Cadena de custodia

Cadena de custodia, en contextos legales, es la documentación cronológica o rastro en papel que registra la secuencia de custodia, control, transferencia, análisis y disposición de los materiales, incluidas las pruebas físicas o electrónicas. De particular importancia en los casos penales, el concepto también se aplica en litigios civiles y, de manera más amplia, en las pruebas de drogas de los atletas y en la gestión de la cadena de suministro, por ejemplo, para mejorar la trazabilidad de los productos alimenticios o para garantizar que los productos de madera se originan en bosques gestionados de forma sostenible.. A menudo es un proceso tedioso que se ha requerido para que la evidencia se muestre legalmente en la corte. Ahora, sin embargo, con la nueva tecnología portátil que permite obtener resultados precisos con calidad de laboratorio en la escena del crimen, la cadena de custodia suele ser mucho más corta, lo que significa que las pruebas pueden procesarse para los tribunales mucho más rápido.

El término también se usa a veces en los campos de la historia, la historia del arte y los archivos como sinónimo de procedencia (es decir, la cronología de la propiedad, custodia o ubicación de un objeto, documento o grupo de documentos históricos), lo que puede ser un importante factor determinante de la autenticidad.

Evidencia criminal

Cuando las pruebas pueden utilizarse en los tribunales para condenar a personas por delitos, deben manejarse de manera escrupulosamente cuidadosa para evitar la manipulación o la contaminación. La idea detrás del registro de la cadena de custodia es establecer que la supuesta evidencia está de hecho relacionada con el presunto delito, en lugar de haber sido, por ejemplo, "plantada" de manera fraudulenta para hacer que alguien parezca culpable.

El establecimiento de la cadena de custodia se realiza mediante un procedimiento tanto cronológico como lógico, especialmente importante cuando la prueba consiste en bienes fungibles. En la práctica, esto se aplica con mayor frecuencia a las drogas ilegales que han sido incautadas por personal encargado de hacer cumplir la ley. En tales casos, el demandado a veces niega cualquier conocimiento de posesión de la sustancia controlada en cuestión. En consecuencia, la fiscalía presenta la documentación y el testimonio de la cadena de custodia para establecer que la sustancia en evidencia estaba de hecho en posesión del acusado.

Una persona identificable siempre debe tener la custodia física de una prueba. En la práctica, esto significa que un oficial de policía o un detective se hará cargo de una prueba, documentará su recopilación y la entregará a un empleado de pruebas para que la guarde en un lugar seguro. Estas transacciones, y cada transacción subsiguiente entre la recopilación de la evidencia y su comparecencia ante el tribunal, deben documentarse completamente cronológicamente para resistir los desafíos legales a la autenticidad de la evidencia. La documentación debe incluir las condiciones bajo las cuales se recopilan las pruebas, la identidad de todos los encargados de las pruebas, la duración de la custodia de las pruebas, las condiciones de seguridad durante la manipulación o el almacenamiento de las pruebas,

Mantener una cadena de custodia es esencial para el científico forense que está trabajando en un caso criminal específico. La documentación de las pruebas es clave para mantener una cadena de custodia porque se debe enumerar todo lo que se hace con la prueba y quienquiera que haya entrado en contacto con esa prueba es responsable de lo que le suceda. Esto evita que los agentes de policía y otros agentes de la ley contaminen las pruebas o se las lleven.

Ejemplo

Un ejemplo de cadena de custodia sería la recuperación de un cuchillo ensangrentado en la escena de un crimen:

1. El oficial Andrew recoge el cuchillo y lo coloca en un recipiente, luego se lo da al técnico forense Bill.
2. El técnico forense Bill lleva el cuchillo al laboratorio y recoge las huellas dactilares y otras pruebas del cuchillo. Luego, Bill le da el cuchillo y todas las pruebas reunidas del cuchillo a la secretaria de pruebas Charlene.
3. Charlene luego almacena la evidencia hasta que se necesite, documentando a todos los que han accedido a la evidencia original (el cuchillo y las copias originales de las huellas dactilares levantadas).

La cadena de custodia requiere que desde el momento en que se recolecta la evidencia, cada transferencia de evidencia de persona a persona sea documentada y que sea demostrable que nadie más pudo haber accedido a esa evidencia. Es mejor mantener el número de transferencias lo más bajo posible.

En la sala del tribunal, si el acusado cuestiona la cadena de custodia de las pruebas, se puede probar que el cuchillo en la sala de pruebas es el mismo cuchillo encontrado en la escena del crimen. Sin embargo, si hay discrepancias y no se puede probar quién tenía el cuchillo en un momento determinado, entonces se rompe la cadena de custodia y el acusado puede pedir que se declare inadmisible la prueba resultante.

La cadena de custodia también se utiliza en la mayoría de las situaciones de muestreo de productos químicos para mantener la integridad de la muestra proporcionando documentación del control, la transferencia y el análisis de las muestras. La cadena de custodia es especialmente importante en el trabajo ambiental donde el muestreo puede identificar la existencia de contaminación y puede usarse para identificar a la parte responsable.

Gestión de la cadena de suministro

La norma ISO 22095, Cadena de custodia: terminología general y modelos, se publicó en 2020. La ISO describe esta norma como "una solución simple" diseñada "para ayudar a aumentar la confianza del fabricante y del consumidor, reduciendo los costos de la cadena de suministro al abordar problemas como el riesgo, la pérdida de tiempo y condiciones de producción".