Corrupción en Argentina

La corrupción en Argentina sigue siendo un problema grave. Argentina ha sufrido durante mucho tiempo una corrupción generalizada y endémica. La corrupción sigue siendo un problema grave en el sector público y privado a pesar de que el marco legal e institucional que combate la corrupción es sólido en Argentina.

Un artículo de 1996 en The New York Times señaló que "los sobornos, los sobornos y la corrupción gubernamental se consideran parte de la vida cotidiana" en Argentina. El soborno y el fraude también son comunes en el sector privado, y la falta de transparencia en las regulaciones y leyes gubernamentales ha provocado una mayor incertidumbre entre los inversores.

El Índice de Percepción de la Corrupción 2017 de Transparency International ubica al país en el puesto 85 entre 180 países El Grupo de Acción Financiera eliminó a Argentina de su "lista gris" en octubre de 2014, destacando un progreso significativo realizado por el país en la mejora de su legislación y procedimientos contra el lavado de dinero y los delitos ilícitos. financiación.

Medida

Argentina ocupó el puesto 106 entre 177 países en el Índice de Percepción de la Corrupción 2013 de Transparencia Internacional. Ocupó el puesto 11 entre 20 países encuestados en América Latina. A Argentina le fue aún peor en las clasificaciones de corrupción del Informe de Competitividad Global 2012-13, emitido por el Foro Económico Mundial. De 152 países encuestados, Argentina fue nombrado el 145º menos corrupto, lo que significa que solo siete países en el mundo fueron más corruptos según el WEF.

El Financial Times señaló en 2013 que en Argentina se considera que la corrupción está "arraigada" y "existe la sensación de que los funcionarios públicos son intocables". En mayo de 2013, el sociólogo Atilio Borón lamentó que "el argentino está muy acostumbrado a la idea de que los gobiernos son corruptos y no parece escandalizarse por los actos de corrupción", y que la corrupción de los políticos, por tanto, no impide su reelección. “Esta es una economía que durante los últimos 20 años ha tolerado un drenaje legal de más de 160 mil millones de dólares”, agregó, “y esto ahora viene a tomar su revancha”.

Un importante periódico argentino, La Nación, editorializó en octubre de 2013 que, aunque la corrupción ha sido un problema importante en Argentina desde la década de 1890, ha ido "en aumento" desde la década de 1990.

Los cables de WikiLeaks publicados en 2011 revelaron que diplomáticos de los Estados Unidos y varios otros países occidentales habían expresado su profunda preocupación por los niveles actuales de corrupción en Argentina. "Bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner", informó la Fundación Heritage en 2013, "el respeto por los mercados y el estado de derecho se ha deteriorado y la corrupción ha aumentado".

Según Transparencia Internacional, Argentina tiene suficiente legislación e instituciones dedicadas a la persecución de la corrupción en el sector público, pero la aplicación es muy inadecuada, con el resultado de que "la impunidad sigue triunfando sobre la integridad".

Historia

Hay una larga historia de corrupción grave en Argentina. “Desde la independencia, hace casi 200 años, la deuda externa argentina ha sido fuente de empobrecimiento y corrupción y de los mayores escándalos”. Del mismo modo, los rumores o denuncias de corrupción han sido divulgados con frecuencia por figuras o facciones políticas enemistadas en Argentina para socavar a los rivales.

Incidente de Baring Brothers

El primer episodio importante en la historia de la corrupción en Argentina comenzó con un préstamo de 1824 de la casa bancaria británica Baring Brothers, que fue "el líder en el financiamiento del desarrollo económico de Argentina durante más de sesenta años y el principal emisor de préstamos de ese país", con Préstamos argentinos de Baring Brothers por un total de £ 19,2 millones a fines de la década de 1880 (casi US $ 100 millones). Sin embargo, en agosto de 1888, Baring Brothers no pudo colocar 10 millones de libras esterlinas en acciones y obligaciones en Buenos Aires Water Supply & Drainage Company, una empresa que fue "denunciada como un comedero para políticos corruptos y capitalistas extranjeros rapaces".

La incapacidad de Baring Brothers para deshacerse de estas y otras participaciones argentinas colocó a la empresa en graves problemas, lo que obligó al Banco de Inglaterra a organizar un rescate en el que JP Morgan & Co. desempeñó el papel principal. El episodio de Baring Brothers fue un capítulo importante no solo en la historia de la economía argentina sino también en la historia del mercado de valores mundial. Según una fuente, "los escándalos en torno a las denuncias de corrupción en relación con el préstamo dañaron tanto a Buenos Aires como a Londres".

Miguel Juarez Celman

El presidente Miguel Juárez Celman, quien estuvo en el cargo de 1886 a 1890, llegó a la presidencia como resultado de un fraude electoral. A través de una política conocida como "Unicato", Juárez Celman, quien se oponía al sufragio universal y consideraba siempre un error "consultar al pueblo", asumió el poder total en Argentina, uniendo las fuerzas de los negocios y la política de manera que permitieran a ambos lucrarse a expensas del erario estatal. Se cita a un periódico inglés de la época describiendo la corrupción argentina de la siguiente manera: "Hoy hay decenas de hombres en el gobierno que son acusados ​​públicamente de malas prácticas, que en cualquier país civilizado serían rápidamente castigados con prisión, y sin embargo, ninguno de ellos ha sido llevado ante la justicia Mientras tanto, Celman está en libertad de disfrutar de la comodidad de su granja y nadie piensa en castigarlo.

La década infame

El período comprendido entre 1930 y 1943, a partir de la llegada al poder del general José Félix Uriburu con el golpe de Estado de 1930, fue conocido como la Década Infame debido al alto grado de corrupción empresarial, tanto del gobernante partido Concordia como de sus opositores. Este período estuvo marcado por el fraude electoral, la persecución de los opositores políticos y la corrupción gubernamental en general. El escándalo clave de la época se centró en CHADE (Compañía Hispano Argentina de Electricidad), un proveedor de electricidad, cuyo soborno de funcionarios era tan transparente que los destinatarios de los sobornos eran conocidos como "chadistas".Otro caso ampliamente difundido en ese momento fue el del Presidente (Speaker) de la Cámara de Diputados de Argentina, Juan Kaiser, quien renunció en 1940 tras las revelaciones de que se había beneficiado de la venta de 23 hectáreas (57 acres) de tierra del Ejército en el exclusivo suburbio de Buenos Aires de El Palomar.

"Fiscal de la Nación"

Lisandro de la Torre, quien fue senador en la década de 1930, se ganó el apodo de "Fiscal de la Nación" por la investigación sobre el comercio de carne argentina plagado de corrupción que encabezó en 1935. Durante la investigación, un discípulo de de la Torre, Enzo Bordabehere, fue asesinado por Ramón Váldez Cora, quien se creía que había intentado matar al propio De la Torre.

Juan peron

Brink Lindsey de The Wall Street Journal señaló que antes de que Perón asumiera el poder (Perón gobernó Argentina de 1946 a 1955 y luego nuevamente de 1973 a 1974), los jueces de la Corte Suprema de Argentina experimentaron poca manipulación política y que "al comienzo de la primera administración de Perón en 1946, los jueces de la Corte Suprema tenían un promedio de 12 años en el estrado".

Desde 1946, escribió Lindsey, "ha ido cuesta abajo", con la Corte Suprema "reducida a un títere del poder ejecutivo". En 1950, escribe una fuente, "el auge de las exportaciones de posguerra en Argentina disminuyó y la inflación y la corrupción crecieron". Perón fue derrocado en septiembre de 1955 por un golpe militar; pero aunque alrededor de 2.000 funcionarios peronistas fueron detenidos, solo 167 fueron acusados ​​de algún delito (corrupción o de otro tipo) a pesar de las confesiones obtenidas bajo coacción, y finalmente ninguno fue condenado.

Uno de los legados más destacados de Perón fue el surgimiento de la federación de trabajadores CGT, que se mantuvo entre las instituciones más poderosas del país incluso después de su derrocamiento. La CGT diversificó sus crecientes recursos a través de la banca de inversión a través del Banco Sindical, seguros cautivos y bienes raíces, de modo que en 1965 las cuotas sindicales representaban solo un tercio de los ingresos de la CGT. Si bien estas ganancias financiaron una serie de generosos beneficios para las bases, un balance próspero también engendró cada vez más la corrupción entre los líderes sindicales. Muchos solicitaron sobornos a los empleadores utilizando la amenaza de una huelga y uno, el líder del Sindicato Comercial Armando March, fue condenado en 1969 por malversar hasta 30 millones de dólares estadounidenses de las cuentas de su sindicato en el transcurso de la década.

Isabel Perón y la Triple A

Perón regresó a la Argentina en 1973 y murió en el cargo un año después. Su viuda y sucesora, Isabel Perón, fue derrocada en un golpe de estado en marzo de 1976 en medio de un creciente caos político y económico, así como de investigaciones del Congreso sobre cargos de malversación de fondos por parte de ella. Fue acusada dos meses después del golpe por el uso en 1975 de alrededor de un millón de dólares del fondo de caridad Cruzada de Solidaridad para resolver una disputa testamentaria con la familia de la fallecida Eva Duarte.

