Corrupción en España

Corrupción en España describe la prevención y ocurrencia de la corrupción en España. A principios del siglo XXI hay muchos procesos legales de corrupción política en el poder judicial joven e independiente postfranquista, a pesar de que sus jueces superiores son designados por comisiones parlamentarias.

Transparency International calificó a España entre 2001 y 2012. El valor promedio para España durante ese período fue de 66,67 puntos con un máximo de 70 puntos en 2001 y un mínimo de 61 puntos en 2009 y (100 sin corrupción). En 2011 fue clasificado como el 30º país menos corrupto del mundo. Recientemente la percepción empeoró, ya que según el Índice de Percepción de la Corrupción 2017 de Transparencia Internacional, el país ocupa el puesto 42 entre 180 países. Lo que sitúa a España con un índice de corrupción similar al de Chipre o la República Checa. Según Politico, 1378 funcionarios fueron procesados ​​por corrupción entre julio de 2015 y septiembre de 2016.

La corrupción política es una gran preocupación en España. La corrupción política se define como la acción o inacción de una o más personas reales que manejan los recursos públicos en beneficio propio o de un tercero en perjuicio de todos los ciudadanos a quienes deben servir y beneficiar. El Barómetro Global de la Corrupción 2013 de Transparency International muestra que los hogares encuestados consideran que los partidos políticos, el Parlamento y el poder judicial son las instituciones más corruptas. De hecho, la población española considera la corrupción su segundo mayor problema, solo eclipsado por el desempleo.

Sin embargo, la ocurrencia de corrupción menor es rara en España, según el informe GCR de 2015. El soborno no está muy extendido en los negocios en España, sin embargo, las empresas citan la corrupción como un impedimento comercial. Como se sugiere en Business Anti-Corruption Portal, las estrategias anticorrupción deben fortalecerse significativamente en todos los niveles del gobierno. Un ejemplo podría ser fortalecer los esfuerzos de investigación y enjuiciamiento y hacer cumplir las leyes existentes. La corrupción en la administración tributaria no es un obstáculo para los negocios (GCR 2015-2016). El pago de impuestos se ha vuelto menos costoso al reducir las tasas de los impuestos sobre la renta corporativa, las ganancias de capital y el medio ambiente, y el tiempo requerido para pagar impuestos es menor que el promedio de los países de la OCDE (DB 2016). La normativa fiscal española representa un desafío moderado para las empresas extranjeras.

Entre las fuerzas policiales españolas, la corrupción no está muy extendida y solo hay pequeños casos aislados de corrupción policial. Los servicios policiales se consideran confiables para proteger a las empresas del crimen (GCR 2015-2016), y existen los mecanismos necesarios para investigar y sancionar los abusos y la corrupción en los servicios policiales. Hay informes aislados de corrupción policial, pero las autoridades suelen resolverlos de manera efectiva (HRR 2014).

Reinado de Felipe III de España

El período de 1598 a 1617 en el que Francisco Gómez de Sandoval, primer duque de Lerma ocupó el gobierno en nombre de Felipe III fue uno de los regímenes españoles más notoriamente corruptos. Fue infame por las actividades de enriquecimiento personal de su burócrata compinche, Pedro Franqueza, su secretario, Rodrigo Calderón, Conde de Oliva y el propio duque de Lerma.

Siglo 19

La reina regente María Cristina de las Dos Sicilias se hizo famosa por su participación en negocios turbios que dividían a la gente de la élite. La especulación en la producción de sal, la construcción de vías férreas e incluso el tráfico ilegal de esclavos, en el que también participó Ramón María Narváez, I duque de Valencia. Se decía que no había proyecto industrial en el que la Reina Madre no tuviera interés. Su fortuna se estimó en 300 millones de reales españoles.

España franquista

Los insurgentes militares nacionalistas ganaron la Guerra Civil Española contra el gobierno republicano democrático. La Alemania nazi, la Italia fascista, Gran Bretaña y Estados Unidos apoyaron al ejército rebelde y al gobierno franquista de diversas formas y en diversos momentos, pero nunca apoyaron a la Segunda República española. Durante la guerra, la producción agrícola e industrial se derrumbó y el mercado negro -llamado Straperlo en recuerdo del célebre escándalo homónimo- adquirió gran importancia. La corrupción económica, el clasismo y el nepotismo fueron una característica básica de la España franquista y estaba muy extendida.La implicación política en ella hasta los más altos niveles fue absoluta: en algunos casos por la participación directa de altos funcionarios; en otros, por la protección que los estrategas recibieron del poder. Esto se llevó a cabo en un ambiente de total impunidad.

