincuentes, a menudo desempeñaban el papel de recibir bienes robados de sus delincuentes albergados para venderlos a otros clientes. Las casas seguras incluían posadas, casas de té, burdeles, fumaderos de opio, así como salones de juego y los empleados o propietarios de tales instituciones a menudo funcionaban como porteros, así como también como cercas. Estas casas seguras se ubican en lugares donde hay una alta población flotante y personas de todo tipo de estratos sociales.

Los propios burdeles ayudaron a estos bandidos a esconder y vender bienes robados debido a la Ley Ming especial que eximía a los burdeles de ser considerados responsables "por las acciones criminales de sus clientes". A pesar de que el gobierno exigió a los propietarios de estos lugares que informaran sobre cualquier actividad sospechosa, la falta de cumplimiento por parte del propio gobierno y el hecho de que algunos de los propietarios fueran vallas para los bandidos hicieron una casa de seguridad ideal para bandidos y pandillas.

Las casas de empeño también se asociaron a menudo con la esgrima de bienes robados. Los propietarios o empleados de tales tiendas a menudo pagaban en efectivo por bienes robados a un precio muy por debajo del valor de mercado a los bandidos, que a menudo estaban desesperados por dinero, y revendían los bienes para obtener una ganancia.

Castigos por vallas

Dos Leyes Ming diferentes, la Da Ming Lü大明律 y la Da Gao大诰, redactadas por el emperador Hongwu Zhu Yuanzhang, sentenciaron a las vallas con distintas penas en función de las categorías y precios de los productos robados.

En las regiones costeras, el comercio ilegal con extranjeros, así como el contrabando, se convirtió en una gran preocupación para el gobierno durante la era Ming media y tardía. Para prohibir este delito, el gobierno aprobó una ley en la que los contrabandistas ilegales que comerciaran con extranjeros sin el consentimiento del gobierno serían sancionados con el destierro a la frontera para el servicio militar.

En áreas donde las tropas militares estaban estacionadas, el robo y la venta de propiedad militar resultaría en un castigo más severo. En la época de Jiaqing, se registró un caso de robo y venta de caballos militares. El emperador mismo dio instrucciones de que los ladrones que robaron los caballos y las personas que ayudaron a vender los caballos serían puestos en cangue y enviados a trabajar en un campamento militar fronterizo.

En las minas de sal, la sanción para los trabajadores que robaban sal y las personas que vendían la sal robada era la más severa. Cualquiera que fuera arrestado y declarado culpable de robar y vender sal del gobierno era condenado a muerte.

Siglo xix

Durante la era victoriana, los delincuentes y las pandillas comenzaron a formar organizaciones que colectivamente se convertirían en el inframundo criminal de Londres. Las sociedades criminales en el inframundo comenzaron a desarrollar sus propios rangos y grupos que a veces se llamaban familias y a menudo estaban formados por clases bajas y operaban en el carterismo, la prostitución, la falsificación y la falsificación, el robo comercial e incluso el lavado de dinero. esquemas. Único también fue el uso de la jerga y los argots utilizados por las sociedades criminales victorianas para distinguirse entre sí, como los propagados por bandas callejeras como los Peaky Blinders.Uno de los jefes criminales más infames del inframundo victoriano fue Adam Worth, apodado "el Napoleón del mundo criminal" o "el Napoleón del crimen" y se convirtió en la inspiración detrás del popular personaje del profesor Moriarty.

El crimen organizado en los Estados Unidos saltó a la fama por primera vez en el Viejo Oeste e historiadores como Brian J. Robb y Erin H. Turner rastrearon los primeros sindicatos del crimen organizado hasta Coschise Cowboy Gang y Wild Bunch. Los Cochise Cowboys, aunque poco organizados, eran únicos por sus operaciones delictivas en la frontera con México, en las que robaban y vendían ganado, así como bienes de contrabando entre los países. En el Viejo Oeste había otros ejemplos de pandillas que operaban de manera similar a un sindicato del crimen organizado, como la pandilla Innocents, la pandilla Jim Miller, la pandilla Soapy Smith, la pandilla Belle Starr y la pandilla Bob Dozier.