El escuadrón de la muerte de la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A), que cobró entre 1.100 y 2.000 vidas, alcanzó el apogeo de su influencia durante el mandato de la señora Perón. Organizado en 1973 por el secretario de Perón, José López Rega, fue financiado en gran parte con fondos malversados ​​del Ministerio de Bienestar Social (del que López Rega fue nombrado ministro). Algunos líderes de escuadrones de Triple A, en particular Rodolfo Almirón, Aníbal Gordon y Raúl Guglielminetti, perpetraron numerosos secuestros de rescate de alto perfil en los años siguientes con la cooperación de bandas criminales como la familia Puccio y elementos rebeldes en la policía y los servicios de inteligencia.

Montoneros y David Graiver

El principal enemigo de la Triple A en ese momento, el grupo terrorista de extrema izquierda Montoneros, se cobró hasta 1.000 vidas desde 1970 hasta su eliminación en 1976. También perpetraron una serie de secuestros de rescate de alto perfil, en particular el de Jorge y Juan Born en Septiembre de 1974. Los hermanos Born, directivos del entonces uno de los conglomerados más grandes de Argentina (Bunge y Born) pagaron 60 millones de dólares por su estreno en junio de 1975, récord mundial en la época. Al menos US$14 millones de estos ingresos fueron lavados por David Graiver, un promotor inmobiliario. Graiver huyó de Argentina en 1975 y se instaló en Manhattan, desde donde compró una participación mayoritaria en varios bancos de EE. UU. y otros lugares. Según los informes, murió en un accidente aéreo cerca de Acapulco en agosto de 1976, sin embargo, dejando US $ 45 millones en deudas incobrables que resultaron en el colapso de American Bank & Trust, en ese momento la cuarta falla bancaria más grande en la historia de EE. UU. El fiscal de distrito Robert Morgenthau se mostró escéptico de que Graiver muriera en el accidente y acusó a Graiver de la quiebra de American Bank & Trust; Los bancos de Graiver en Argentina y en otros lugares también quebraron. El juez de Nueva York, Arnold Fraiman, finalmente dictaminó en enero de 1979 que Graiver había fallecido, aunque lo hizo con reservas.

Junta Militar

Posteriormente, Argentina fue gobernada durante siete años por una dictadura de derecha que supervisó un reinado de terror. El general Jorge Videla, quien fue dictador de Argentina de 1976 a 1981, presidió la mayoría de los abusos de la Guerra Sucia, incluidos secuestros y torturas extensivos, miles de desapariciones forzadas, el asesinato de unos 13.000 a 30.000 disidentes y enemigos políticos y sus familias en secreto. campos de detención, y el secuestro y venta de alrededor de 500 bebés nacidos en los campos. Su propiedad fue a menudo incautada sin el debido proceso a través de una agencia creada para el propósito conocida como CONAREPA (Comisión Nacional de Resarcimiento), que había liquidado un estimado de US$200 millones en valores fugados cuando se disolvió en 1983.

La Guerra Sucia también sirvió de tapadera para numerosos secuestros de rescate, que continuaron incluso después del regreso de la democracia en 1983 a manos de varios de los mismos oficiales. El Director del Batallón 601, la unidad de Inteligencia del Ejército donde se originaron la mayoría de estos secuestros extorsionadores, era el general de línea dura Guillermo Suárez Mason. Su nombramiento al frente de YPF en 1981 fue seguido por un período de severa mala gestión en la empresa petrolera estatal. Instaló a muchos de sus colegas de línea dura de la Inteligencia del Ejército en puestos gerenciales, y ellos a su vez desviaron grandes cantidades de combustible a la recién establecida empresa del director, Sol Petróleo.– una corporación ficticia utilizada por Suárez Mason y sus designados para la malversación de fondos, así como para desviar fondos a los Contras y la organización fascista P2 (a la que pertenecía Suárez Mason). Así, las deudas de YPF se multiplicaron por 142 durante el mandato de Suárez Mason, al final del cual, en 1983, la empresa registró una pérdida de 6.000 millones de dólares.

El golpe de 1976 marcó el comienzo de lo que se convertiría en la ola de corrupción más costosa y con mayores consecuencias en Argentina hasta ese momento. El ministro de Economía durante la mayor parte de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, impulsó políticas gemelas antilaborales y de desregulación financiera que interrumpieron el desarrollo industrial y la movilidad social ascendente al tiempo que aumentaron drásticamente la carga de la deuda de la nación. Así, la producción industrial cayó un 20%, los salarios reales al menos un 36% y la deuda pública se disparó de 8.000 millones de dólares a 45.000 millones de dólares; en 1983, los cargos por intereses por sí solos alcanzaron los 6.500 millones de dólares estadounidenses, lo que generó una crisis de balanza de pagos que debilitó la economía durante años.

Si bien los déficits presupuestarios crónicos (exacerbados durante la dictadura por la creciente evasión de impuestos y el gasto militar) representaron alrededor de la mitad de la nueva deuda, el resto se originó en la desregulación bancaria promulgada en 1977 y en una paridad móvil promulgada en 1978 que en 1980 convirtió al peso en uno de los las monedas más sobrevaluadas del mundo. Al menos US$ 20 mil millones tomados en préstamo por partes privadas de bancos extranjeros en solo dos años fueron transferidos a bancos extraterritoriales en 1981, de los cuales alrededor de US$ 15 mil millones fueron absorbidos por la deuda pública al año siguiente. El costo total de estos rescates ascendió a 23.000 millones de dólares cuando se redujeron en 1985.Estos costos incluyeron rescates de dos empresas en las que Martínez de Hoz era el principal accionista: la insolvente empresa eléctrica CIADE (US$395 millones) y la siderúrgica Acindar (US$649 millones). Al menos un subalterno de Martínez de Hoz que se opuso al rescate de la CIADE (Juan Carlos Casariego) se sumó a las filas de los desaparecidos en 1977.

Tras la revocación por el juez Norberto Oyarbide en 2006 de la inmunidad que protegía a los funcionarios civiles de la dictadura (Martínez de Hoz era el civil de más alto rango), el exministro de Economía fue acusado formalmente de ordenar el secuestro extorsivo de los industriales textiles Federico y Miguel Gutheim en 1976 y al banquero Eduardo Saiegh en 1981. Martínez de Hoz regresó al mundo de la banca en años posteriores y fue multado con 5 millones de dólares por su papel en la quiebra del Banco General de Negocios de 170 millones de dólares en 2002. Fue puesto bajo arresto domiciliario en 2010 y murió en 2013.

La dictadura finalmente convocó elecciones y renunció, aunque no sin antes dañar aún más la posición internacional de Argentina con la desastrosa Guerra de las Malvinas en 1982.La guerra misma se convirtió en un telón de fondo para la corrupción cuando, en el punto álgido del breve conflicto de mayo de 1982, se organizó un Fondo Patriótico en beneficio de las tropas insuficientemente equipadas en el frente de las Malvinas. El teletón de la Televisión Pública del 9 de mayo y otros esfuerzos de recaudación de fondos produjeron 54 millones de dólares en donaciones (incluidos 141 kilogramos (311 libras) en oro) cuando el ejército argentino se rindió cinco semanas después. Sin embargo, la mayoría de las donaciones nunca cumplieron el propósito previsto: el Banco Central utilizó principalmente el efectivo y el oro para compensar el costo de la guerra; los combates impidieron que las donaciones de alimentos y ropa llegaran a las tropas; y un porcentaje considerable permanecería en paradero desconocido.

Videla, condenado por homicidio, secuestro, tortura y otros delitos, fue condenado a cadena perpetua, fue indultado por el presidente Menem en 1990. El indulto de Menem fue declarado inconstitucional por iniciativa del presidente Néstor Kirchner en 2006. Videla volvió a prisión en 2012, donde murió al año siguiente.

Raúl Alfonsín

Aunque Raúl Alfonsín, quien fue presidente de 1983 a 1989, obtuvo reconocimiento internacional por las reformas de derechos humanos, por iniciar el Juicio a las Juntas en 1985 y por luchar contra la corrupción, las empresas y el gobierno argentinos continuaron marcados por una severa corrupción durante su período en oficina. El Banco Central fue estafado en 1986 por Banco Alas (el 13° más grande de Argentina en ese momento) por US$110 millones en créditos a la exportación; y el director de la Aduana Nacional de Alfonsín, Juan Carlos Delconte, fue condenado a 10 años de prisión en 1998 por contrabando agravado una década después de que se descubriera que manejaba un sistema secreto de "aduanas paralelas".

Carlos menem

Las acusaciones de corrupción "se arremolinaron" a lo largo de los dos mandatos de Carlos Menem como presidente (1989-1999). Según los informes, Menem "utilizó los recursos provenientes de las privatizaciones para fortalecer su círculo íntimo y la máquina clientelista corrupta peronista que trabaja a nivel provincial". Él "permitió que los gobiernos provinciales y locales contrataran préstamos, contribuyendo así a un aumento de la deuda nacional que contribuiría a la severa crisis financiera años después, lo que provocó la caída del presidente De La Rúa".