Las repercusiones de la corrupción eran socialmente muy graves: para los corruptos y su clientela significaba un rápido enriquecimiento, mientras que para la mayor parte de la población implicaba privaciones de todo tipo: hambre, ignorancia, hambre, ruina y miseria. Algunos de los casos más importantes fueron:

• Niños perdidos del franquismo
• Maleta Barcelona Traction
• Caso Matesa (en español)
• Caso Reace (en español)
• Escándalo Sofico (en español)

El ascenso de Juan Carlos I (tutorado por Franco desde su infancia para perpetuar su legado) al trono español vio el advenimiento de un estado democrático construido sobre los cimientos de la Constitución española de 1978 operado en gran parte por las mismas instituciones que anteriormente habían servido al franquismo. España. Después de unas tres décadas, la 'generación de la democracia' más joven de juristas comenzó a investigar cuestiones (en violación del Pacto del olvido) que habían sido 'pasadas por alto' por los primeros reformadores en la búsqueda de crear un estado pacífico y duradero que adoptara plenamente los valores europeos. en algún momento posterior.

Casos de corrupción en la era posfranquista

GALÓN

En 1987, un juez de poco más de treinta años, Baltasar Garzón, dirigió una investigación que condujo a la condena de un ex ministro del Interior (socialista), que había adoptado una política clandestina de terrorismo de Estado a través de operaciones de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), - una colección de bandas criminales que (anteriormente en nombre encubierto de la Falange) (1937-1975) todavía luchaban en la guerra sucia de Franco contra el movimiento separatista vasco ETA. El caso fue enérgicamente defendido y apelado, ante el Tribunal Constitucional de España donde la sentencia fue confirmada por cuatro votos contra tres, y posteriormente refrendada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Rumasa y Nueva Rumasa

Rumasa (Ruiz Mateos SA) fue fundada en 1961 por la familia de José María Ruiz Mateos. Originalmente exportaba vino a Inglaterra. En 1983 se había vuelto muy grande (supuestamente porque estaba vinculado al Opus Dei) y tan endeudado que fue nacionalizado por el gobierno socialista del PSOE de Felipe González "en interés público".

En ese momento estaba formada por más de 700 empresas, con una plantilla que llegaba a las 60.000 personas, con una facturación anual de unos 350.000 millones de pesetas (más de 2.000 millones de euros). Finalmente, partes del imperio fueron reprivatizadas.

El grupo, originalmente estaba arraigado principalmente en el sector del vino y se diversificó en la banca. Su paulatino pero masivo crecimiento se dio a través de la adquisición de empresas con problemas financieros para que se convirtiera en un grupo de empresas que (supuestamente) se apoyaban entre sí. RUMASA estuvo presente en los siguientes sectores:

• Producción de vino: Bodegas (Bodegas) incluyendo Paternina [es], Garvey Group [es], Bodegas Franco-Españolas, René Barbier, Segura Viudas, Conde de Caral
• Banca: incluye los bancos Atlántico, Jerez, Masaveu, Exbank, AVA, Eurobank, Banfisa
• Hostelería: La cadena hotelera "Hotasa"
• Retail: 22 Grandes Almacenes "Galerías Preciados" (desde su integración en El Corte Inglés) y artículos de lujo españoles "Loewe". (ahora parte del grupo Louis Vuitton, Moët Hennessy LVMH)

Tras la nacionalización de su imperio, Ruiz-Mateos huyó a Londres e inició una serie de procesos judiciales para recuperar algunos de sus bienes incautados. En 1985 fue detenido en el aeropuerto de Frankfurt y extraditado a España.

El partido político de tendencia franquista Alianza Popular (ahora integrado en el Partido Popular) no logró persuadir a la corte constitucional para que revocara el embargo. El tribunal superior finalmente recibió un total de 165 reclamos de Ruiz-Mateos y finalmente resolvió un acuerdo de "precio justo" (aunque la familia no obtuvo nada)

Doce años después, en 1997 (poco después de la toma de poder del Partido Popular de José María Aznar) la Audiencia Nacional absolvió a Ruiz-Mateos de la acusación penal, y en 1999 también de la acción civil, por lo que se le devolvió la fianza.