Siglo veinte

El modelo Cosa Nostra de Donald Cressey estudió exclusivamente a las familias de la mafia y esto limita sus hallazgos más amplios. Las estructuras son formales y racionales con tareas asignadas, límites de entrada e influyen en las reglas establecidas para el mantenimiento y la sostenibilidad organizacional. En este contexto hay una diferencia entre crimen organizado y profesional; existe una jerarquía bien definida de roles para líderes y miembros, reglas subyacentes y objetivos específicos que determinan su comportamiento y estos se forman como un sistema social, uno que fue diseñado racionalmente para maximizar las ganancias y proporcionar bienes prohibidos. Albini vio el comportamiento criminal organizado como consistente en redes de patrocinadores y clientes, en lugar de jerarquías racionales o sociedades secretas.

Las redes se caracterizan por un sistema laxo de relaciones de poder. Cada participante está interesado en promover su propio bienestar. Los empresarios criminales son los mecenas e intercambian información con sus clientes para obtener su apoyo. Los clientes incluyen miembros de pandillas, políticos locales y nacionales, funcionarios gubernamentales y personas involucradas en negocios legítimos. Las personas en la red pueden no ser directamente parte de la organización criminal central. Continuando con el enfoque de Cressey y Albini, Ianni e Ianni estudiaron los sindicatos del crimen ítalo-estadounidenses en Nueva York y otras ciudades.

El parentesco se considera la base del crimen organizado en lugar de las estructuras que Cressey había identificado; esto incluye padrinos ficticios y lazos afines, así como aquellos basados ​​en relaciones de sangre y son las acciones impersonales, no el estado o afiliaciones de sus miembros, las que definen al grupo. Las reglas de conducta y los aspectos conductuales del poder y las redes y roles incluyen lo siguiente:

• la familia opera como una unidad social, con funciones sociales y comerciales fusionadas;
• las posiciones de liderazgo hasta la gerencia intermedia se basan en el parentesco;
• cuanto más alta la posición, más estrecha la relación de parentesco;
• el grupo asigna posiciones de liderazgo a un grupo central de miembros de la familia, incluido el refuerzo ficticio de la relación entre padrinos y padrinos;
• el grupo de liderazgo está asignado a empresas legales o ilegales, pero no a ambas; y,
• la transferencia de dinero, de negocios legales e ilegales, y de regreso a negocios ilegales es realizada por individuos, no por empresas.

Los fuertes lazos familiares se derivan de las tradiciones del sur de Italia, donde la familia, más que la iglesia o el estado, es la base del orden social y la moralidad.

El "crimen desorganizado" y las tesis de la elección

Una de las tendencias más importantes que ha surgido en el pensamiento criminológico sobre el CO en los últimos años es la sugerencia de que no está, en un sentido formal, "organizado" en absoluto. La evidencia incluye falta de control centralizado, ausencia de líneas formales de comunicación, estructura organizacional fragmentada. Está claramente desorganizado. Por ejemplo, la red criminal de Seattle en las décadas de 1970 y 1980 estaba formada por grupos de empresarios, políticos y agentes del orden. Todos tenían enlaces a una red nacional a través de Meyer Lansky, que era poderoso, pero no había evidencia de que Lansky o cualquier otra persona ejerciera un control centralizado sobre ellos.

Si bien algunos delitos involucraron jerarquías criminales bien conocidas en la ciudad, la actividad delictiva no estuvo sujeta a la gestión central de estas jerarquías ni de otros grupos de control, ni las actividades se limitaron a un número finito de objetivos. Las redes de delincuentes involucrados en los delitos no exhibieron cohesión organizacional. Se había puesto demasiado énfasis en la mafia como controladora de OC. La mafia ciertamente era poderosa pero "era parte de un submundo heterogéneo, una red caracterizada por complejas redes de relaciones". Los grupos de CO eran violentos y buscaban ganar dinero, pero debido a la falta de estructura y la fragmentación de objetivos, estaban "desorganizados".

Estudios posteriores mostraron que ni la burocracia ni los grupos de parentesco son la estructura principal del crimen organizado, sino que se encuentran en sociedades o en una serie de empresas comerciales conjuntas. A pesar de estas conclusiones, todos los investigadores observaron cierto grado de actividad gerencial entre los grupos que estudiaron. Todas las redes observadas y un grado de persistencia, y puede ser útil centrarse en la identificación de los roles organizadores de personas y eventos en lugar de la estructura del grupo. Puede haber tres enfoques principales para entender las organizaciones en términos de sus roles como sistemas sociales:

