Contrabando

El contrabando es el transporte ilegal de objetos, sustancias, información o personas, como fuera de una casa o edificios, hacia una prisión o a través de una frontera internacional, en violación de las leyes aplicables u otras reglamentaciones.

Hay varias motivaciones para el contrabando. Estos incluyen la participación en el comercio ilegal, como el tráfico de drogas, el comercio ilegal de armas, la prostitución, el tráfico de personas, el secuestro, el comercio de vida silvestre exótica, el robo de arte, atracos, chop shops, inmigración ilegal o emigración ilegal, evasión de impuestos, importación/exportación restricciones, proporcionar contrabando a un recluso o el robo de los artículos que se contrabandean.

El contrabando es un tema común en la literatura, desde la ópera Carmen de Bizet hasta los libros de espionaje de James Bond (y películas posteriores) Diamonds Are Forever y Goldfinger.

Etimología

El verbo contrabando, del bajo alemán smuggeln o holandés smokkelen ("transportar (bienes) ilegalmente"), aparentemente una formación frecuente de una palabra que significa "escabullirse", probablemente ingresó al idioma inglés durante los años 1600-1700.

El contrabando tiene una historia larga y controvertida, que probablemente se remonta a la primera vez en que se impusieron aranceles de cualquier forma, o se intentó prohibir una forma de tráfico. El contrabando a menudo se asocia con los esfuerzos de las autoridades para evitar la importación de ciertos artículos de contrabando o bienes no gravados; sin embargo, también ha habido contrabando basado en la exportación ilegal de mercancías. En Inglaterra, el contrabando se convirtió por primera vez en un problema reconocido en el siglo XIII, luego de la creación de un sistema nacional de recaudación de aduanas por parte de Eduardo I en 1275. El contrabando medieval tendía a centrarse en la exportación de bienes de exportación altamente gravados, en particular, lana y pieles.Los comerciantes también, sin embargo, a veces contrabandeaban otros bienes para eludir prohibiciones o embargos sobre comercios particulares. Por ejemplo, generalmente se prohibía la exportación de granos, a menos que los precios fueran bajos, debido a los temores de que las exportaciones de granos aumentaran el precio de los alimentos en Inglaterra y, por lo tanto, causaran escasez de alimentos y/o disturbios civiles. Tras la pérdida de Gascuña ante los franceses en 1453, las importaciones de vino también fueron a veces embargadas durante las guerras para tratar de privar a los franceses de los ingresos que podían obtener de su principal exportación.

La mayoría de los estudios de contrabando histórico se han basado en fuentes oficiales, como los registros judiciales o las cartas de los funcionarios de Hacienda. Un académico senior de la Universidad de Bristol afirma que solo detallan las actividades de aquellos lo suficientemente tontos como para ser atrapados. Esto lo ha llevado a él ya otros, como el Prof. HV Bowen de la Universidad de Swansea, a utilizar registros comerciales para reconstruir negocios de contrabando. El estudio de Jones se centra en el contrabando en Bristol a mediados del siglo XVI, argumentando que la exportación ilícita de bienes como grano y cuero representaba una parte importante del negocio de la ciudad, con muchos miembros de la élite cívica participando en él, ya sea de forma disfrazada o disfrazada. transporte oculto o descripción errónea de las mercancías.También se ha demostrado que el contrabando de granos por parte de miembros de la élite cívica, que a menudo trabajan en estrecha colaboración con funcionarios de aduanas corruptos, prevaleció en East Anglia a finales del siglo XVI.

En Inglaterra, la lana se introdujo de contrabando en el continente en el siglo XVII, bajo la presión de los altos impuestos especiales. En 1724, Daniel Defoe escribió sobre Lymington, Hampshire, en la costa sur de Inglaterra.

"No encuentro que tengan ningún comercio exterior, excepto lo que llamamos contrabando y pícaro; que puedo decir, es el comercio reinante de toda esta parte de la costa inglesa, desde la desembocadura del Támesis hasta Land's End en Cornualles."