La familia fundó una nueva empresa (Nueva Rumasa) con el logotipo de "Busy Bee" que finalmente comprendió marcas importantes, entre ellas: The Dhul Food Group, que incluye las marcas Cacaolat, Carcesa (propietaria de productos de tomate conservado Apis, así como tomates Fruco y tomates jugo), Lácteos Clesa, Helado Royne, Chocolates Trapa. Vinos y bebidas incluyen licores Los Conejos & Gabín Garres, ron, ponche de ron, jerez, brandy y otros productos relacionados.

La empresa reclamó un total de 10.000 empleados (la estimación del sindicato fue de 6000) y un patrimonio neto de casi seis mil millones. Inició una gran campaña publicitaria para atraer inversores privados y fue reprendido varias veces por las autoridades reguladoras, que también emitieron advertencias a los inversores existentes y potenciales.

En 2011, la empresa colapsó con una deuda de 700 millones de euros repartidos entre unas 23 instituciones bancarias, acreedores privados y agencias gubernamentales. La mayor parte de la deuda procedía de Dhul an Clesa, que en conjunto perdió 434 millones de euros.

En 2012 fue detenido el padre fundador José María Ruiz-Mateos y ha vuelto a pasar un tiempo en prisión preventiva. Básicamente, se le acusa de operar un gran esquema piramidal (pagar dividendos a los accionistas de nuevas inversiones). Dos de sus hijos que regentaban hoteles en Andalucía son sospechosos formales en el proceso de juicio de los ERE.

Caso naseiro

El llamado caso Naseiro fue una investigación de corrupción dentro del Partido Popular poco después de la llegada de José María Aznar a la presidencia del partido en 1989. Un magistrado de la Comunidad Valenciana dictó auto de procesamiento contra varios miembros del Partido Popular entre ellos el tesorero del partido Rosendo Naseiro y Ángel Perales Sanchis, diputado por Valencia, por recibir comisiones ilegales por la adjudicación directa de proyectos y contratos.

Debido a la prominencia de los acusados, el caso fue conocido por el Tribunal Supremo de España pero archivado por falta de pruebas. Sin embargo, los acusados ​​seguían siendo fuertemente sospechosos de mala conducta y expulsados ​​del Partido Popular.

Privatizaciones

En 1997, el gobierno del Partido Popular de José María Aznar anunció la venta de la participación minoritaria restante del país (acciones de oro) en la empresa de telecomunicaciones Telefónica y el grupo petrolero Repsol YPF. así como en Endesa, Argentaria y Tabacalera, todas grandes empresas gestionadas por gente cercana a Aznar, y desde entonces declaradas ilegales por la Unión Europea.

Esto marcó el comienzo de un período de privatizaciones que ha continuado vigorosamente bajo las administraciones del PP. Un caso controvertido es el del Servicio Público de Salud de la Comunidad de Madrid, en el que se sospecha que los licitadores tienen vínculos muy estrechos con el partido de gobierno y, en un caso, dirigido por un exconsejero de Sanidad, Manuel Lamela.

En 2012 los servicios sanitarios privatizados o 'externalizados' contratados por la sanidad pública madrileña costaron a la región, según algunas estimaciones, 345 millones de euros más que actividades similares realizadas anteriormente por el propio organismo del sector público.

Caso gurtel

Gürtel es un gran caso, cuyo nombre en código se debe a uno de sus principales sospechosos, el empresario de la construcción Francisco Correa. Su apellido se traduce como cinturón en inglés y como Gürtel en alemán. El caso cubre soborno, lavado de dinero y evasión fiscal, e implica a un amplio círculo de poderosos empresarios y altos políticos (90 por ciento de todo el partido) en el Partido Popular que obtuvo la mayoría absoluta en las elecciones nacionales de España.

El asunto fue descubierto por primera vez por el periódico español El País, cuyos investigadores fueron galardonados con premios de periodismo de investigación. Las investigaciones iniciales fueron realizadas en Madrid, Valencia y la Costa del Sol por el notable juez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón, un juez de instrucción al servicio del Juzgado Central de Instrucción No. 5.

Aunque Manos Limpias fue parte del proceso inicial, pero como el caso se centró en políticos descarriados, iniciaron una acción contra Garzón por investigar las atrocidades franquistas, lo que provocó demoras y confusión para Gürtel, ya que Garzón fue suspendido durante tres años en espera de su eventual absolución en febrero de 2012., tras lo cual fue acusado y condenado por un delito completamente diferente relacionado con Gürtel: el de ordenar la interceptación de comunicaciones entre poderosos directores de empresas constructoras acusados ​​de sobornar a altos funcionarios y sus abogados, sospechosos de lavado de dinero. Su suspensión está pendiente de apelación ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que anuló previamente una condena similar. El 1 de junio, el presidente del Gobierno Rajoy fue destituido por moción de censura tras el veredicto del tribunal.