Puerta rápida (1990)

Cuando el embajador de Estados Unidos en Argentina, Terence Todman, informó al gobierno argentino en 1990 que el asesor y suegro de Menem, Emir Yoma, había solicitado un soborno a Swift, la empresa empacadora de carne estadounidense, se desató un escándalo conocido como Swiftgate. El escándalo resultó en las renuncias de Yoma, el ministro de Economía, Antonio Érman González, y otros funcionarios en enero de 1991. El denunciante, el economista Guillermo Nielsen, tuvo que trasladarse a Uruguay a raíz de las amenazas.

Yomagate (1991)

Una operación de tráfico de cocaína revelada en 1991 involucró el envío de grandes sumas de dinero de la droga desde la ciudad de Nueva York a Argentina, donde se lavó mediante la compra de bienes raíces, joyas o negocios, o se desvió a Uruguay. Amira Yoma, quien estuvo en el centro del escándalo, era secretaria y cuñada de Menem, y finalmente fue absuelta de todos los cargos.

Domingo Cavallo y Alfredo Yabran

El ministro de Hacienda de Menem, Domingo Cavallo, "construyó su reputación luchando contra la corrupción dentro de las agencias gubernamentales y las industrias privatizadas", informó The New York Times en 1996. Como resultado, era "impopular dentro del gobierno" y "discutió públicamente" con Menem.

Cavallo acusó en 1995 al empresario Alfredo Yabrán de ser una especie de capo de la mafia que gozaba de protección política y judicial, que dirigía de forma encubierta varias de las principales empresas de transporte y seguridad, incluida Correo OCA (que manejaba el 30% del mercado postal argentino), y cuyas firmas estaban involucradas. en tráfico de drogas y armas y blanqueo de capitales. Luego de que José Luis Cabezas, un fotoperiodista que investigaba a Yabrán, fuera asesinado en 1997, se demostró que Yabrán tenía conexiones en los más altos niveles del gobierno y le había comprado una mansión a Menem. Yabrán fue encontrado muerto en 1998, un supuesto suicidio, aunque algunos observadores cuestionaron si en realidad se había suicidado, y algunos plantearon dudas sobre si el cuerpo era incluso suyo.Sin embargo, no ha habido informes de avistamientos y las pruebas de ADN del cadáver confirmaron que se trataba de Yabrán.

María Julia Alsogaray

María Julia Alsogaray, hija del destacado político conservador Álvaro Alsogaray, fue nombrada por Menem para supervisar una serie de privatizaciones realizadas entre 1989 y 1991. Su papel en estas negociaciones resultó en la venta de estas empresas estatales por una fracción de su valor declarado. valor en libros.

El mandato de Alsogaray en la Secretaría de Medio Ambiente, que fue elevado a un puesto de gabinete por el presidente en 1991, también estuvo marcado por una serie de escándalos. Estos incluyeron la manipulación de licitaciones para la remodelación del Palacio Haedo (sede de la secretaría) y, en particular, de un plan de 1993 para descontaminar el Riachuelo (una vía fluvial muy contaminada a lo largo del lado industrial sur de Buenos Aires). Alsogaray obtuvo un préstamo de US$250 millones del BID para tal fin; de esto, sin embargo, US$150 millones se destinaron a proyectos sociales no relacionados, seis millones se perdieron en multas del BID, US$90 millones nunca se asignaron y solo un millón se utilizó para la limpieza real.

Al dejar el cargo cuando el presidente Menem dejó el cargo en 1999, las transacciones financieras a su nombre por un total de más de US$200 millones fueron objeto de escrutinio y, finalmente, Alsogaray fue condenada por malversación de fondos públicos en 2004. Fue sentenciada a tres años de prisión y cumplió 21 meses, convirtiéndose así en el único funcionario del gobierno de Menem en cumplir condena en prisión. El estatuto de limitaciones expiró en una serie de otros cargos en 2013; pero finalmente fue condenada a una segunda pena de prisión en febrero de 2015 por los cargos del Palacio Haedo.

Privatizaciones (1990-1994)

Las privatizaciones fueron vistas por el Banco Mundial y el FMI en la década de 1990 como la solución preferida por los países en desarrollo como Argentina para superar la crisis de la deuda. En consecuencia, el gobierno de Menem obtuvo poderes especiales del Congreso, que promulgó una nueva legislación poco después de su toma de posesión en 1989 que autorizaba la venta de unas 300 empresas estatales por 24.000 millones de dólares. Los ingresos se canalizaron en gran medida hacia el pago y la monetización de la deuda externa de US$65 mil millones (90% de la cual se encontró en una auditoría del Ministerio de Economía de 1984 como de naturaleza fraudulenta). Sin embargo, los 31.000 millones de dólares estadounidenses en bonos Brady emitidos con este propósito profundizaron la crisis de deuda de la nación porque, si bien Argentina los pagó al valor nominal, los bonos generalmente se negociaban con un gran descuento.

Los grandes incrementos en las tarifas de los servicios públicos, sumados a marcos regulatorios débiles y la constante renegociación de los contratos de concesión, generaron ganancias descomunales para las empresas privatizadas. Entre 1993 y 2000, las 200 empresas más grandes de Argentina acumularon US$ 28.400 millones en utilidades, de las cuales el 56,8% correspondió a empresas privatizadas y el 26,3% a empresas vinculadas a dichas empresas. Los precios y salarios estuvieron virtualmente congelados en Argentina entre 1995 y 2001; pero las tarifas de los servicios públicos aumentaron en consonancia con la tasa de inflación de los EE. UU., lo que constituye una fuente adicional de ingresos para las empresas recién privatizadas. La vinculación de las tarifas de los servicios públicos que se cobran en Argentina a la tasa de inflación de los EE. UU. permitió a las empresas privatizadas embolsarse US$9.000 millones para el año 2000. Además, las empresas privatizadas enviaron el 70% de sus ganancias al extranjero sin pagar los derechos anuales de concesión ni realizar todas las inversiones estipuladas en los contratos. Las empresas también importaron grandes cantidades de insumos y bienes producidos por firmas asociadas, contrayendo fuertes deudas comerciales en dólares y violando una ley que les obligaba a priorizar productos argentinos al realizar compras.

Los términos de las propias privatizaciones a menudo incluían beneficios desequilibrados para los compradores. Algunos de los casos más notables incluyeron la compañía telefónica estatal ENTel, privatizada en 1990 con US$180 millones en terrenos regalados a sus compradores y con una pérdida adicional de US$250 millones para el estado; la siderúrgica estatal de Somisa, vendida a Techint en 1992 por una séptima parte del valor contable de US$1.000 millones que había estimado Jorge Triaca, antecesor de Alsogaray en Somisa; y Aerolíneas Argentinas, vendido libre de pasivos en 1990 (a un costo de US$ 800 millones para Argentina) a la española Iberia, que endeudó a la aerolínea por US$ 900 millones durante la década siguiente mientras vendía 29 de los 30 aviones que poseía la empresa cuando fue privatizado.

Escándalo de IBM (1995-1998)

En 1995 surgieron denuncias de que IBM-Argentina había pagado US$37 millones en sobornos y sobornos en 1993 para ganar un contrato de US$250 millones con el Banco de la Nación, administrado por el gobierno. En 1998, se emitieron órdenes de arresto contra cuatro ex ejecutivos de IBM y el juez Angelo Bagnasco acusó a diez personas de delitos, incluido un ex presidente del Banco de la Nación y el ex director ejecutivo y ex director de operaciones de IBM-Argentina. The New York Times señaló en 1996 que seis meses después de las revelaciones iniciales, el escándalo de IBM "todavía era noticia de primera plana en Argentina, ya que surgen nuevas revelaciones casi semanalmente, lo que empaña la reputación de honestidad del gigante informático aquí". En 2000, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. ordenó a IBM que pagara una sanción civil de 300.000 dólares estadounidenses.IBM estuvo involucrada simultáneamente en contratos sin licitación otorgados por el Director de Seguridad Social Arnaldo Cisilino, lo que luego resultó en la acusación de este último por fraude en 1998.

Acuerdo de envío de armas y otros escándalos de Menem

Menem fue finalmente arrestado en 2001 "por su presunto papel en un acuerdo de envío ilegal de armas", que involucraba la exportación de armas a Croacia y Ecuador durante la guerra en 1991 y 1996, solo para ser puesto en libertad "después de cinco meses de arresto domiciliario... por su Corte Suprema escogida a dedo". Luego de su liberación, Menem y su segunda esposa, Cecilia Bolocco, se mudaron a Chile, desde donde las autoridades argentinas solicitaron su extradición para enfrentar cargos de peculado. Después de que se cancelaron las órdenes de arresto, Menem y su familia regresaron a Argentina en diciembre de 2004. El caso de la explosión de Río Tercero en 1995, que mató a siete personas y que los fiscales creían que estaba relacionado con el escándalo de venta de armas entre Croacia y Ecuador, también fue cerrado en 2006 sin acusaciones.