Las altas tasas de impuestos que gravaban el té y también el vino y las bebidas espirituosas, y otros artículos de lujo que llegaban de Europa continental en ese momento, hicieron que la importación clandestina de tales bienes y la evasión del impuesto fueran una empresa muy rentable para los pescadores y marineros empobrecidos. En ciertas partes del país, como Romney Marsh, East Kent, Cornwall y East Cleveland, la industria del contrabando era para muchas comunidades económicamente más importante que las actividades legales como la agricultura y la pesca. La razón principal del alto deber fue la necesidad del gobierno de financiar una serie de guerras extremadamente costosas con Francia y los Estados Unidos.

Antes de la era del contrabando de drogas y la trata de personas, el contrabando había adquirido una especie de romanticismo nostálgico, en la línea de Secuestrado de Robert Louis Stevenson:

"Pocos lugares en la costa británica no pretendían ser el lugar predilecto de los saboteadores o los maltratadores de la luna. El robo fue fanfarroneado y romantizado hasta que pareció una especie de heroísmo. No tenía ningún tinte de criminalidad y toda la costa sur había bolsillos compitiendo entre sí sobre qué contrabandistas eran los más oscuros o los más atrevidos. The Smugglers Inn era uno de los nombres más comunes para un bar en la costa ".

En América del Norte, el contrabando en la época colonial fue una reacción a los fuertes impuestos y regulaciones impuestas por las políticas comerciales mercantilistas. Después de la independencia estadounidense en 1783, el contrabando se desarrolló en los límites de los Estados Unidos en lugares como Passamaquoddy Bay, St. Mary's en Georgia, Lake Champlain y Louisiana. Durante el embargo de Thomas Jefferson de 1807-1809, estos mismos lugares se convirtieron en los lugares principales donde los bienes se sacaban de contrabando de la nación desafiando la ley. Al igual que Gran Bretaña, una liberalización gradual de las leyes comerciales como parte del movimiento de libre comercio significó menos contrabando. en 1907, el presidente Theodore Roosevelt trató de reducir el contrabando al establecer la Reserva Roosevelt a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.El contrabando revivió en la década de 1920 durante la Prohibición, y el contrabando de drogas se convirtió en un problema importante después de 1970. En la década de 1990, cuando se impusieron sanciones económicas a Serbia, un gran porcentaje de la población vivía del contrabando de gasolina y bienes de consumo de los países vecinos. El estado permitió extraoficialmente que esto continuara o, de lo contrario, toda la economía se habría derrumbado.

En los tiempos modernos, dado que muchos países del primer mundo han luchado para contener una creciente afluencia de inmigrantes, el contrabando de personas a través de las fronteras nacionales se ha convertido en una lucrativa actividad extralegal, así como el lado extremadamente oscuro, el tráfico de personas, especialmente de mujeres que pueden ser esclavizadas típicamente como prostitutas.

Tipos de contrabando

Bienes

Gran parte del contrabando se produce cuando los comerciantes emprendedores intentan satisfacer la demanda de un bien o servicio que es ilegal o está muy gravado. Como resultado, el tráfico ilegal de drogas y el contrabando de armas (comercio ilegal de armas), así como los alimentos básicos históricos del contrabando, el alcohol (ron-running) y el tabaco, están muy extendidos. Dado que el contrabandista se enfrenta a un riesgo significativo de sanciones civiles y penales si es sorprendido con contrabando, los contrabandistas pueden imponer una prima significativa en el precio de los bienes de contrabando. Las ganancias involucradas en el contrabando de bienes parecen ser cuantiosas. La ley de hierro de la Prohibición dicta que una mayor aplicación da como resultado el contrabando de alcohol y drogas más potentes.

Las ganancias también se derivan de evitar impuestos o gravámenes sobre bienes importados. Por ejemplo, un contrabandista podría comprar una gran cantidad de cigarrillos en un lugar con impuestos bajos y pasarlos de contrabando a un lugar con impuestos más altos, donde se pueden vender con un margen mucho más alto de lo que sería posible de otro modo. Se ha informado que el contrabando de un camión cargado de cigarrillos dentro de los Estados Unidos puede generar una ganancia de 2 millones de dólares estadounidenses.