Francisco Camps (ex partido PP)

Una parte de Gürtel se separó en 2009, conocido como el caso de los trajes de Francisco (caso de los trajes), involucró al presidente de la región de Valencia, Francisco Camps, quien supuestamente aceptó una sastrería a medida muy costosa pagada por empresarios corruptos. Fue juzgado por un jurado a principios de 2012 y absuelto por un veredicto mayoritario. Alegaciones similares sobre los bolsos de alta costura de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá Nolla, fueron desestimadas. Camps renunció a su presidencia para luchar por su caso, pero siguió siendo diputado del gobierno de Valencia. Rita Barberá (ex del PP) permaneció en el cargo, pero recibió una paliza en las siguientes elecciones municipales de 2015. Todos los concejales de su lista, excepto ella, han sido imputados por corrupción en otro caso. Era senadora y, por lo tanto, según la ley española, solo respondía ante un tribunal superior al que presentó esas acusaciones. El 21 de abril de 2016,En noviembre murió y, por lo tanto, se suspendieron todas sus acusaciones e investigaciones pendientes.

Luis Bárcenas (ex partido PP)

El caso Gurtel separó material relativo a Luis Bárcenas, entonces tesorero del PP. Posteriormente acusó a su antiguo empleador de despido implícito Supuestamente, las principales empresas constructoras obtuvieron concesiones para importantes obras de infraestructura pública a cambio de donaciones corporativas secretas que ascendieron a sobornos manifiestos a partir de 1990; dichos fondos se mantuvieron o contabilizaron en el llamado fondos ilicitos. Luego, Bárcenas usó este fondo para sobornos para pagar salarios adicionales de entre 5000 y 15 000 euros cada mes a los líderes de los partidos, incluido el primer ministro español Mariano Rajoy y su adjunta María Dolores de Cospedal.

La ley española prohíbe que los políticos de alto nivel reciban ingresos de fuentes distintas a las instituciones estatales en las que están empleados para tareas oficiales definidas, y restringe severamente la financiación de partidos políticos y las donaciones para campañas políticas.

Se encontraron grandes depósitos de dinero por valor de unos 38 millones de euros en varias cuentas bancarias extranjeras operadas por Bárcenas o sus agentes, lo que sugiere que pudo haber retenido parte del dinero del soborno para su beneficio personal.

El País, el periódico nacional de centroizquierda, publicó los llamados 'papeles de Bárcenas' en los que se reseñan algunas de las transacciones de algunos de los presuntos fraudes financieros. Su rival de centroderecha, El Mundo, publicó posteriormente mensajes de texto de apoyo enviados por el presidente del Gobierno Rajoy a Bárcenas, indicando una considerable amistad personal y apoyo moral entre los dos políticos.

El 27 de junio de 2013, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ordenó la prisión preventiva sin derecho a fianza del extesorero del Partido Popular (PP), Luis Bárcenas, hasta su eventual juicio. El juez fijó una fianza de 45 millones de euros para cubrir sus obligaciones civiles, aunque el fiscal del Estado las evaluó en apenas 12 millones de euros.

ERE en Andalucía

(en Wikipedia en español)

Las condiciones de terminación de los contratos de trabajo en España están reguladas por ley, y generalmente se abrevian como 'ERE' (expediente de regulación de empleo).

En 2001, la Junta de Andalucía (PSOE), presidida por Manuel Chaves González (luego Ministro de Estado del Gobierno Nacional), dio apoyo a un importante proveedor comercial de productos alimenticios (Mercavilla), que se consideraba estratégicamente importante y en dificultad financiera. Otorgó subvenciones para paquetes de cesantía y pensiones de jubilación anticipada subsidiadas, así como comisiones por servicios relacionados con dichas transacciones.

En 2008, la oposición conservadora alegó que los pagos se realizaban de forma irregular, y la Guardia Civil presentó pruebas de un fondo para sobornos, así como pagos injustificados a personas que no estaban realmente empleadas, y comisiones excesivas a dirigentes sindicales y directores de empresas que gestionaban el actas.

En respuesta, ha habido varias renuncias, libertad condicional y fianza e incluso órdenes de prisión preventiva. En agosto de 2013, Chaves renunció y entregó el poder a su adjunto para tratar las acusaciones.