• organizaciones como sistemas racionales: Estructuras altamente formalizadas en términos de burocracia y jerarquía, con sistemas formales de reglas con respecto a la autoridad y metas altamente específicas;
• organizaciones como sistemas naturales: los participantes pueden considerar la organización como un fin en sí mismo, no simplemente como un medio para algún otro fin. La promoción de los valores del grupo para mantener la solidaridad es una prioridad en la agenda. No se basan en la maximización de beneficios. Su perversidad y violencia con respecto a las relaciones suele ser notable, pero se caracterizan por su enfoque en las conexiones entre sus miembros, sus asociados y sus víctimas; y,
• Organizaciones de sistemas abiertos: Altos niveles de interdependencia entre ellas mismas y el entorno en el que operan. No hay una sola forma en que se organizan o cómo funcionan. Son adaptables y cambian para satisfacer las demandas de sus entornos y circunstancias cambiantes.

Los grupos del crimen organizado pueden ser una combinación de los tres.

Enfoque de gobernanza internacional

El consenso internacional sobre la definición del crimen organizado se ha vuelto importante desde la década de 1970 debido a su mayor prevalencia e impacto. por ejemplo, ONU en 1976 y UE 1998. OC es "... la actividad delictiva compleja y de gran escala llevada a cabo por grupos de personas, independientemente de si están organizados de manera flexible o estricta para el enriquecimiento de quienes participan a expensas de la comunidad y sus miembros. Con frecuencia se logra a través del desacato despiadado de cualquier ley, incluidos los delitos contra la persona y, con frecuencia, en relación con la corrupción política". (ONU) "Se entenderá por organización delictiva una asociación estructurada y duradera de dos o más personas que actúen concertadamente con miras a cometer delitos u otros delitos punibles con la privación de libertad o una orden de detención de un máximo de al menos cuatro años o una pena más grave,

Hay once características de la Comisión Europea y Europol pertinentes a una definición de trabajo del crimen organizado. Seis de ellos deben cumplirse y los cuatro en cursiva son obligatorios. Resumidos, son:

• más de dos personas;
• sus propias tareas designadas;
• actividad durante un período de tiempo prolongado o indefinido;
• el uso de disciplina o control;
• perpetración de delitos graves;
• operaciones a nivel internacional o transnacional;
• el uso de violencia u otra intimidación;
• el uso de estructuras comerciales o empresariales;
• participación en el lavado de dinero;
• ejercicio de influencia en la política, los medios de comunicación, la administración pública, las autoridades judiciales o la economía; y,
• motivado por la búsqueda de ganancias y/o poder,

con la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional (la Convención de Palermo) que tiene una definición similar:

• delincuencia organizada: grupo estructurado, tres o más personas, uno o más delitos graves, con el fin de obtener un beneficio económico u otro material;
• delito grave: delito punible con al menos cuatro años de prisión; y,
• grupo estructurado: no se forma aleatoriamente pero no necesita una estructura formal,

Otros enfatizan la importancia del poder, la ganancia y la perpetuidad, definiendo el comportamiento criminal organizado como:

• no ideológico: es decir, impulsado por las ganancias;
• jerárquica: pocas élites y muchos operativos;
• membresía limitada o exclusiva: mantener el secreto y la lealtad de los miembros;
• perpetuarse: Proceso y política de contratación;
• dispuesto a utilizar la violencia ilegal y el soborno;
• división especializada del trabajo: para lograr el objetivo de la organización;
• monopolístico: control del mercado para maximizar las ganancias; y,
• Tiene normas y reglamentos explícitos: Códigos de honor.

Las definiciones deben reunir sus elementos jurídicos y sociales. El CO tiene amplios efectos sociales, políticos y económicos. Utiliza la violencia y la corrupción para lograr sus fines: "OC cuando el grupo enfocado principalmente en ganancias ilegales comete sistemáticamente delitos que afectan negativamente a la sociedad y es capaz de proteger con éxito sus actividades, en particular al estar dispuesto a usar la violencia física o eliminar individuos por medio de corrupción."

Es un error utilizar el término "OC" como si denotara un fenómeno claro y bien definido. La evidencia con respecto al CO "muestra un panorama menos organizado y muy diversificado de delincuentes organizados... las actividades económicas de estos delincuentes organizados pueden describirse mejor desde el punto de vista de 'empresas delictivas' que desde un marco conceptual poco claro como 'CO'. " Muchas de las definiciones enfatizan la 'naturaleza de grupo' del CO, la 'organización' de sus miembros, el uso de la violencia o la corrupción para lograr sus objetivos y su carácter extrajurisdiccional... El CO puede aparecer de muchas formas en diferentes momentos y en diferentes lugares. Debido a la variedad de definiciones, existe un “peligro evidente” al preguntar “¿qué es OC?” y esperando una respuesta simple.