Tráfico de humanos

Con respecto al tráfico de personas, se puede distinguir entre el tráfico de personas como un servicio a quienes desean migrar ilegalmente y el tráfico involuntario de personas. Se cree que aproximadamente el 90% de las personas que cruzaron ilegalmente la frontera entre México y los Estados Unidos pagaron a un contrabandista para que los guiara.

El contrabando de personas se puede utilizar para rescatar a una persona de circunstancias opresivas. Por ejemplo, cuando el sur de los Estados Unidos permitió la esclavitud, muchos esclavos se trasladaron al norte a través del Ferrocarril Subterráneo. De manera similar, durante el Holocausto, los judíos fueron sacados de contrabando de Alemania por personas como Algoth Niska.

Trata de personas

La trata de seres humanos, a veces denominada trata de personas o, en el caso de los servicios sexuales, trata sexual, no es lo mismo que el contrabando de personas. Un traficante facilitará la entrada ilegal a un país a cambio de una tarifa y, al llegar a su destino, la persona objeto de contrabando queda libre; la víctima de la trata es coaccionada de alguna manera. Las víctimas no aceptan ser traficadas; son engañados, atraídos por falsas promesas o forzados a ello. Los traficantes utilizan tácticas coercitivas que incluyen el engaño, el fraude, la intimidación, el aislamiento, las amenazas físicas y el uso de la fuerza, la servidumbre por deudas o incluso la alimentación forzada de drogas para controlar a sus víctimas.

Si bien la mayoría de las víctimas son mujeres y, a veces, niños, otras víctimas incluyen hombres, mujeres y niños forzados o estafados a trabajar de forma manual o barata. Debido a la naturaleza ilegal del tráfico, se desconoce el alcance exacto. Un informe del gobierno de EE. UU. publicado en 2003 estima que entre 800 000 y 900 000 personas en todo el mundo son traficadas a través de las fronteras cada año. Esta cifra no incluye a quienes son objeto de trata interna.

La trata de niños

Según un estudio de Alternatives to Combat Child Labour Through Education and Sustainable Services in the Middle East and North Africa Region (ACCESS-MENA), el 30 % de los niños en edad escolar que vivían en las aldeas fronterizas de Yemen habían sido introducidos de contrabando en Arabia Saudita. El tráfico de niños se conoce comúnmente como "transporte". Los niños traficados estaban en peligro de ser abusados ​​sexualmente o incluso asesinados. La pobreza es una de las razones detrás del tráfico de niños y algunos niños son introducidos de contrabando con el consentimiento de sus padres a través de un transportista. Hasta el 50% de los contrabandistas son niños. En Filipinas, entre 60.000 y 100.000 niños son traficados para trabajar en la industria del sexo.

Trata de personas y migración

Cada año, cientos de miles de migrantes son trasladados ilegalmente por grupos internacionales de contrabando y trata altamente organizados, a menudo en condiciones peligrosas o inhumanas. Este fenómeno ha ido creciendo en los últimos años a medida que personas de países de bajos ingresos aspiran a ingresar a países desarrollados en busca de empleo. El tráfico de migrantes y la trata de personas son dos delitos separados y difieren en algunos aspectos centrales. Mientras que el "tráfico" se refiere a facilitar la entrada ilegal de una persona en un Estado, la "trata" incluye un elemento de explotación.

El traficante retiene el control sobre el migrante, a través de la fuerza, el fraude o la coerción, típicamente en la industria del sexo, a través del trabajo forzado o mediante otras prácticas similares a la esclavitud. La trata viola la idea de los derechos humanos básicos. La gran mayoría de las víctimas de la trata son mujeres y niños. Estas víctimas son mercancías en una industria global multimillonaria. Las organizaciones criminales eligen traficar con seres humanos porque, a diferencia de otras mercancías, las personas pueden ser utilizadas repetidamente y porque el tráfico requiere poca inversión de capital.

El contrabando también está cosechando enormes dividendos financieros para los grupos criminales que cobran tarifas masivas a los migrantes por sus servicios. Los informes de inteligencia han señalado que los narcotraficantes y otras organizaciones criminales están cambiando a la carga humana para obtener mayores ganancias con menos riesgo.