Un acuerdo de 2008 entre Siemens y el gobierno de los EE. UU. reveló que los funcionarios de la administración de Menem habían aceptado sobornos de Siemens por unos 106 millones de dólares a cambio de que se les adjudicara un contrato de producción de pasaportes y tarjetas de identificación nacional de 1.200 millones de dólares en 1998, una violación de la Ley de Corrupción Extranjera. Ley de Prácticas.

En 2012, se ordenó a Menem que fuera juzgado por obstrucción a la justicia en una investigación de un atentado con bomba en 1994 contra un centro comunitario judío en el que murieron 85 personas; fue acusado de encubrir evidencia que conectaba el ataque con Hezbolá e Irán. En 2013, luego de que un fallo de la Corte de Apelaciones encontrara a Menem culpable de contrabando de armas a Ecuador y Croacia, fue sentenciado a siete años de prisión. Sin embargo, como senador, era inmune al encarcelamiento y, en cambio, fue puesto bajo arresto domiciliario. Oscar Camilión, quien había sido su ministro de Defensa, fue condenado a cinco años y medio.

Fernando de la rua

Fernando de la Rúa, presidente de Argentina de 1999 a 2001, fue investigado en 2006, junto con varios miembros de su administración, por cargos de irregularidades financieras y malversación durante su presidencia que presuntamente involucraban a bancos internacionales como Credit Suisse, First Boston Corporation, HSBC Banco Argentina, JP Morgan Securities y Salomon Smith Barney.

Los cargos correspondían al Megaswap de 2001 negociado entre el ministro de Economía, Domingo Cavallo, y dichos bancos. Cavallo intentó evitar el incumplimiento de los bonos ofreciendo a los tenedores de bonos un canje, mediante el cual los bonos a más largo plazo y de mayor interés se cambiarían por bonos con vencimiento en 2010. El Megaswap fue aceptado por la mayoría de los tenedores de bonos (particularmente los bancos, que utilizaron el Megaswap para deshacerse rápidamente depreciación de bonos), y retrasó hasta US$30 mil millones en pagos que habrían vencido en 2005; pero también agregó US$38 mil millones en pagos de intereses en los años posteriores, y de los US$82 mil millones en bonos que eventualmente tuvieron que ser reestructurados (lo que provocó una ola de demandas por retención), el 60% se emitió durante el megacanje de 2001.Él y el presidente de la Rúa fueron acusados ​​en 2006 por prevaricato en el cargo público relacionado con Megaswap, pero fueron absueltos de todos los cargos en 2014.

De la Rúa también fue procesado en 2008 por un cargo de "cohecho activo agravado". Fue acusado en octubre de 2000 de haber sobornado a senadores en abril para que votaran a favor de una ley de flexibilización laboral solicitada por el FMI. Varios senadores también fueron acusados ​​de aceptar los sobornos. También fue acusado de homicidio en 2007, por haber ordenado ataques contra manifestantes en 2001; de la Rúa escapó de la condena en todos estos casos.

Néstor Kirchner

Néstor Kirchner, entonces gobernador de la provincia de Santa Cruz, y su esposa, la diputada Cristina Kirchner, "presionaron intensa y exitosamente al presidente Carlos Menem en 1992 para que vendiera la petrolera estatal YPF". Tras su privatización en 1993, el gobierno federal pagó a la provincia de Santa Cruz US$654 millones en regalías adeudadas por mucho tiempo a YPF (menos una deuda tributaria de US$100 millones). El gobernador Kirchner transfirió los fondos a Credit Suisse y otros bancos extranjeros en 2001. Kirchner asumió la presidencia en 2003 y se comprometió a repatriar los fondos. En medio de demoras, se presentó una demanda civil contra Kirchner en 2004; pero fue sobreseído en 2005 por el juez, que era sobrino político de Kirchner. Una investigación de 2006 encontró que del fondo de US$520 millones, US$390 millones permanecían en Credit Suisse.

Uno de los cables publicados por Wikileaks señaló que si bien Néstor Kirchner basó su campaña de 2003 en gran medida en una plataforma anticorrupción, el gobierno de hecho había puesto menos énfasis en los esfuerzos para combatir la corrupción desde 2004.

Cristina kirchner

Cristina Fernández de Kirchner enfrenta actualmente algunos de los cargos más graves de corrupción desde el regreso de la democracia en 1983. La oposición política la conoce popularmente como "Ladrona de la República Argentina".

Escándalo de la maleta (2007)

Otro caso de origen extranjero es el de Guido Alejandro Antonini Wilson, un autoidentificado miembro de la comitiva de Hugo Chávez, quien llegó a Argentina en agosto de 2007 en un vuelo privado pagado por funcionarios estatales argentinos y venezolanos. Wilson llevaba 790.550 dólares estadounidenses en efectivo, que no declaró y que la policía incautó a su llegada. Unos días después, Wilson, un venezolano-estadounidense y amigo cercano de Chávez, fue invitado a una ceremonia de firma que involucró a Kirchner y Chávez en la Casa Rosada. Posteriormente fue arrestado por cargos de lavado de dinero y contrabando, y se estableció que el efectivo debía haber sido entregado a los Kirchner como una contribución clandestina al cofre de campaña de Fernández.

El incidente provocó un escándalo y lo que Bloomberg News llamó "un embrollo internacional", en el que Estados Unidos acusó a cinco hombres de ser agentes secretos de Chávez cuya misión era encubrir el intento de entregar el dinero.

Caso Skanska (2007)

En 2007, el juez federal Guillermo Montenegro dirigía una investigación sobre sobornos supuestamente pagados por la firma sueca Skanska a exfuncionarios del gobierno que trabajaban en un proyecto de gasoducto, y Carlos Stornelli se desempeñaba como fiscal en el caso, cuando ambos recibieron ofertas de trabajo que fueron vistas como motivado por un intento del gobierno de estancar la investigación. Montenegro recibió una oferta del alcalde electo de Buenos Aires, Mauricio Macri, para unirse a su gabinete como ministro de Seguridad y Justicia, mientras que el vicepresidente le ofreció a Stornelli un puesto como ministro de Seguridad en la provincia de Buenos Aires. Si ambos hombres aceptaban las ofertas, el resultado sería una interrupción de un año en la investigación y el enjuiciamiento del caso Skansa.

Reunión del Defensor del Pueblo con el embajador de EE. UU. (2008)

Un cable de abril de 2008 hecho público más tarde por Wikileaks señaló que el embajador de Estados Unidos en Argentina, Earl Anthony Wayne, se había reunido con el Defensor del Pueblo de Argentina, Dr. Eduardo Mondino, quien le había informado sobre "un caso que está investigando que involucra una posible corrupción relacionada con comisiones cargados en transacciones contractuales del gobierno, cuyo producto se deposita en un banco estadounidense".

Caso Bendini (2008)

El Jefe del Estado Mayor del Ejército, Roberto Bendini, renunció en septiembre de 2008 tras la decisión de un Tribunal de Apelaciones de proceder con los cargos en su contra por "peculado" o desvío indebido de fondos. Kirchner había ascendido a Bendini por encima de generales de mayor rango a pesar de la aparente falta de confianza en él de la ministra de Defensa, Nilda Garré. Se describió que Bendini operaba una cuenta bancaria "paralela" a la que desviaba grandes sumas de dinero del gobierno.

Francisco de Narvaez (2009-2013)

En 2009 se descubrió que el congresista Francisco de Narváez, miembro de alto rango de la bancada peronista federal de centroderecha, había realizado numerosas llamadas telefónicas desde su teléfono celular a Mario Segovia, el "rey de la efedrina" (cuyo uso como droga recreativa es ilegal en Argentina). Citado por el juez Federico Faggionato Márquez, de Narváez inicialmente anunció que renunciaría al Congreso, pero luego se retractó, alegando que un peón de rancho a su servicio usó su teléfono para realizar las llamadas en cuestión. El sucesor de Faggionato Márquez, el juez Adrián González Charvay, desestimó el caso en 2010.

De igual manera, fue objeto de escrutinio tras declarar una renta imponible en 2008 de 670.000 pesos (alrededor de 200.000 dólares estadounidenses) contra 70 millones de pesos en exenciones, 30 millones en donaciones entre vivos a sus hijos y otros 30 millones en gastos personales. En consecuencia, su responsabilidad fiscal se estimó en al menos 100 veces lo que realmente pagó, y en 2010 se colocó un gravamen fiscal sobre sus activos por 87 millones de pesos (US $ 22 millones en ese momento). Otro caso significativo, el incumplimiento por parte del grupo La Rural-Ogden (del cual de Narváez es socio) de pagar un préstamo de US$106 millones del Banco de la Provincia de Buenos Aires, venció por prescripción en 2013.