El locus del poder y el crimen organizado

Algunos defienden que todo el crimen organizado opera a nivel internacional, aunque actualmente no existe un tribunal internacional capaz de juzgar los delitos resultantes de tales actividades (el mandato de la Corte Penal Internacional se extiende solo a tratar con personas acusadas de delitos contra la humanidad, por ejemplo, genocidio). Si una red opera principalmente desde una jurisdicción y lleva a cabo sus operaciones ilícitas allí y en algunas otras jurisdicciones, es 'internacional', aunque puede ser apropiado usar el término 'transnacional' solo para etiquetar las actividades de un grupo delictivo importante que es centrado en ninguna jurisdicción pero operando en muchas. Por lo tanto, la comprensión del crimen organizado ha progresado hasta combinar la internacionalización y la comprensión del conflicto social en uno de poder, control, eficiencia, riesgo y utilidad. todo dentro del contexto de la teoría organizacional. La acumulación de poder social, económico y políticose han sostenido como una preocupación central de todas las organizaciones criminales:

• social: los grupos criminales buscan desarrollar el control social en relación con comunidades particulares;
• económicos: buscan ejercer influencia por medio de la corrupción y por la coacción de la praxis legítima e ilegítima; y,
• político: los grupos criminales utilizan la corrupción y la violencia para obtener poder y estatus.

El crimen organizado contemporáneo puede ser muy diferente del estilo mafioso tradicional, particularmente en términos de distribución y centralización del poder, estructuras de autoridad y el concepto de 'control' sobre el territorio y la organización propios. Hay una tendencia a alejarse de la centralización del poder y la dependencia de los lazos familiares hacia la fragmentación de las estructuras y la informalidad de las relaciones en los grupos criminales. El crimen organizado generalmente florece cuando un gobierno central y una sociedad civil están desorganizados, son débiles, están ausentes o no son dignos de confianza.

Esto puede ocurrir en una sociedad que enfrenta períodos de agitación o transición política, económica o social, como un cambio de gobierno o un período de rápido desarrollo económico, particularmente si la sociedad carece de instituciones sólidas y establecidas y del estado de derecho. La disolución de la Unión Soviética y las revoluciones de 1989 en Europa del Este que vieron la caída del Bloque Comunista crearon un caldo de cultivo para las organizaciones criminales.

Los sectores de crecimiento más recientes para el crimen organizado son el robo de identidad y la extorsión en línea. Estas actividades son preocupantes porque desalientan a los consumidores a utilizar Internet para el comercio electrónico. Se suponía que el comercio electrónico nivelaría el terreno de juego entre las pequeñas y las grandes empresas, pero el crecimiento del crimen organizado en línea está provocando el efecto contrario; las grandes empresas pueden permitirse más ancho de banda (para resistir los ataques de denegación de servicio) y una seguridad superior. Además, el crimen organizado que usa Internet es mucho más difícil de rastrear para la policía (a pesar de que despliegan cada vez más policías cibernéticos), ya que la mayoría de las fuerzas policiales y las fuerzas del orden operan dentro de una jurisdicción local o nacional, mientras que Internet facilita el funcionamiento de las organizaciones criminales. a través de dichos límites sin detección.

En el pasado, las organizaciones criminales se han limitado naturalmente por su necesidad de expandirse, poniéndolas en competencia entre sí. Esta competencia, que a menudo conduce a la violencia, utiliza recursos valiosos como mano de obra (muerta o enviada a prisión), equipo y finanzas. En los Estados Unidos, James "Whitey" Bulger, el jefe de la mafia irlandesa de Winter Hill Gang en Boston se convirtió en informante de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI). Usó esta posición para eliminar la competencia y consolidar el poder dentro de la ciudad de Boston, lo que llevó al encarcelamiento de varias figuras importantes del crimen organizado, incluido Gennaro Angiulo, subjefe de la familia criminal Patriarca. Las luchas internas a veces ocurren dentro de una organización, como la guerra de Castellamarese de 1930-1931 y las guerras de la mafia irlandesa de Boston de las décadas de 1960 y 1970.