Se reconoce que el tráfico de personas es un fenómeno global creciente. Es un crimen transnacional. Actualmente, la inestabilidad económica parece ser la razón principal del movimiento migratorio ilegal en todo el mundo. Sin embargo, muchos de los migrantes dispuestos a emprender el peligroso viaje a su país de destino con sindicatos criminales especializados en el tráfico de personas. Estos sindicatos arreglan todo para los inmigrantes, pero a un precio alto.

Muy a menudo, las condiciones de viaje son inhumanas: los migrantes están hacinados en camiones o botes y ocurren accidentes fatales con frecuencia. Después de su llegada al país de destino, su estatus ilegal los pone a merced de sus traficantes, que muchas veces obligan a los migrantes a trabajar durante años en el mercado laboral ilegal para pagar las deudas contraídas como resultado de su transporte.

Fauna silvestre

El contrabando de vida silvestre resulta de la demanda de especies exóticas y la naturaleza lucrativa del comercio. La CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) regula el movimiento de la vida silvestre en peligro de extinción a través de las fronteras políticas.

Economía del contrabando

La investigación sobre el contrabando como fenómeno económico es escasa. Jagdish Bhagwati y Bent Hansen fueron los primeros en presentar una teoría del contrabando en la que veían el contrabando esencialmente como una actividad económica de sustitución de importaciones. Su principal consideración, sin embargo, fueron las implicaciones del contrabando para el bienestar. En contra de la creencia común de que el sector privado es más eficiente que el sector público, demostraron que el contrabando podría no mejorar el bienestar social, aunque podría desviar recursos de los gobiernos al sector privado.

Por el contrario, Faizul Latif Chowdhury, en 1999, sugirió un modelo de contrabando de sustitución de la producción en el que la disparidad de precios debido al costo del suministro es de importancia crítica como incentivo para el contrabando. Esta disparidad de precios es causada por los impuestos al consumo interno y los derechos de importación. Llamando la atención sobre el caso de los cigarrillos, Chowdhury sugirió que, en Bangladesh, el contrabando de cigarrillos redujo el nivel de producción nacional. La producción nacional de cigarrillos está sujeta al impuesto al valor agregado (IVA) y otros impuestos al consumo. La reducción de los impuestos internos permite al productor local abastecer a un menor costo y reducir la disparidad de precios que fomenta el contrabando.

Sin embargo, Chowdhury sugirió que existe un límite más allá del cual la reducción de los impuestos internos sobre la producción no puede conferir una ventaja competitiva frente a los cigarrillos de contrabando. Por lo tanto, el gobierno debe aumentar su campaña contra el contrabando para que las incautaciones (tomar posesión de una persona o propiedad mediante un proceso legal) puedan aumentar el costo del contrabando y, por lo tanto, hacer que el contrabando no sea competitivo. En particular, Chowdhury modeló la relación del contrabandista con el productor local como una de duopolio antagónico.

Por otro lado, la investigación de Tat Chee Tsui en 2016 sugiere que incluso si el aumento de los impuestos sobre los cigarrillos puede fomentar el contrabando, el consumo total de cigarrillos sigue disminuyendo porque el precio de los bienes ilícitos, como sustitutos de los cigarrillos gravados, también aumenta debido a una tasa impositiva más alta.

Un punto de vista económico ve el contrabando como una forma de acabar con los monopolios, como un desafío a las restricciones o impuestos sobre el comercio patrocinados por el estado.

Métodos

En el contrabando, la ocultación puede consistir en ocultar las mercancías de contrabando en la ropa, el equipaje o dentro de una cavidad corporal de una persona. Algunos contrabandistas esconden todo el vehículo de transporte o el barco que se usa para llevar los artículos a un área. Evitar los controles fronterizos, como los de barcos pequeños, aviones privados, a través de rutas de contrabando terrestres, túneles de contrabando e incluso pequeños sumergibles. Esto también se aplica para pasar ilegalmente una frontera, para la inmigración ilegal o la emigración ilegal. En muchas partes del mundo, particularmente en el Golfo de México, la embarcación preferida para el contrabando es la lancha rápida.