Caso de propiedad de Santa Cruz (2011)

Uno de los cables de Wikileaks menciona una investigación a miembros de la administración Kirchner y sus aliados comerciales en la provincia de Santa Cruz. La investigación se centró en la compra y reventa, con enormes ganancias, de grandes extensiones de terrenos públicos por parte de cerca de cincuenta políticos y empresarios de alto nivel durante los últimos años de Néstor Méndez como alcalde de El Calafate, de 1995 a 2007. A partir de marzo de 2011, la La investigación de este caso estaba a cargo de la fiscal Natalia Mercado, sobrina de los Kirchner.

Caso Sueños Compartidos (2011)

En un artículo de 2011 titulado "Corrupción en Argentina", The Economist señaló que Shared Dreams, el "brazo de trabajo social" de la respetada Asociación de Madres de Plaza de Mayo, se había sumido en la corrupción. Con 45 millones de dólares de fondos públicos para construir viviendas para los pobres, el grupo contrató a Meldorek, una empresa propiedad de Sergio Schoklender, quien había estado encarcelado durante 14 años por asesinar a sus padres y que, según otros contratistas, "cobraba el doble de la tasa de mercado para la construcción de viviendas". Después de que Schoklender dejó la firma, los tribunales comenzaron a "investigar las denuncias de fraude, lavado de dinero y enriquecimiento ilegal". The Economist señaló que la cercanía del presidente Fernández con la Asociación de Madres corría el riesgo de "convertirse en una vergüenza"

Caso Siemens (2011)

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNV) de Argentina acusó a ex ejecutivos de Siemens de sobornar a dos presidentes argentinos consecutivos, Carlos Menem y Fernando de la Rúa, con $ 100 millones para asegurar un contrato por una tarjeta de identificación nacional de $ 1 mil millones ", concluyó Kurtz. "Si el La federación de fútbol lava dinero, si 13.000 policías pueden ser arrestados por delitos, y si el 60% de los argentinos en una encuesta nacional creen que pueden pagar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para evitar infracciones, los problemas de esta sociedad pueden ser más profundos que un mero ajuste tecnocrático".

Ralph Lauren (2013)

En abril de 2013, Ralph Lauren pagó 1,6 millones de dólares a la SEC para resolver acusaciones de que sobornó a funcionarios de aduanas argentinos con 580.000 dólares en efectivo entre 2004 y 2009 "para obtener de forma indebida la documentación necesaria para que las mercancías pasaran por la aduana; permitir el despacho de artículos sin la documentación necesaria y/ o el despacho de artículos prohibidos y, en ocasiones, para evitar la inspección por completo".

Contratos municipales de Buenos Aires (2013)

El grupo de vigilancia cívica Poder Ciudadano expresó su preocupación por la Ley de Contratos Públicos de Buenos Aires aprobada en noviembre de 2013 por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires e instó a que sea vetada por el alcalde Mauricio Macri, quien promovió y firmó el proyecto de ley. La preocupación era que las leyes, al tratar con los contratos del gobierno municipal, reducirían la transparencia y eliminarían los mecanismos de control, promoviendo así la corrupción. De manera similar, Poder Ciudadano denunció el proceso de licitación y el servicio de gestión de residuos municipales (20% del presupuesto de la ciudad) por su falta de supervisión en un informe de 2013.

El alcalde Macri, elegido para el cargo en 2007, privatizó numerosos servicios de la ciudad e hizo un uso sin precedentes de subcontratistas en la construcción de obras públicas municipales; los gastos en contratos municipales alcanzaron los US$500 millones en 2013 de un presupuesto municipal de US$8.800 millones. Algunos de los contratos de este tipo más controvertidos incluyen los de la construcción en 2013 de los carriles para autobuses de Metrobus en la Avenida 9 de Julio, que costaron 166 millones de pesos (US $ 30 millones en ese momento) por 3 kilómetros (1,9 millas) de carriles cuando las rutas se completaron. en 2012 había costado entre 2,5 y 5,3 millones de pesos (entre 0,5 y 1,1 millones de dólares estadounidenses) por kilómetro.

Una polémica similar surgió con la compra por parte de Macri en 2011 de 178.000 netbooks escolares por 274 millones de dólares a PRIMA SA, filial del Grupo Clarín (el grupo mediático más influyente del país). El contrato le dio a PRIMA una prima de precio de US$185 millones, con base en una compra similar ese año por parte de la UTN. Los documentos relacionados con el contrato fueron citados en 2013 en medio de una investigación de lavado de dinero que involucró a las oficinas argentinas de JP Morgan Chase; PRIMA es una de las 15 filiales del Grupo Clarín incluidas en el caso JP Morgan. Las leyes de libertad de información en Argentina permiten el acceso a todos los registros de contratos públicos; pero a partir de 2013, de 500 solicitudes de este tipo presentadas en la Municipalidad de Buenos Aires, menos del 10% fueron respondidas.

Boudogate (2010-2013)

La Administración Tributaria Argentina (AFIP) llamó a la imprenta Ciccone Calcográfica a declararse en quiebra en julio de 2010, pero dos meses después, luego de que Ciccone recibiera 2,3 millones de pesos (US$600.000) del Fondo Viejo, una sociedad ficticia cuyo representante, Alejandro Vandenbroele, entonces asumió la presidencia de Ciccone, la AFIP rescindió su pedido y, por órdenes del entonces ministro de Economía Amado Boudou, le dio tiempo a Ciccone para refinanciar sus deudas. Después de que Laura Muñoz, exmujer de Vandenbroele, lo acusara públicamente de ser una fachada de Boudou, este último negó la acusación, pero en abril de 2012 una investigación judicial reveló que Vandenbroele había pagado el alquiler de un piso perteneciente a Boudou. Los miembros del Congreso intentaron sin éxito acusar a Boudou. En septiembre de 2013, un tribunal federal permitió a Boudou solicitar la desestimación de los cargos.

Caso Lázaro Báez (2013)

Un escándalo masivo y complicado que surgió poco a poco en el transcurso de gran parte de 2013 se centró en la relación de los Kirchner con el contratista de obras públicas Lázaro Báez, un viejo amigo y socio comercial de ellos, cuyas empresas se habían adjudicado muchos contratos de obras públicas durante los años de Kirchner. presidencias. El periodista Jorge Lanata, en sucesivos episodios de su programa de asuntos públicos de los domingos por la noche de gran audiencia "Periodismo para todos", presentó numerosas denuncias sobre Báez y Fernández.

Lanata afirma que Báez parecería haber desviado dinero de los contribuyentes de sus contratos con el gobierno a los Kirchner en forma de pagos de alquiler de habitaciones en hoteles propiedad de la pareja. Los libros oficiales de las empresas propiedad de Báez mostraron que habían gastado millones de dólares "para reservar un tercio de las habitaciones de hotel de los Kirchner, se usaran o no las habitaciones". La aerolínea estatal Aerolíneas Argentinas "garantizó otro tercio de las habitaciones, proporcionando un flujo constante de ganancias a los negocios privados de la pareja presidencial".

Lanata también cubrió el hecho de que Báez, a quien se describió como el monopolizador de todas las obras públicas en la provincia de Santa Cruz, había comprado varias haciendas en Santa Cruz por US$28 millones en 2007, presuntamente informado de que la provincia pretendía construir represas hidroeléctricas en el terreno.. Además, el programa de Lanata transmitió imágenes de cámara oculta en las que un socio de Báez, Leonardo Fariña, admitió su participación en una red de lavado de dinero que manejaba ganancias de la corrupción gubernamental. Fariña había depositado 55 millones de euros de los fondos de Báez en Suiza y dijo que Kirchner sabía todo sobre las operaciones de Báez y era socio en todas ellas.

Además, Lanata reveló que una bóveda que contenía dinero en efectivo y documentos confidenciales fue vaciada y reacondicionada como bodega. Uno de los trabajadores que participó en la conversión de la bóveda en bodega tomó fotos para protegerse, temiendo estar involucrado en una actividad ilegal. Lanata felicitó con sarcasmo a Báez, quien solo unos años antes había sido un empleado bancario de bajo nivel, por amasar una fortuna más rápido que Henry Ford o Bill Gates.

Lanata también dedicó algo de atención en su programa a los jueces y fiscales argentinos que se mostraron reacios a llevar el caso, ya que había sido trasladado a los tribunales de Río Gallegos, que se sabe que tienen vínculos con Kirchner.

En un episodio de agosto de 2013 de su programa, Lanata denunció que Fernández se había quedado en Seychelles, un paraíso fiscal, en enero de 2013 como parte de una operación de lavado de dinero que involucraba a Báez. Una semana después, Lanata presentó en su programa a Nella De Luca, una periodista venezolana que aseguró haberse hospedado en el mismo hotel que Fernández en Seychelles en ese momento. Poco después de la emisión del programa, la Casa Rosada emitió un comunicado en el sentido de que el avión de Fernández había hecho una "escala técnica" en las Seychelles.