Hoy en día, las organizaciones criminales trabajan cada vez más juntas, al darse cuenta de que es mejor trabajar en cooperación que en competencia entre sí (una vez más, consolidando el poder). Esto ha llevado al surgimiento de organizaciones criminales globales como Mara Salvatrucha, 18th Street gang y Barrio Azteca. La mafia estadounidense, además de tener vínculos con grupos del crimen organizado en Italia como la Camorra, la 'Ndrangheta, la Sacra Corona Unita y la mafia siciliana, ha hecho negocios en varias ocasiones con la mafia irlandesa, el crimen organizado judío-estadounidense, los japoneses Yakuza, la mafia india, la mafia rusa, los ladrones y los grupos del crimen organizado postsoviético, las tríadas chinas, los tongs chinos y las pandillas callejeras asiáticas, las pandillas de motociclistas y numerosas prisiones y pandillas callejeras blancas, negras e hispanas.

Este aumento en la cooperación entre organizaciones criminales ha significado que las agencias de aplicación de la ley tengan que trabajar cada vez más juntas. El FBI opera una sección de delincuencia organizada desde su sede en Washington, DC y se sabe que trabaja con otros organismos nacionales (p. ej., la Polizia di Stato, el Servicio de Seguridad Federal de Rusia (FSB) y la Real Policía Montada de Canadá), federales (p. ej., la Oficina de Alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos, Administración de Control de Drogas, Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos, Inmigración y Control de Aduanas, Servicio Secreto de los Estados Unidos, Servicio de Seguridad Diplomática de los Estados Unidos, Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos, Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos y la Guardia Costera de los Estados Unidos), estado (p. ej., Unidad de Investigación Especial de la Policía del Estado de Massachusetts, unidad contra el crimen organizado de la Policía del Estado de Nueva Jersey,

Análisis académico

Psicología criminal

La psicología criminal se define como el estudio de las intenciones, comportamientos y acciones de un delincuente o de alguien que se permite participar en un comportamiento delictivo. El objetivo es entender lo que está pasando en la cabeza del criminal y explicar por qué están haciendo lo que están haciendo. Esto varía dependiendo de si la persona enfrenta el castigo por lo que hizo, está deambulando libremente o si se está castigando a sí misma. Los psicólogos criminales son llamados a la corte para explicar el interior de la mente del criminal.

Eleccion racional

Esta teoría trata a todos los individuos como operadores racionales que cometen actos delictivos después de considerar todos los riesgos asociados (detección y castigo) en comparación con las recompensas de los delitos (personales, financieros, etc.). Se pone poco énfasis en el estado emocional de los delincuentes. Este enfoque prioriza el papel de las organizaciones criminales en la reducción de las percepciones de riesgo y el aumento de la probabilidad de beneficio personal, siendo la estructura, el propósito y la actividad de las organizaciones indicativas de las elecciones racionales realizadas por los delincuentes y sus organizadores.

Disuasión

Esta teoría ve el comportamiento delictivo como un reflejo de un cálculo interno individual por parte del delincuente de que los beneficios asociados con el delito (ya sean financieros o de otro tipo) superan los riesgos percibidos. La fuerza percibida, la importancia o la infalibilidad de la organización criminal es directamente proporcional a los tipos de delitos cometidos, su intensidad y posiblemente el nivel de respuesta de la comunidad. Los beneficios de participar en el crimen organizado (recompensas financieras más altas, mayor control e influencia socioeconómicos, protección de la familia o de otras personas importantes, libertades percibidas de las leyes o normas 'opresivas') contribuyen en gran medida a la psicología detrás de la delincuencia grupal altamente organizada.

Aprendizaje social

Los delincuentes aprenden a través de asociaciones entre sí. Por lo tanto, el éxito de los grupos del crimen organizado depende de la fuerza de su comunicación y la aplicación de sus sistemas de valores, los procesos de reclutamiento y capacitación empleados para sostener, construir o llenar los vacíos en las operaciones delictivas. Una comprensión de esta teoría ve asociaciones cercanas entre delincuentes, imitación de superiores y comprensión de los sistemas de valores, procesos y autoridad como los principales impulsores del crimen organizado. Las relaciones interpersonales definen las motivaciones que desarrolla el individuo, siendo el efecto de la actividad delictiva familiar o de compañeros un fuerte predictor de delincuencia intergeneracional. Esta teoría también se desarrolló para incluir las fortalezas y debilidades del refuerzo, que en el contexto de empresas delictivas continuas puede usarse para ayudar a comprender las propensiones a ciertos delitos o víctimas, el nivel de integración en la cultura dominante y la probabilidad de reincidencia/éxito en la rehabilitación.