Someterse a controles fronterizos con las mercancías o personas escondidas en un vehículo o entre (otras) mercancías, o las mercancías escondidas en el equipaje, dentro o debajo de la ropa, dentro del cuerpo (ver registro de cavidades corporales, tragaglobos y mula), etc. Muchas los contrabandistas vuelan en líneas aéreas regulares. Cada año, las aduanas de todo el mundo capturan a un gran número de presuntos contrabandistas. Los bienes y las personas también se pasan de contrabando a través del mar escondidos en contenedores y por tierra escondidos en automóviles, camiones y trenes. Un tema relacionado es cruzar ilegalmente una frontera uno mismo como polizón. El alto nivel de impuestos que gravan el alcohol y el tabaco en Gran Bretaña ha llevado al contrabando a gran escala desde Francia al Reino Unido a través del Túnel del Canal de la Mancha.

Para cruzar ilegalmente una frontera uno mismo, otro método es con un pasaporte falso (completamente falso, o cambiado ilegalmente, o el pasaporte de un imitador).

En los puntos de control fronterizos, especialmente para el envío de carga, los agentes fronterizos deben inspeccionar la carga en busca de bienes ilegales y de contrabando. Sin embargo, debido a lo que se denomina Gridlock, un máximo de 5% de inspecciones por bodega de carga en todo el mundo. Dado que una inspección adecuada y completa puede llevar de cuatro a seis horas, las principales rutas comerciales mundiales, como Singapur, ofrecen una gran oportunidad tanto para los contrabandistas como para los comerciantes. Como argumenta el principal funcionario de aduanas de Ciudad del Cabo, si un puerto de embarque se detiene e inspecciona cada barco, provocaría un bloqueo total de la red de envío, que es un embotellamiento comercial, que también es un embotellamiento económico. Al subdeclarar y tergiversar, incluso los productos más sorprendentes son una práctica común en el contrabando. Lo que la cultura popular no comunica es que las drogas y las armas ilegales no son la pesadilla de los funcionarios de aduanas ni la amenaza final para su economía. En realidad, los artículos de contrabando más comunes son artículos cotidianos que uno cree que son comunes y, por lo tanto, causan mayores pérdidas en los ingresos fiscales. Un agente marítimo anónimo dijo que el contrabando se convierte en una segunda naturaleza para los empresarios, tomando productos terminados y tergiversándolos para ofrecer la tarifa más barata posible. Lo que la mayoría de la gente no se da cuenta es que los medios de comunicación y la cultura popular se centran en las organizaciones criminales como principales contrabandistas, pero en realidad las empresas legítimas son las principales delincuentes.Al incorporar su etiqueta en la mercancía o los productos, deja un sesgo hacia sus productos, ya que los medios populares los presentan como confiables. El contrabando, sin embargo, se produce a través de la cultura misma de la industria naviera y se ve afectado por aranceles e impuestos institucionalizados en todo el mundo.

La existencia del método de contrabando de múltiples envíos (MCC) (contrabando de dos o más tipos diferentes de contrabando, como drogas e inmigrantes ilegales o drogas y armas al mismo tiempo) se verificó luego de completar un estudio que encontró 16 casos documentados de contrabandistas que transportan más de un tipo de contrabando en el mismo envío. Los envíos de MCC se asociaron con frecuencia con organizaciones de contrabando de Fase II y Fase III.

Definición jurídica

En la percepción popular, el contrabando es sinónimo de comercio ilegal. Incluso los científicos sociales han malinterpretado el contrabando como comercio ilegal. Si bien los dos tienen objetivos idénticos, a saber, la evasión de impuestos y la importación de artículos de contrabando, sus funciones de demanda y costo son completamente diferentes y requieren un marco analítico diferente. Como resultado, el comercio ilegal a través de las estaciones aduaneras se considera de manera diferente y el contrabando se define como comercio internacional a través de una 'ruta no autorizada'.Un puerto marítimo, aeropuerto o puerto terrestre que no ha sido autorizado por el gobierno para la importación y exportación es una 'ruta no autorizada'. La definición legal de estos se da en la Ley de Aduanas del país. En particular, algunas definiciones definen cualquier tráfico 'no declarado' de moneda y metales preciosos como contrabando. El contrabando es un delito reconocible en el que tanto las mercancías de contrabando como las mercancías son punibles.