Tras el reportaje de Lanata sobre Báez y las Seychelles, Oscar Parrilli, secretario general de la Presidencia, llamó a Lanata “sicario mediático”, a lo que Lanata dijo en CNN que llevaría el asunto a los tribunales. En un momento, el gobierno optó por mitigar el impacto del espectáculo de Lanata programando partidos vespertinos entre dos equipos de fútbol muy populares, Boca Juniors y River Plate, justo enfrente del programa del domingo por la noche. Inicialmente, más espectadores vieron el programa de Lanata que los partidos de fútbol. Sin embargo, sus calificaciones disminuyeron más tarde.

Caso Zannini (2013)

Carlos Zannini, el Asesor Jurídico Ejecutivo del gobierno de Kirchner, fue acusado en 2012 de varios cargos, entre ellos malversación de fondos públicos, lavado de dinero y corrupción. Entre 2003 y 2011, se informó que su patrimonio personal se multiplicó casi por treinta y ocho (en pesos). En este sentido se interpuso denuncia ante el juez Norberto Oyarbide; el caso se suspendió por un tiempo y solo recientemente se prosiguió con la denuncia.

Se ha informado que miembros de la administración de Kirchner y del gobierno han estancado el caso e interferido de muchas maneras. Por ejemplo, cuando Oyarbide ordenó una redada de investigación en la propiedad de Zannini para obtener pruebas, Carlos Liuzzi, secretario presidencial y subordinado de Zannini, lo llamó y le ordenó cancelar la redada y le ofreció un soborno. Se le pidió al jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, que comentara sobre la acusación, aunque no se han dado respuestas claras. El secretario de Prensa, Oscar Parrilli, afirmó que tales acusaciones eran falsas y que nunca se realizó una llamada. Sin embargo, Oyarbide ha declarado públicamente que recibió una llamada de Liuzzi pidiéndole que detuviera la redada.

Áreas

Corrupción política

Varios partidos anunciaron en 2013, bajo el lema Nunca más a la corrupción, que propondrían al parlamento argentino crear una comisión bicameral para investigar la corrupción gubernamental. Margarita Stolbizer, candidata a las elecciones de 2013, publicó un "Informe de corrupción" en agosto de 2013, diciendo: "La corrupción es dramáticamente negra, porque es una corrupción que ha costado vidas". Otro candidato, Ricardo Alfonsín, presentó un conjunto de propuestas para una mayor transparencia.

Citando la descripción del Papa Francisco de la corrupción como "una mala hierba de nuestro tiempo que infecta la política, la economía y la sociedad", los editores de La Nación acusaron a los funcionarios argentinos en octubre de 2013 de "malversación, soborno, extorsión, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, encubrimiento y lavado,... tráfico de influencias y malversación de caudales públicos", y culpó a la corrupción oficial de 194 muertes en una discoteca en 2004, 51 muertes en un choque de trenes en Once en 2012 y 60 muertes en inundaciones en 2013. El periódico también atribuyó las deficiencias en el acceso público a la vivienda y la atención médica a diversas formas de corrupción, que van desde la malversación de fondos hasta la colocación de aviones médicos al servicio de funcionarios en lugar de pacientes.

En un editorial de diciembre de 2013 desencadenado por el mal desempeño de Argentina en las calificaciones de corrupción de ese año de Transparencia Internacional, los editores de La Nación afirmaron que el gobierno argentino "fomenta la mentira, el ocultamiento y la ilegalidad". Los editores del periódico se quejaron del "altísimo nivel de impunidad" de los funcionarios corruptos y llamaron al gobierno a promover una "cultura de transparencia" que haga posible una "cultura de la legalidad". La Nación ha estado en desacuerdo con el gobierno federal por una medida cautelar emitida en octubre de 2003 que le permitía continuar en los años siguientes reclamando un crédito fiscal corporativo vencido sobre los impuestos sobre la nómina pagados; de levantarse la medida cautelar, una deuda tributaria de US$50 millones, incluyendo intereses,

Hubo 25 casos públicos en 2012 en los que funcionarios gubernamentales anteriores y actuales fueron acusados ​​de enriquecimiento ilícito. En septiembre de 2013, Ricardo Jaime, quien había sido secretario de Transporte de Kirchner, fue condenado a seis meses en suspenso por el delito de retención de pruebas en un caso de enriquecimiento injusto. El Defensor del Pueblo Eduardo Mondino le dijo al Embajador de EE. UU. Earl Anthony Wayne en 2011 sobre las acusaciones de que el gobierno argentino cobraba una comisión del 15% en todos los contratos internacionales privados y quería que Wayne ayudara a averiguar si las ganancias se depositaban en un banco de EE. UU. Un director ejecutivo alemán también le dijo al ministro de Planificación, Julio De Vido, que uno de los asistentes de este último le había pedido un soborno.

Trabajos de mecenazgo

Como ejemplo de la corrupción política argentina, Brink Lindsey de The Wall Street Journal ha señalado que el sector público de la provincia de Tucumán se ha utilizado casi exclusivamente para enriquecer a los políticos y financiar trabajos de patrocinio. Se alega que los funcionarios electos malversan suficientes fondos para crear fortunas para ellos mismos, con el salario anual de los legisladores provinciales que asciende a aproximadamente $ 300,000. Tal corrupción, afirmó Lindsey, es común en otras partes de Argentina. En la provincia de Formosa, la más pobre de Argentina, aproximadamente la mitad de la fuerza laboral está en la nómina del gobierno, pero muchos solo se presentan a trabajar una vez al mes.

Tal corrupción, según Lindsey, contribuyó a la crisis financiera de Argentina. Señaló que si bien muchos culpan al libre mercado por los problemas de Argentina, es más bien la economía de control que ha causado tales problemas.

Secretaría de Inteligencia y Batallón 601

La Secretaría de Inteligencia (SI) fue establecida por el presidente Juan Perón en 1946 como Secretaría de Coordinación de Información del Estado (CIDE); pasó a llamarse SIDE en 1958 y SI en 2001. Su primer director fue Rodolfo Freude, una de las principales figuras de la línea de la posguerra nazi de ODESSA. Desde sus inicios, la IS se encargó de espiar a políticos, periodistas, intelectuales y sindicalistas; recopilando información que aún hoy permanece "clasificada". Sin embargo, a medida que la Guerra Fría y la violencia política izquierdista se intensificaron a principios de la década de 1970, la SIDE adquiriría un papel destacado en la persecución, asesinato y desaparición de miles de personas durante la Guerra Sucia de Argentina a mediados de la década de 1970.

La CIA contribuyó a esta política con entrenamiento de inteligencia y asistencia técnica, incluidas técnicas de incendio para incendios "limpios" cuyo origen se hizo difícil de detectar. Esta colaboración, así como arreglos similares con otras dictaduras sudamericanas, se conoció como Operación Cóndor y se implementó formalmente en 1975. SIDE trabajó en estrecha colaboración con el escuadrón de la muerte derechista Triple A inicialmente, y con la unidad de Inteligencia del Ejército Argentino, Batallón 601, tras el golpe de Estado de marzo de 1976. SIDE operó los Automotores Orletticentro de detención en Buenos Aires en el que fueron asesinadas alrededor de 300 personas, con la propiedad de las víctimas distribuidas entre los torturadores. Dos de sus jefes, el oficial de la SIDE Aníbal Gordon y el oficial del Batallón 601 Raúl Guglielminetti, también habían pertenecido a la Triple A y posteriormente perpetraron numerosos secuestros extorsionadores. El "Grupo Gordon", como se le conocía, trabajaba con la cooperación de mafiosos como la familia Puccio, compañeros de la SIDE como Alejandro Encino (cuyo suegro, el general Otto Paladino, estuvo al frente de la SIDE durante la dictadura), el general Eduardo Cabanillas (que encabezó el 2º Cuerpo de Ejército en la década de 1990) y François Chiappe (ladrón de bancos convicto y traficante de heroína de French Connection).

El presidente Raúl Alfonsín, elegido para suceder a la dictadura en 1983, buscó desmilitarizar a la SIDE nombrando a su primer director civil y poniendo fin a su asociación con el Batallón 601. Algunos agentes de la SIDE implicados en abusos a los derechos humanos, como Luis Sarmiento, huyeron del país. Otros, sin embargo, intentaron infiltrarse en puestos gubernamentales sensibles, en particular Raúl Guglielminetti, de quien en 1985 se descubrió que se había infiltrado en el destacamento de seguridad del presidente.

El caso más grave de irregularidades de la agencia de inteligencia involucró al banquero Osvaldo Sivak. Sivak había sido secuestrado para pedir rescate por agentes del Batallón 601 en 1979 y nuevamente en 1985; su cadáver enterrado fue encontrado dos años después. Una investigación posterior del jefe de la Policía Federal, Juan Ángel Pirker, reveló que Sivak había sido secuestrado y asesinado por ex capitanes de la Policía Federal que habían trabajado tanto para el Batallón 601 como para la SIDE durante la dictadura. Debido a que Sivak era uno de los principales recaudadores de fondos y amigo personal cercano del presidente Alfonsín, el asesinato se interpretó como una amenaza contra Alfonsín y sus esfuerzos por reformar las dos agencias. La "Banda de Capitanes", como se la conoció, fue responsable de muchos otros secuestros de rescate de alto perfil entre 1978 y 1991, incluidos los de Karina Werthein y Mauricio Macri.Al igual que sus homólogos militares y policiales, los agentes de inteligencia implicados en la Guerra Sucia se beneficiaron de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida firmadas por Alfonsín en 1987, y de indultos firmados por Menem en 1990. Muchos, sin embargo, fueron condenados en la década posterior a la derogación de la amnistía. en 2003 a penas de prisión de 6 a 25 años por concierto para delinquir.