Empresa

Según esta teoría, el crimen organizado existe porque los mercados legítimos dejan insatisfechos a muchos clientes y clientes potenciales. La alta demanda de un bien o servicio en particular (por ejemplo, drogas, prostitución, armas, esclavos), los bajos niveles de detección de riesgos y las altas ganancias conducen a un entorno propicio para que los grupos criminales empresariales ingresen al mercado y se beneficien del suministro de esos bienes y servicios. Para el éxito, debe haber:

• un mercado identificado; y,
• cierta tasa de consumo (demanda) para mantener las ganancias y superar los riesgos percibidos.

Bajo estas condiciones se desalienta la competencia, asegurando que los monopolios criminales mantengan las ganancias. La sustitución legal de bienes o servicios puede (al aumentar la competencia) obligar a ajustar la dinámica de las operaciones delictivas organizadas, al igual que las medidas de disuasión (reducción de la demanda) y la restricción de recursos (control de la capacidad de suministro o producción para el suministro).

Asociación diferencial

Sutherland va más allá al decir que la desviación depende de los grupos en conflicto dentro de la sociedad, y que tales grupos luchan por los medios para definir qué es criminal o desviado dentro de la sociedad. Por lo tanto, las organizaciones criminales gravitan en torno a vías ilegales de producción, obtención de ganancias, proteccionismo o control social e intentan (aumentando sus operaciones o membresía) hacerlas aceptables. Esto también explica la propensión de las organizaciones criminales a desarrollar chanchullos de protección, coaccionar mediante el uso de la violencia, la agresión y el comportamiento amenazante (a veces denominado 'terrorismo').La preocupación por los métodos de acumulación de ganancias resalta la falta de medios legítimos para lograr una ventaja económica o social, al igual que la organización de delitos de cuello blanco o la corrupción política (aunque es discutible si se basan en la riqueza, el poder o ambos). La capacidad de efectuar normas y prácticas sociales a través de la influencia política y económica (y la aplicación o normalización de las necesidades criminógenas) puede definirse mediante la teoría de la asociación diferencial.

Criminología crítica y sociología

Desorganización social

La teoría de la desorganización social está destinada a ser aplicada a la delincuencia callejera a nivel de vecindario, por lo que el contexto de la actividad de las pandillas, las asociaciones o redes criminales poco formadas, los impactos demográficos socioeconómicos, el acceso legítimo a los recursos públicos, el empleo o la educación, y la movilidad le dan relevancia para el crimen organizado.. Cuando las clases alta y baja viven muy cerca, esto puede generar sentimientos de ira, hostilidad, injusticia social y frustración. Los delincuentes experimentan la pobreza; y son testigos de la opulencia de la que están privados y que es virtualmente imposible para ellos alcanzar a través de medios convencionales.El concepto de barrio es fundamental para esta teoría, ya que define el aprendizaje social, el lugar de control, las influencias culturales y el acceso a oportunidades sociales que experimentan los delincuentes y los grupos que forman. El miedo o la falta de confianza en la autoridad principal también puede ser un contribuyente clave a la desorganización social; los grupos del crimen organizado replican tales figuras y así aseguran el control sobre la contracultura. Esta teoría ha tendido a ver el comportamiento violento o antisocial de las pandillas como un reflejo de su desorganización social más que como un producto o herramienta de su organización.

Anomia

El sociólogo Robert K. Merton creía que la desviación dependía de la definición de éxito de la sociedad y de los deseos de las personas de lograr el éxito a través de vías socialmente definidas. La criminalidad se vuelve atractiva cuando no se pueden cumplir las expectativas de poder cumplir objetivos (por lo tanto, lograr el éxito) por medios legítimos. Las organizaciones criminales se aprovechan de estados carentes de norma imponiendo necesidades criminógenas y vías ilícitas para alcanzarlas. Esto se ha utilizado como base para numerosas metateorías del crimen organizado a través de su integración del aprendizaje social, la desviación cultural y las motivaciones criminógenas. Si el crimen es visto como una función de la anomia,el comportamiento organizado produce estabilidad, aumenta la protección o la seguridad, y puede ser directamente proporcional a las fuerzas del mercado, tal como lo expresan los enfoques basados ​​en el espíritu empresarial o en el riesgo. Es el suministro inadecuado de oportunidades legítimas lo que restringe la capacidad del individuo para perseguir objetivos sociales valiosos y reduce la probabilidad de que el uso de oportunidades legítimas le permita satisfacer dichos objetivos (debido a su posición en la sociedad).