El 19 de marzo de 2013, como consecuencia de un operativo policial, la Operación Heracles, la jueza de instrucción, Sra. Mercedes Alaya, ordenó la detención y detención de 20 personas que habían ocupado cargos relevantes en la sociedad.

Palma Arena

Palma Arena es un velódromo en Palma, Mallorca, que supuestamente fue construido con una especificación inferior a un costo exorbitante y con mucho dinero desviado a operadores políticamente conectados. El expresidente de la región de Baleares, Jaume Matas (Partido Popular), recibió una sentencia de seis años de prisión, y otros aspectos del caso aún están bajo investigación.

Noos

El caso Nóos es un spin-off del caso Palma Arena. El Instituto Nóos era una Fundación (sin ánimo de lucro) también conocida como Asociación de Estudios Estratégicos Patrocinio y Mecenazgo e Instituto Noos de Investigación Aplicada. Aparentemente, solicitó y aceptó grandes pagos de organismos públicos para importantes actividades de promoción deportiva que eran triviales o nunca comenzaron. Sus directores fueron Diego Torres Pérez y la ex estrella del balonmano Iñaki Urdangarin, duque de Palma, yerno del rey de España, quien también dirigía una consultoría con su esposa, la princesa Cristina de Borbón y Grecia.

Poderosos funcionarios hicieron grandes esfuerzos para mantener a la princesa fuera del caso. En 2013 aceptó un puesto en Viena, donde se mudó con los hijos del matrimonio mientras su marido permanecía en Barcelona para responder a los cargos.

Millet o Palau de la Música Catalana

En 2009 el director del Palau de la Música Catalana de Barcelona, ​​Fèlix Millet Tusell fue acusado de asaltar sistemáticamente las arcas de este organismo público y confesó haber malversado 3,3 millones de euros. En 2012 fue puesto en libertad bajo fianza y el fiscal solicitó seis años de prisión y multas masivas.

El 15 de enero de 2018, un juzgado de Barcelona dictaminó que la Convergencia Democrática de Cataluña (CDC, ahora PDeCAT) había recibido 6,6 millones de euros en comisiones ilegales de la constructora Ferrovial (anteriormente Grupo Ferrovial) entre 1999 y 2009, a cambio de contratos de obras públicas. El esquema utilizó la sala de conciertos del Palau de la Música Catalana como fachada para la facturación falsa. Doce personas fueron encarceladas y multadas con millones. El extesorero de CDC Daniel Osàcar fue condenado a 4 años 5 meses de prisión y multa de 3,7 millones de euros por tráfico de influencias y blanqueo de capitales.Fèlix Millet Tusell fue encarcelado algo menos de 10 años y multado con 4,1 millones de euros; su adjunto, Jordi Montull, recibió una condena de 7 años y 6 meses y una multa de 2,9 millones de euros. Millet y Montull fueron las personas que más se beneficiaron de la estafa, como interventores de los fondos del Palau.

Bankia

Bankia es un banco español que fusionó varias instituciones financieras en quiebra con inclinaciones políticas en gran medida conservadoras. El 11 de junio de 2012, el joven partido político Unión, Progreso y Democracia (UPyD) interpuso una demanda contra los administradores de Bankia y su principal filial por presuntos fraudes, apropiaciones indebidas, falsedad en estados financieros en relación con delitos societarios, mala gestión y esquema para modificar el precio de los activos. Los Manifestantes Indignados (M-15) recaudaron 15.000 euros mediante crowdfunding, y presentaron otra demanda por falsedad contable y fraude comercial.

El juez Fernando Andreu accedió a conocer ambas querellas en las que se citaron 27 imputados entre los que se encontraban: Rodrigo Rato (presidente de Bankia, exministro conservador de Economía y exdirector del Fondo Monetario Internacional), José Luis Olivas (director adjunto de Bankia y expresidente conservador de Comunidad Valenciana), Ángel Acebes (director de Bankia y exsecretario general del partido conservador) y Francisco Verdú (banquero experimentado y consultor del sector de la construcción). También citaron como testigos el exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el presidente del Mercado Nacional de Valores, Julio Segura., y el autor principal de la auditoría de Bankia realizada por Deloitte, Francisco Celma. El juzgado desestimó una solicitud para ampliar la denuncia a otros cuatro consejeros de Bankia que asumieron su cargo tras la salida a Bolsa de la compañía.