Falta de transparencia

Otro eje de la corrupción oficial en Argentina es la falta de acceso público a la información del gobierno. Existe un decreto de 2003 que prevé dicho acceso, pero se aplica solo a las entidades ejecutivas y empresas que reciben fondos estatales. Transparency International ha pedido una ley federal que aumente la transparencia y la rendición de cuentas.

Banca y lavado de dinero

Numerosos casos importantes de fraude bancario y despojo de activos han tenido lugar en Argentina desde que la última dictadura promulgó la desregulación bancaria en 1977, la mayoría de los cuales llevaron a la insolvencia de los bancos involucrados; algunas fueron resueltas por el Banco Central, pero con un costo considerable para las arcas públicas. El caso temprano más notable fue probablemente el del BIR, cuyo esquema Ponzi de US$3 mil millones colapsó en marzo de 1980 y desencadenó una crisis financiera a nivel nacional. Su presidente, José Trozzo, compartió la propiedad del banco con, entre otros, el almirante Emilio Massera (la segunda figura más poderosa de la junta militar durante sus primeros tres años); Trozzo evadió la justicia al huir a México, dejando al último director del banco, Raúl Piñero Pacheco, con el pago de US$20 millones en multas del Banco Central.

Otros casos significativos de este tipo incluyen el Banco Internacional (1981), que colapsó bajo US$1.200 millones en fraude de valores orquestado por su presidente, Rómulo Seitún, y llevó a la quiebra de la empresa agroindustrial más grande de Argentina en ese momento, Sasetrú; Banco Alas, el decimotercer más grande del país cuando fue cerrado en 1986 por defraudar al Banco Central; Banco Mayo (1998), cuyo colapso de US$200 millones llevó a prisión al expresidente de la DAIA Rubén Beraja; Banco República (1999), cuyo presidente Raúl Moneta obtuvo un redescuento de US$89 millones del Banco Central cuatro días antes de que su banco colapsara y le condonaron una deuda tributaria de US$26 millones a pesar de huir del país;y Banco Velox (2002), cuyos propietarios, los hermanos Peirano Basso, transfirieron US$800 millones en depósitos a un banco offshore de las Islas Caimán, lo que provocó la insolvencia de Velox, Banco Alemán (Paraguay) y Banco Montevideo (Uruguay). Con la excepción de Rubén Beraja (que es judío), los presidentes involucrados en cada uno de estos colapsos bancarios eran miembros del grupo católico romano de derecha Opus Dei.

Otra categoría importante de corrupción ha sido el lavado de dinero. En un cable de marzo de 2009, la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires informó sobre la controversia sobre la nueva ley de amnistía fiscal de Argentina y las denuncias de políticos de la oposición de que facilita el lavado de dinero. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) había dicho a la prensa argentina que "no basta con tener una buena ley, hay que aplicarla". En 2011, sin embargo, Transparencia Internacional elogió a Argentina por una ley promulgada ese año que reconoce el lavado de dinero como un delito en sí mismo y prescribe sanciones sustanciales, y en octubre de 2014 el Grupo de Acción Financiera eliminó a Argentina de su "lista gris" y señaló el gobierno está mejorando el control sobre el lavado de dinero.

Sin embargo, la gravedad del problema volvió a resaltarse en febrero de 2014 en un incendio en un almacén de registros corporativos del sur de Buenos Aires propiedad de Iron Mountain Incorporated, con sede en EE. UU. El incendio, en el que murieron nueve bomberos y un oficial de protección civil, siguió a acusaciones de la oficina de ingresos de la AFIP de que Iron Mountain South America Ltd. y Iron Mountain Chile SA son empresas fachada que operan desde paraísos fiscales. Posteriormente se iniciaron investigaciones de lavado de dinero contra 24 empresas (de 642) con documentación almacenada en el depósito. Incendios similares habían ocurrido recientemente en cuatro instalaciones de Iron Mountain en América del Norte y Europa.

Evasión de impuestos

La evasión de impuestos ha lastrado durante mucho tiempo las finanzas públicas de Argentina, transfiriendo la carga a las clases media y trabajadora a través de altos impuestos al valor agregado (que son más fáciles de recaudar). Las mejoras en la aplicación desde la década de 1990 han disminuido el problema desde su punto máximo en la década de 1980, cuando se evadió la mitad de todas las obligaciones tributarias (y la mayoría de los impuestos sobre la renta).Sin embargo, Hernán Arbizu, exejecutivo de JP Morgan Chase, testificó en 2013 y 2014 sobre cómo las empresas argentinas y los clientes argentinos adinerados aún evaden miles de millones de dólares en impuestos utilizando bancos y casas de cambio locales. Entre los implicados estaban el Grupo Clarín Media; la empresa de energía Petrobras Argentina; distribuidora de electricidad Edesur; la fallecida María Amalia Lacroze de Fortabat y su albacea, el diputado Alfonso Prat-Gay; el exdirector de YPF Sebastián Eskenazi; y el fallecido presentador de televisión Bernardo Neustadt.

Durante su testimonio, describió cómo ayudó a los clientes a mover fondos a cuentas en el extranjero (principalmente en Suiza), utilizando oficinas de banca privada y lagunas legales. Afirmó que se habían transferido alrededor de US$85.000 millones desde Argentina a unas 4.000 cuentas de este tipo como parte de un esquema masivo que comenzó en 2000, lo que resultó en pérdidas por evasión fiscal de 60.000 millones de pesos (US$7.000 millones); con la única excepción del Banco Credicoop, habían estado involucrados los 60 principales bancos de la Argentina, incluidas varias oficinas locales de bancos extranjeros.

Otro caso similar fue el de HSBC Bank Argentina, que el escándalo de SwissLeaks de 2014 reveló que facilitó la evasión de impuestos por US$3.800 millones por parte de más de 4.000 cuentahabientes locales. En consecuencia, la oficina de ingresos de la AFIP hizo que los tribunales emitieran una orden de captura internacional contra Miguel Abadi, cuyo fondo GEMS representaba al menos US$1.400 millones de este total.

Grupos de medios

Los conglomerados de medios más grandes de Argentina, particularmente el Grupo Clarín y La Nación, se oponen a las leyes antimonopolio aprobadas durante la administración de Cristina Kirchner para reemplazar las leyes de propiedad de los medios promulgadas en 1980 bajo la última dictadura. La consolidación de los medios se ha convertido en la mayor amenaza para la libertad de prensa en Argentina y en otros lugares de América Latina, según el Relator Especial de la ONU para la Libertad de Expresión, Frank LaRue, y él, la FIP y la mayoría de los periodistas encuestados en un Foro de Periodismo Argentino de 2011. (FOPEA) consideran que la nueva ley es un avance parcial o incluso sustancial con respecto a la anterior.

La propiedad compartida del Grupo Clarín, La Nación y el Gobierno argentino en Papel Prensa (la mayor productora de papel periódico de Argentina), también ha estado marcada por la polémica. El gobierno alegó que la venta de Papel Prensa por parte de la familia del fallecido David Graiver en 1976 se hizo por medios ilícitos y en connivencia con la dictadura. El gobierno presentó un informe en 2010 afirmando que durante la Guerra Sucia, mientras eran coaccionados, los Graiver se vieron obligados a vender el fabricante de papel para periódicos a un precio de ganga. Otra fuente de discordia entre el gobierno y sus socios privados en Papel Prensa fue una escala preferencial de precios que permitía a La Naciónya los numerosos diarios del Grupo Clarín a comprar papel periódico con un 25% de descuento mientras que a otros diarios se les cobraba precios basados ​​en costosas importaciones chilenas; la práctica se declaró ilegal en 2010.

El Grupo Clarín y La Nación también están en desacuerdo con los reguladores federales por un caso de fraude de valores por parte del Grupo Clarín en 2008 contra los fondos de pensiones que tienen acciones de Clarín, y el uso continuado desde 2003 de un crédito fiscal corporativo vencido sobre los impuestos sobre la nómina (por un valor de más de US $50 millones) en el caso de La Nación.

Farmacéuticos y estupefacientes

A fines de 2008, la entonces Ministra de Salud de Argentina, Graciela Ocaña, informó al Embajador de los Estados Unidos, Anthony Wayne, que la corrupción farmacéutica era uno de los muchos problemas importantes que aquejaban al sistema de salud del país. Citando acusaciones de manipulación de precios y productos fraudulentos, Ocaña pidió una mayor transparencia por parte de la agencia responsable de la distribución de medicamentos. Además, el gobierno argentino estaba comprando "medicamentos fraudulentos" de fabricantes farmacéuticos que habían contribuido a la campaña electoral de Fernández en 2007. Ocaña dijo que era un desafío administrar su ministerio de manera efectiva cuando el dinero asignado para la salud pública en realidad iba a "otros lugares".