Desviación cultural

Los delincuentes violan la ley porque pertenecen a una subcultura única, la contracultura, cuyos valores y normas entran en conflicto con los de las clases trabajadoras, medias o altas en las que se basan las leyes penales. Esta subcultura comparte un estilo de vida, un idioma y una cultura alternativos, y generalmente se caracteriza por ser duro, cuidar de sus propios asuntos y rechazar la autoridad del gobierno. Los modelos a seguir incluyen traficantes de drogas, ladrones y proxenetas, ya que han logrado el éxito y la riqueza que de otro modo no estarían disponibles a través de las oportunidades proporcionadas por la sociedad. Es a través del modelado del crimen organizado como una vía contracultural hacia el éxito que tales organizaciones se sostienen.

Conspiración alienígena/escalera extraña de movilidad

La teoría de la conspiración alienígena y las teorías de la escalera queer de la movilidad afirman que se cree que la etnicidad y el estatus de 'forastero' (inmigrantes o aquellos que no pertenecen a los grupos etnocéntricos dominantes) y sus influencias dictan la prevalencia del crimen organizado en la sociedad. La teoría alienígena postula que las estructuras contemporáneas del crimen organizado ganaron prominencia durante la década de 1860 en Sicilia y que elementos de la población siciliana son responsables de la fundación de la mayoría del crimen organizado europeo y norteamericano.formado por familias criminales dominadas por italianos. La teoría de Bell de la 'escalera de movilidad queer' planteó la hipótesis de que la 'sucesión étnica' (el logro del poder y el control por parte de un grupo étnico más marginado sobre otros grupos menos marginados) se produce al promover la perpetración de actividades delictivas dentro de un grupo demográfico privado de derechos u oprimido. Si bien el crimen organizado temprano estuvo dominado por la mafia irlandesa (principios de 1800), fue sustituido relativamente por la mafia siciliana y la mafia italoamericana, la Hermandad Aria (1960 en adelante), el cartel colombiano de Medellín y el cartel de Cali (mediados de 1970 - 1990), y más recientemente el Cártel mexicano de Tijuana (finales de la década de 1980 en adelante), Los Zetas mexicanos (finales de la década de 1990 en adelante), la mafia rusa (1988 en adelante), el crimen organizado relacionado con el terrorismo Al-Qaeda (1988 en adelante), los talibanes (1994 en adelante), y Estado Islámico de Irak y el Levante (ISIL) (2010 en adelante). Muchos argumentan que esto malinterpreta y exagera el papel de la etnicidad en el crimen organizado. Una contradicción de esta teoría es que los sindicatos se habían desarrollado mucho antes de la inmigración siciliana a gran escala en la década de 1860, y estos inmigrantes simplemente se unieron a un fenómeno generalizado de delincuencia y corrupción.

Marcos legislativos y medidas policiales

Internacional

• Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional (la 'Convención de Palermo') - el tratado internacional contra la delincuencia organizada; incluye el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños y el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire

Canadá

• Código Penal, RSC 1985, c C-46, ss 467.1 a 467.2 Archivado el 5 de octubre de 2015 en Wayback Machine.

India

• Ley de control del crimen organizado de Maharashtra

Republica de Irlanda

• Negociado de Activos Criminales

Italia

• Artículo 41-bis régimen penitenciario

Reino Unido

• Ley de policía y delincuencia organizada grave de 2005

Estados Unidos

• Ley federal contra el crimen organizado (la 'Ley Hobbs') 1946
• Ley Federal de Cables de 1961
• Ley de secreto bancario de 1970
• Ley de Control del Crimen Organizado de 1970
• Título 21 del Código de los Estados Unidos de 1970
• Empresa criminal continua (contemporánea)
• Ley de organizaciones corruptas e influenciadas por mafiosos (la 'Ley RICO') de 1970
• Ley de control del lavado de dinero de 1986
• Ley Patriota de los Estados Unidos de 2001
• Ley de Ejecución y Recuperación de Fraudes de 2009