Un informe de 2013 del Departamento de Estado de EE. UU. indica que el gobierno argentino no produce ni fomenta activamente la producción de narcóticos. Sin embargo, "varios miembros de las fuerzas de seguridad, incluidos oficiales de alto rango", fueron acusados ​​​​en 2012 de tráfico de cocaína y marihuana a gran escala o para proteger esquemas de tráfico.

Según una fuente de 2013, el epicentro del narcotráfico del país es la ciudad de Rosario. Hubo restricciones mínimas a la importación de estos "precursores químicos", incluidas la efedrina y la pseudoefedrina, que se utilizan para producir drogas como la cocaína y la metanfetamina, y las administraciones de Kirchner y Fernández se resistieron a imponer restricciones a los productos farmacéuticos, ya que las compañías farmacéuticas se encontraban entre los Kirchner. mayores donantes de campaña.

Finanzas políticas

Otro ámbito en el que existe una gran corrupción en Argentina es el financiamiento político. Hay un grado insuficiente de transparencia y rendición de cuentas, y aunque la legislación aprobada recientemente prohíbe las donaciones de las empresas a las campañas políticas, existen formas para que las empresas eludan la ley y cubran los gastos no relacionados con las campañas de los políticos y los partidos. Los titulares también disfrutan de una clara ventaja.

La corrupción en el financiamiento de campañas también puede tener su origen en el exterior. NML Capital Limited, el fondo buitre con sede en las Islas Caimán que demanda US$832 millones por bonos argentinos comprados por US$49 millones en el mercado secundario en 2008, fue descubierto en 2013 como el principal patrocinador de la ONG dirigida por la congresista Laura Alonso, de derecha. -ala PRO; esta ONG, y la congresista Alonso, habían estado presionando abiertamente por NML hasta ese momento.

Integridad judicial

Los tribunales argentinos "son lentos, ineficientes y vulnerables a la corrupción y la influencia del poder ejecutivo", según un informe de la Fundación Heritage de 2013. La percepción general es que muchos miembros del poder judicial argentino son designados políticos que disfrutan de una estrecha relación con el poder ejecutivo. Otro problema importante es que el sistema judicial está plagado de ineficiencia, retrasos y apoyo administrativo insuficiente. Es una práctica común que los funcionarios del gobierno ofrezcan puestos políticos a los jueces a cargo de casos importantes, descarrilando así los casos.

El Centro para el Estudio y Prevención de Delitos Económicos ha señalado que los casos de corrupción en Argentina tardan en promedio 14 años en resolverse. De 750 casos juzgados durante un período determinado, solo 15 resultaron en condenas. Se dice que esto es el resultado de la "neutralización" de la "supervisión gubernamental" de Fernández, que ha logrado al "dar puestos de auditoría a compinches comprometidos por conflictos de intereses".

La Nación acusó al gobierno en octubre de 2013 de buscar "imponer una absurda reforma judicial" diseñada en gran parte "para garantizar la impunidad de los que están en el poder". El periódico también acusó al gobierno de reformar la "reforma" de los códigos civil y comercial para aumentar la impunidad de los funcionarios públicos, "desvirtuando así la iniciativa original".

En noviembre de 2013, la Cámara de Apelaciones en lo Penal canceló el enjuiciamiento de 25 personas que habían sido ministros y altos funcionarios del gobierno de Menem y que habían sido acusados ​​de aceptar bonos inapropiados. El enjuiciamiento fue cancelado con el argumento de que se había violado el derecho al debido proceso de los acusados. Entre los imputados se encontraban el exministro de Trabajo José Armando Caro Figueroa, el exministro de Justicia Elias Jassan, la exsecretaria de Gobernación Adelina D'Alessio de Viola y el exsecretario de Comercio e Inversiones Carlos Sánchez. El caso fue remitido a un tribunal inferior.

Percepciones públicas

En julio de 2013, el 72% de los argentinos pensaba que la corrupción en su país había aumentado durante el año anterior, identificando a los políticos y partidos como las instituciones más corruptas.

Protestas callejeras de Buenos Aires (noviembre de 2012)

Miles de argentinos realizaron una protesta callejera contra su gobierno en Buenos Aires en noviembre de 2012, agitando pancartas que decían: "Alto a la ola de argentinos asesinados por la delincuencia, basta de corrupción y di no a la reforma constitucional". The Guardian señaló que los argentinos estaban plagados de "robos domiciliarios cada vez más audaces, en los que bandas armadas amarran a las familias hasta que las víctimas entregan el efectivo que muchos argentinos han guardado en casa desde que el gobierno congeló las cuentas de ahorro y devaluó la moneda en 2002. La gran mayoría de los crímenes nunca se resuelven, mientras que el número de muertos aumenta".

Protestas a nivel nacional (abril de 2013)

Las manifestaciones en todo el país el 18 de abril de 2013 se centraron en gran medida en la corrupción y "la sensación de impunidad oficial". "Una ola gigante de manifestantes pacíficos tomó las calles de Argentina", informó The Guardian, "golpeando cucharas contra ollas de cocina, en una manifestación que atrajo multitudes aún más grandes que una manifestación masiva similar en noviembre contra la corrupción, la inflación y la inseguridad bajo Cristina Fernández". de Kirchner". Organizada a través de Facebook y Twitter, la manifestación "fue alimentada por la ira contra la reforma judicial que se está impulsando en el Congreso que podría darle al gobierno un control virtual de los tribunales" y se produjo a raíz de "acusaciones de que empresarios lavaron decenas de millones de euros obtenidos de contratos de trabajo a través de cuentas en el extranjero".Los manifestantes portaban carteles que decían "¡Argentina, despierta!" y "Cristina corrupta".

Preocupaciones de potencias extranjeras

En 2011, los cables de Wikileaks revelaron que diplomáticos de Estados Unidos, Alemania, España y Finlandia estaban cada vez más preocupados por los crecientes niveles de corrupción. En mayo de 2008, por ejemplo, el secretario general del gabinete español, Bernardino León, fue citado en un cable de Wikileaks diciendo que las empresas españolas que hacían negocios en Argentina estaban cada vez más preocupadas por los sentimientos populistas y la polarización del gobierno argentino, así como por la nivel de corrupción entre la red Kirchner. En febrero de 2008, el embajador alemán Wolf Rolf Schumacher también expresó su preocupación por la actitud de la administración Cristina Kirchner hacia la corrupción.

Un gran número de los cables de Wikileaks indican que la Embajada de los Estados Unidos en Argentina ha estado involucrada activamente en los esfuerzos anticorrupción por parte de funcionarios argentinos y otros en Argentina. El diario español El País informó en 2011 que "la corrupción oficial en Argentina preocupa a Estados Unidos, cuya embajada en Buenos Aires envió al Departamento de Estado más de cien despachos confidenciales durante varios años advirtiendo sobre la fragilidad del sistema judicial en el país sudamericano y sobre la impunidad de quienes delinquen”.

Instituciones anticorrupción

Las principales entidades gubernamentales cuyo rol es combatir la corrupción oficial son la Contraloría General de la República y la Oficina Anticorrupción. Hay entidades similares en cada provincia y en el gobierno municipal de Buenos Aires.

Transparencia Internacional se ha quejado de que agencias como la Oficina Anticorrupción, la Oficina del Auditor General y la Contraloría General "necesitan un mandato más sólido para hacer que los funcionarios públicos rindan cuentas" y deberían "ser independientes y más proactivos en las investigaciones de corrupción".

Los cables filtrados de Wikileaks revelaron que en 2007, el Dr. Abel Fleitas Ortiz de Rozas, entonces jefe de la Oficina Anticorrupción de Argentina, le contó al embajador de los EE. sistema legal ineficaz.

Manuel garrido

A May 2009 report noted that Argentina's lead District Attorney of the National Prosecutor's Office for Administrative Investigations, Manuel Garrido, initiated more than a hundred investigations, but during a more than five-year period obtained no convictions. After his March 2011 resignation, Garrido was replaced by Julio Vitobello, a close friend to the Kirchners known for arranging soccer matches at their residence. Among the cases in which Garrido had been involved were Guillermo Moreno alleged manipulation of the Argentine statistical agency, INDEC; the Skanska scandal wherein the company was billing false invoice; a case of a literal bag of cash being discovered in the office of Felisa Miceli; the allegations of Néstor Kirchner's and Daniel Marx's illicit enrichment; a contract for electrical cable installations being one by a company with close ties to the Kirchners; and contracts for rail repair being won by Ricardo Jaime, the Transport Secretary.

Garrido también había presentado denuncias penales contra Claudio Uberti, implicado en el escándalo 'Valijagate' en el que se alega que Hugo Chávez canalizó dinero venezolano para la campaña de Cristina Kirchner, y Jorge Simeonoff por supuesta colusión en negociaciones contractuales para obras de construcción de carreteras.